星德胜:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：603344 证券简称：星德胜 公告编号：2024-016
星德胜科技（苏州）股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：苏州工业园区唯亭街道临埠街 15 号公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 145,898,935
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 75.0003
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱云舫先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决均符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《星德胜科技（苏州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，以现场或通讯方式出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；
3、董事会秘书李薇薇女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 145,898,935 100.00 0 0 0 0
2、 议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 145,898,935 100.00 0 0 0 0
3、 议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 145,898,935 100.00 0 0 0 0
4、 议案名称：关于 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 145,898,935 100.00 0 0 0 0
5、 议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型及修改《公司章程》并办理工
商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 145,898,935 100.00 0 0 0 0
6、 议案名称：关于制定及修订公司部分治理制度的议案
6.01、议案名称：关于修订《星德胜科技（苏州）股份有限公司股东大会议事规
则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 145,898,935 100.00 0 0 0 0
6.02、 议案名称：关于修订《星德胜科技（苏州）股份有限公司董事会议事规则》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 145,898,935 100.00 0 0 0 0
6.03、 议案名称：关于修订《星德胜科技（苏州）股份有限公司监事会议事规则》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 145,898,935 100.00 0 0 0 0
6.04、 议案名称：关于修订《星德胜科技（苏州）股份有限公司独立董事工作制
度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 145,898,935 100 0 0 0 0
6.05、 议案名称：关于修订《星德胜科技（苏州）股份有限公司对外担保管理制
度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 145,898,935 100 0 0 0 0
6.06、 议案名称：关于修订《星德胜科技（苏州）股份有限公司对外投资管理制
度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 145,898,935 100 0 0 0 0
6.07、 议案名称：关于修订《星德胜科技（苏州）股份有限公司关联交易管理制
度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 145,898,935 100 0 0 0 0
6.08、 议案名称：关于修订《星德胜科技（苏州）股份有限公司防范控股股东及
其关联方资金占用制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 145,898,935 100 0 0 0 0
6.09、 议案名称：关于修订《星德胜科技（苏州）股份有限公司募集资金管理制
度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 145,898,935 100 0 0 0 0
6.10、 议案名称：关于修订《星德胜科技（苏州）股份有限公司信息披露管理制
度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型