北化股份股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 北方化学工业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-14)、董事会签署日(2024-09-14)、股权登记日(2024-09-24)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-30)、召开日()

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 北方化学工业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市富力铂尔曼大酒店(山西省太原市杏花岭区晋安东街7号)

重要日期: 首次公告(2024-08-06)、董事会签署日(2024-08-06)、股权登记日(2024-08-16)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-22)、召开日()

议题:

1、《关于增补第五届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北方化学工业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年财务决算报告及2024年财务预算报告》
4、《2023年度利润分配预案》
5、《2023年年度报告全文及摘要》
6、《关于公司董事、监事2023年度薪酬的议案》
7、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北方化学工业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-15)、董事会签署日(2024-03-15)、股权登记日(2024-03-26)、现场登记日(2024-03-29)、网络投票日(2024-04-01)、召开日(2024-03-29)

议题:

1、《关于应收账款计提坏账准备会计估计变更的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北方化学工业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<独立董事制度>的议案》
3、《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北方化学工业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年财务决算报告及2023年财务预算报告》
4、《2022年度利润分配预案》
5、《2022年年度报告全文及摘要》
6、《关于公司董事、监事2022年度薪酬的议案》
7、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
9、《关于聘任2023年度审计机构的议案》
10、《关于增补第五届董事会非独立董的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北方化学工业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-30)、董事会签署日(2022-12-30)、股权登记日(2023-01-10)、现场登记日(2023-01-13)、网络投票日(2023-01-16)、召开日(2023-01-13)

议题:

1、《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 北方化学工业股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-13)、董事会签署日(2022-12-13)、股权登记日(2022-12-22)、现场登记日(2022-12-27)、网络投票日(2022-12-29)、召开日(2022-12-27)

议题:

1、《关于增补第五届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 北方化学工业股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-27)、董事会签署日(2022-08-27)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、《关于公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北方化学工业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-02)、董事会签署日(2022-07-02)、股权登记日(2022-07-12)、现场登记日(2022-07-15)、网络投票日(2022-07-18)、召开日(2022-07-15)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<独立董事制度>的议案》
6、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7、《关于制订<外部董事工作制度>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北方化学工业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-15)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-15)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年财务决算报告及2022年财务预算报告》
4、《2021年度利润分配预案》
5、《2021年年度报告全文及摘要》
6、《关于公司董事、监事2021年度薪酬的议案》
7、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于签署日常关联交易协议的议案》
9、《关于聘任2022年度审计机构的议案》
10、《关于部分募投项目终止的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北方化学工业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省泸州市高坝北方化学工业股份有限公司办公楼总部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-02)、董事会签署日(2022-04-02)、股权登记日(2022-04-12)、现场登记日(2022-04-15)、网络投票日(2022-04-18)、召开日(2022-04-15)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的预案》
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的预案》
3、《关于公司监事会换届选举非职工监事的预案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北方化学工业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省泸州市高坝公司办公楼总部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-28)、董事会签署日(2021-08-28)、股权登记日(2021-09-07)、现场登记日(2021-09-10)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-10)

议题:

1、《关于将节余募集资金变更为永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北方化学工业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省泸州市高坝公司办公楼总部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-11)、董事会签署日(2021-06-11)、股权登记日(2021-06-22)、现场登记日(2021-06-25)、网络投票日(2021-06-28)、召开日(2021-06-25)

议题:

1、《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北方化学工业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省泸州市高坝公司办公楼总部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-15)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-15)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年财务决算报告及2021年财务预算报告》
4、《2020年度利润分配预案》
5、《2020年年度报告全文及摘要》
6、《关于公司董事、监事2020年度薪酬的议案》
7、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
9、《关于聘任2021年度审计机构的议案》
10、《关于部分募投项目中止、变更的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 北方化学工业股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省泸州市高坝公司办公楼总部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-15)、董事会签署日(2020-07-15)、股权登记日(2020-07-24)、现场登记日(2020-07-28)、网络投票日(2020-07-31)、召开日(2020-07-28)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 四川北方硝化棉股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省泸州市高坝公司办公楼总部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-02)、董事会签署日(2020-06-02)、股权登记日(2020-06-12)、现场登记日(2020-06-16)、网络投票日(2020-06-18)、召开日(2020-06-16)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 四川北方硝化棉股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省泸州市高坝公司办公楼总部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-17)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-17)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年财务决算报告及2020年财务预算报告》
4、《2019年度利润分配预案》
5、《2019年年度报告全文及摘要》
6、《关于公司董事、监事2019年度薪酬的议案》
7、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
9、《关于聘任2020年度审计机构的议案》
10、《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
11、《关于公司名称变更的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 四川北方硝化棉股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省泸州市高坝公司办公楼总部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-25)、董事会签署日(2020-02-25)、股权登记日(2020-03-06)、现场登记日(2020-03-10)、网络投票日(2020-03-12)、召开日(2020-03-10)

议题:

1、《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》
2、本次股东大会不设置总议案
3、议案不适用累计投票制

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 四川北方硝化棉股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省泸州市高坝公司办公楼东楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-17)、董事会签署日(2019-12-17)、股权登记日(2019-12-27)、现场登记日(2019-12-30)、网络投票日(2020-01-03)、召开日(2019-12-30)

议题:

1、《关于增补第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 四川北方硝化棉股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省泸州市高坝公司办公楼东楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-23)、董事会签署日(2019-08-23)、股权登记日(2019-09-04)、现场登记日(2019-09-09)、网络投票日(2019-09-09)、召开日(2019-09-09)

议题:

1、《关于公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》;
2、《关于调整2019年度日常关联交易预计的议案》;
3、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》;
4、《关于修订<独立董事制度>的议案》;
5、《关于修订<公司章程>的议案》;
6、《关于修订<监事会议事规则>的议案》;
7、《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》。

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 四川北方硝化棉股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省泸州市高坝公司办公楼东楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-09)、董事会签署日(2019-04-09)、股权登记日(2019-04-25)、现场登记日(2019-04-29)、网络投票日(2019-05-06)、召开日(2019-04-29)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》;
2、《2018年度监事会工作报告》;
3、《2018年财务决算报告及2019年财务预算报告》;
4、《2018年度利润分配预案》;
5、《2018年年度报告全文及摘要》;
6、《关于公司董事、监事2018年度薪酬的议案》;
7、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》;
8、《关于签署日常关联交易协议的议案》;
9、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;
10、《关于聘任2019年度审计机构的议案》。

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 四川北方硝化棉股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省泸州市高坝公司办公楼东楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-29)、董事会签署日(2018-11-29)、股权登记日(2018-12-13)、现场登记日(2018-12-17)、网络投票日(2018-12-18)、召开日(2018-12-17)

议题:

1、《关于聘任2018年度审计机构的议案》
2、《关于公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》
3、《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 四川北方硝化棉股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省泸州市高坝公司办公楼东楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-28)、董事会签署日(2018-08-28)、股权登记日(2018-09-06)、现场登记日(2018-09-10)、网络投票日(2018-09-12)、召开日(2018-09-10)

议题:

议案1:《关于调整2018年度日常关联交易预计的议案》;
议案2:《关于公司及其子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财暨关联交易的议案》。

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 四川北方硝化棉股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省泸州市高坝公司办公楼东楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-07)、董事会签署日(2018-08-07)、股权登记日(2018-08-16)、现场登记日(2018-08-21)、网络投票日(2018-08-22)、召开日(2018-08-21)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
2、审议《关于增补第四届董事会董事的议案》;
3、《关于增补第四届董事会董事的议案》之独立董事选举

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 四川北方硝化棉股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省泸州市高坝公司办公楼东楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-09)、董事会签署日(2018-06-09)、股权登记日(2018-06-19)、现场登记日(2018-06-21)、网络投票日(2018-06-24)、召开日(2018-06-21)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金在证券公司进行现金管理的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 四川北方硝化棉股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省泸州市高坝公司办公楼东楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-18)、董事会签署日(2018-04-18)、股权登记日(2018-05-03)、现场登记日(2018-05-08)、网络投票日(2018-05-09)、召开日(2018-05-08)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》;
2、《2017年度监事会工作报告》;
3、《2017年财务决算和2018年财务预算的报告》;
4、《2017年度利润分配预案》;
5、《2017年年度报告全文及摘要》;
6、《关于公司董事、监事2017年度薪酬的议案》;
7、《关于2018年度日常关联交易预计及2017年度日常关联交易调整的议案》;
8、《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》;
9、《关于全资子公司使用部分闲置自有资金购买信托产品暨关联交易的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 四川北方硝化棉股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省泸州市高坝公司办公楼东楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-27)、董事会签署日(2018-03-27)、股权登记日(2018-04-09)、现场登记日(2018-04-11)、网络投票日(2018-04-11)、召开日(2018-04-11)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本及经营范围的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 四川北方硝化棉股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省泸州市高坝公司办公楼东楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-27)、董事会签署日(2018-01-27)、股权登记日(2018-02-05)、现场登记日(2018-02-08)、网络投票日(2018-02-11)、召开日(2018-02-08)

议题:

1、审议《关于使用部分闲置自有资金购买信托产品暨关联交易的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 四川北方硝化棉股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省泸州市高坝公司办公楼东楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-04)、董事会签署日(2017-07-04)、股权登记日(2017-07-17)、现场登记日(2017-07-19)、网络投票日(2017-07-20)、召开日(2017-07-19)

议题:

、《关于变更公司注册登记机关的议案》;
2、《关于修订<公司章程>的议案》;
3、《关于聘任2017年度审计机构的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 四川北方硝化棉股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省泸州市高坝公司办公楼东楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-15)、董事会签署日(2017-04-15)、股权登记日(2017-04-26)、现场登记日(2017-04-28)、网络投票日(2017-05-02)、召开日(2017-04-28)

议题:

1.《关于聘请发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易审计机构的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 四川北方硝化棉股份有限公司2016年年度股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省泸州市高坝公司办公楼东楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-29)、董事会签署日(2017-03-29)、股权登记日(2017-04-13)、现场登记日(2017-04-17)、网络投票日(2017-04-18)、召开日(2017-04-17)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》;
2、《2016年度监事会工作报告》;
3、《2016年财务决算和2017年财务预算的报告》;
4、《2016年度利润分配预案》;
5、《2016年年度报告全文及其摘要》;
6、《关于公司董事、监事2016年度薪酬的议案》;
7、《关于2017年度日常关联交易预计的议案》;

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 四川北方硝化棉股份有限公司2017年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市锦江工业园区三色路209号火炬动力港南区8栋9楼

重要日期: 首次公告(2017-03-07)、董事会签署日(2017-03-07)、股权登记日(2017-03-17)、现场登记日(2017-03-20)、网络投票日(2017-03-22)、召开日(2017-03-20)

议题:

议案1:修改后的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
议案2:修改后的《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金的具体方案的议案》(逐项审议)
议案3:《关于本次交易构成关联交易的议案》
议案4:《关于<四川北方硝化棉股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
议案5:《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
议案6:《关于公司与山西新华化工有限责任公司股东签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》
议案7:《关于公司与山西新华化工有限责任公司股东签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》
议案8:《关于公司与山西新华化工有限责任公司股东签署附条件生效的<业绩承诺及补偿协议>的议案》
议案9:《关于公司与山西新华化工有限责任公司股东签署附条件生效的<业绩承诺及补偿协议之补充协议>的议案》
议案10:修改后的《关于确认公司本次重大资产重组中相关审计报告与资产评估报告的议案》
议案11:《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
议案12:《关于公司重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
议案13:《关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
议案14:《公司董事会关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》
议案15:《关于公司符合实施本次交易有关条件的议案》
议案16:《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
议案17:《关于提请股东大会批准中国兵器工业集团公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 四川北方硝化棉股份有限公司2016年第四次临时股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省泸州市高坝公司办公楼东楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-10)、董事会签署日(2016-12-10)、股权登记日(2016-12-20)、现场登记日(2016-12-23)、网络投票日(2016-12-25)、召开日(2016-12-23)

议题:

议案1:《关于公司董事会换届选举的预案》
议案2:《关于公司监事会换届选举的预案》
议案3:《关于公司未来三年(2017年-2019年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 四川北方硝化棉股份有限公司2016年第三次临时股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省泸州市高坝公司办公楼东楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-20)、董事会签署日(2016-08-20)、股权登记日(2016-08-31)、现场登记日(2016-09-02)、网络投票日(2016-09-05)、召开日(2016-09-02)

议题:

《关于调整2016年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 四川北方硝化棉股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省泸州市高坝公司东楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-30)、董事会签署日(2016-04-30)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-12)、网络投票日(2016-05-15)、召开日(2016-05-12)

议题:

《关于重大资产重组延期复牌的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 四川北方硝化棉股份有限公司2015年年度股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市锦江工业园区三色路209号火炬动力港A区8栋9楼

重要日期: 首次公告(2016-04-15)、董事会签署日(2016-04-15)、股权登记日(2016-05-04)、现场登记日(2016-05-06)、网络投票日(2016-05-08)、召开日(2016-05-06)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》;
2、《2015年度监事会工作报告》;
3、《2015年财务决算和2016年财务预算的报告》;
4、《2015年度利润分配预案》;
5、《2015年年度报告全文及其摘要》;
6、《关于公司董事、监事2015年度薪酬的议案》;
7、《关于签署日常关联交易协议的议案》;
8、《关于2016年度日常关联交易预计的议案》;
9、《关于聘任2016年度审计机构的议案》;

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 四川北方硝化棉股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市锦江工业园区三色路209号火炬动力港南区8栋9楼四川北方硝化棉股份有限公司证券部

重要日期: 首次公告(2016-02-02)、董事会签署日(2016-02-02)、股权登记日(2016-02-15)、现场登记日(2016-02-17)、网络投票日(2016-02-18)、召开日(2016-02-17)

议题:

1、《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》;
2、《关于增补第三届监事会监事的议案》。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 四川北方硝化棉股份有限公司2015年第三次临时股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市锦江工业园区三色路209号火炬动力港南区8栋9楼

重要日期: 首次公告(2015-12-14)、董事会签署日(2015-12-14)、股权登记日(2015-12-24)、现场登记日(2015-12-28)、网络投票日(2015-12-29)、召开日(2015-12-28)

议题:

1、《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于增补第三届监事会监事的议案》
3: 《关于公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 四川北方硝化棉股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市锦江工业园区三色路209号火炬动力港A区8栋9楼

重要日期: 首次公告(2015-07-24)、董事会签署日(2015-07-25)、股权登记日(2015-08-04)、现场登记日(2015-08-07)、网络投票日(2015-08-09)、召开日(2015-08-07)

议题:

1、《关于调整2015年度日常关联交易预计的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 四川北方硝化棉股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市锦江工业园区三色路209号火炬动力港南区8栋9楼四川北方硝化棉股份有限公司证券部

重要日期: 首次公告(2015-05-23)、董事会签署日(2015-05-23)、股权登记日(2015-06-02)、现场登记日(2015-06-05)、网络投票日(2015-06-07)、召开日(2015-06-05)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于增补公司第三届董事会董事的议案》
3、《关于增补公司第三届监事会监事的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 四川北方硝化棉股份有限公司2014年度股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市锦江工业园区三色路209号火炬动力港A区8栋9楼

重要日期: 首次公告(2015-04-18)、董事会签署日(2015-04-18)、股权登记日(2015-05-07)、现场登记日(2015-05-13)、网络投票日(2015-05-14)、召开日(2015-05-13)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年度财务决算和2015年度财务预算》
4、《2014年度报告全文及其摘要》
5、《2014年度利润分配议案》
6、《关于2015年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于聘任2015年度审计机构的议案》
8、《关于公司董事、监事2014年度薪酬的议案》
9、《关于增补公司第三届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 四川北方硝化棉股份有限公司2014年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区紫竹桥北方地产大厦11层大会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-13)、董事会签署日(2014-08-13)、股权登记日(2014-08-26)、现场登记日(2014-08-27)、网络投票日(2014-08-28)、召开日(2014-08-27)

议题:

1、《关于增补公司第三届董事会董事的议案》
2、《关于调整特种工业泵制造建设项目的议案》
3、《关于调整2014年度日常关联交易预计的议案》
4、《关于修订公司<章程>的议案》
5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<股东回报规划>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 四川北方硝化棉股份有限公司2013年年度股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市锦江工业园区三色路209号火炬动力港A区8栋9楼

重要日期: 首次公告(2014-03-28)、董事会签署日(2014-03-28)、股权登记日(2014-04-15)、现场登记日(2014-04-16)、网络投票日()、召开日(2014-04-16)

议题:

议案1:董事会2013年度工作报告
议案2:监事会2013年度工作报告
议案3:2013年度财务决算和2014年度财务预算
议案4:2013年年度报告全文及其摘要
议案5:公司2013年度利润分配议案
议案6:关于2014年度日常关联交易预计的议案
议案7:关于聘任2014年度审计机构的议案
议案8:关于2013年度公司董事、监事薪酬的议案

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 四川北方硝化棉股份有限公司2013年第四次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司成都办公楼(成都市锦江工业园区三色路209号火炬动力港南区8栋9楼)

重要日期: 首次公告(2013-11-30)、董事会签署日(2013-11-30)、股权登记日(2013-12-13)、现场登记日(2013-12-16)、网络投票日()、召开日(2013-12-16)

议题:

议案1:《关于公司董事会换届选举的议案》之非独立董事选举
议案2:《关于公司董事会换届选举的议案》之独立董事选举
议案3:《关于公司监事会换届选举的议案》
议案4:《关于调整2013年度日常关联交易预计的议案》;
议案5、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 四川北方硝化棉股份有限公司2013 年第三次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司成都办公楼(四川省成都市锦江工业园区三色路 209号火炬动力港 A 区 8 栋 9 楼)。

重要日期: 首次公告(2013-08-24)、董事会签署日(2013-08-24)、股权登记日(2013-09-04)、现场登记日(2013-09-05)、网络投票日()、召开日(2013-09-05)

议题:

议案名称:2013 年度中期利润分配议案。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 四川北方硝化棉股份有限公司2013 年第二次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司成都办公楼(四川省成都市锦江工业园区三色路 209号火炬动力港 A 区 8 栋 9 楼)。

重要日期: 首次公告(2013-07-10)、董事会签署日(2013-07-10)、股权登记日(2013-07-22)、现场登记日(2013-07-23)、网络投票日()、召开日(2013-07-23)

议题:

议案:关于调整公司 2013 年度日常关联交易预计的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 四川北方硝化棉股份有限公司2012 年年度股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市锦江工业园区三色路 209 号火炬动力港 A区8栋9楼

重要日期: 首次公告(2013-03-20)、董事会签署日(2013-03-20)、股权登记日(2013-04-03)、现场登记日(2013-04-08)、网络投票日()、召开日(2013-04-08)

议题:

议案 1:董事会 2012年度工作报告;
议案2:监事会 2012年度工作报告;
议案3:2012年度财务决算和 2013年度财务预算;
议案4:2012年年度报告全文及其摘要;
议案5:公司2012 年度利润分配预案;
议案6:关于2013 年度日常关联交易预计的议案;
议案7:关于签署日常关联交易协议的议案;
议案8:关于聘任 2013年度审计机构的议案;
议案9:关于2012年度公司董事、监事薪酬的议案;
议案10:关于增补公司第二届董事会董事的议案;

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 四川北方硝化棉股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司成都办公楼(成都市锦江工业园区三色路209号火炬动力港南区8栋9楼)

重要日期: 首次公告(2013-01-08)、董事会签署日(2013-01-08)、股权登记日(2013-01-17)、现场登记日(2013-01-18)、网络投票日(2013-01-22)、召开日(2013-01-18)

议题:

(一)议案名称:《关于公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》。

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 四川北方硝化棉股份有限公司2012 年第五次临时股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司成都办公楼(成都市锦江工业园区三色路209号火炬动力港南区8 栋9 楼)

重要日期: 首次公告(2012-12-13)、董事会签署日(2012-12-13)、股权登记日(2012-12-24)、现场登记日(2012-12-25)、网络投票日(2012-12-27)、召开日(2012-12-25)

议题:

(一)议案名称:《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 四川北方硝化棉股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司成都办公楼（成都市锦江工业园区三色路209号火炬动力港南区8栋9楼）

重要日期: 首次公告(2012-08-11)、董事会签署日(2012-08-11)、股权登记日(2012-08-22)、现场登记日(2012-08-24)、网络投票日(2012-08-26)、召开日(2012-08-24)

议题:

1、《关于调整本次非公开发行股票定价基准日、发行价格、决议有效期的议案》
1.1 定价基准日、定价方式及定价依据；
1.2 本次发行决议有效期。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 四川北方硝化棉股份有限公司2012年第三次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司成都办公楼（四川省成都市锦江工业园区三色路209号火炬动力港A区8栋9楼

重要日期: 首次公告(2012-07-19)、董事会签署日(2012-07-19)、股权登记日(2012-07-30)、现场登记日(2012-07-30)、网络投票日()、召开日(2012-07-30)

议题:

议案1：关于调整公司2012年度日常关联交易预计的议案；
议案2：公司《章程》修订案；
议案3：股东回报规划。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 四川北方硝化棉股份有限公司2012年第二次临时股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司成都办公楼（成都市锦江工业园区三色路209号火炬动力港南区8栋9楼）

重要日期: 首次公告(2012-05-12)、董事会签署日(2012-05-12)、股权登记日(2012-05-23)、现场登记日(2012-05-24)、网络投票日(2012-05-28)、召开日(2012-05-24)

议题:

1 审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 四川北方硝化棉股份有限公司2011年年度股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区紫竹院路81号院3号楼北方地产大厦11层

重要日期: 首次公告(2012-03-27)、董事会签署日(2012-03-27)、股权登记日(2012-04-11)、现场登记日(2012-04-12)、网络投票日()、召开日(2012-04-12)

议题:

议案1：董事会2011年度工作报告；
议案2：监事会2011年度工作报告；
议案3：2011年度财务决算和2012年度财务预算议案；
议案4：2011年年度报告及其摘要；
议案5：2011年度利润分配议案；
议案6：关于2012年度日常关联交易预计的议案；
议案7：关于聘任2012年度审计机构的议案；
议案8：关于2011年度公司董事、监事薪酬的议案；
议案9：关于修改公司《章程》的议案；
议案10：关于增补公司第二届董事会董事的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 四川北方硝化棉股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区紫竹桥北方地产大厦11层

重要日期: 首次公告(2012-03-30)、董事会签署日(2012-03-30)、股权登记日(2012-04-10)、现场登记日(2012-04-12)、网络投票日(2012-04-15)、召开日(2012-04-12)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》 3、《公司非公开发行股票预案(修订稿)》 4、《关于前次募集资金使用情况的专项审核报告的议案》 5、《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)》 6、《非公开发行股票募集资金使用涉及关联交易的预案(修订稿)》 7、《关于变更前次募集资金用途暨关联交易的预案(修订稿)》 8、《关于审议附生效条件的股权收购协议及增资协议的议案》 9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2011年第5次临时股东大会

详细公告: 四川北方硝化棉股份有限公司2011年第五次临时股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司成都办公楼（成都市锦江工业园区三色路209号火炬动力港南区8栋9楼）

重要日期: 首次公告(2011-11-12)、董事会签署日(2011-11-12)、股权登记日(2011-11-22)、现场登记日(2011-11-24)、网络投票日(2011-11-27)、召开日(2011-11-24)

议题:

审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 四川北方硝化棉股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司成都办公楼（成都市锦江工业园区三色路209号火炬动力港南区8栋9楼）

重要日期: 首次公告(2011-09-28)、董事会签署日(2011-09-28)、股权登记日(2011-10-11)、现场登记日(2011-10-12)、网络投票日()、召开日(2011-10-12)

议题:

关于2011年度日常关联交易超出预计的议案

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 四川北方硝化棉股份有限公司2011年第三次临时股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司成都办公楼（成都市锦江工业园区三色路209号火炬动力港南区8栋9楼）

重要日期: 首次公告(2011-05-31)、董事会签署日(2011-06-01)、股权登记日(2011-06-13)、现场登记日(2011-06-14)、网络投票日(2011-06-15)、召开日(2011-06-14)

议题:

1、审议《关于将节余募集资金变更为永久性补充流动资金的议案》；
2、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 四川北方硝化棉股份有限公司2010年年度股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司成都办公楼（成都市锦江工业园区三色路209号火炬动力港南区8栋9楼）

重要日期: 首次公告(2011-04-20)、董事会签署日(2011-04-20)、股权登记日(2011-05-09)、现场登记日(2011-05-11)、网络投票日()、召开日(2011-05-11)

议题:

议案1：董事会2010年度工作报告；
议案2：监事会2010年度工作报告；
议案3：2010年度财务决算和2011年度财务预算议案；
议案4：2010年年度报告及其摘要；
议案5：2010年度利润分配议案；
议案6：关于2011年度日常关联交易预计的议案；
议案7：关于聘任2011年度审计机构的议案；
议案8：关于2010年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案。
公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 四川北方硝化棉股份有限公司2011年第二次临时股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司成都办公楼（成都市锦江工业园区三色路209号火炬动力港南区8 栋9 楼）

重要日期: 首次公告(2011-01-31)、董事会签署日(2011-02-01)、股权登记日(2011-02-16)、现场登记日(2011-02-16)、网络投票日(2011-02-20)、召开日(2011-02-16)

议题:

议案1：关于公司无偿受托建设某项目暨关联交易的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 四川北方硝化棉股份有限公司2011年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区紫竹院路81号院3号楼北方地产大厦11层

重要日期: 首次公告(2011-01-11)、董事会签署日(2011-01-11)、股权登记日(2011-01-20)、现场登记日(2011-01-20)、网络投票日()、召开日(2011-01-20)

议题:

议案1：关于 2010年日常关联交易超出预计的议案。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 四川北方硝化棉股份有限公司2010年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司成都办公楼（成都市锦江工业园区三色路209号火炬动力港南区8栋9楼）

重要日期: 首次公告(2010-12-03)、董事会签署日(2010-12-03)、股权登记日(2010-12-16)、现场登记日(2010-12-20)、网络投票日(2010-12-20)、召开日(2010-12-20)

议题:

议案1：《关于公司第一届董事会换届选举的议案》之非独立董事选举；
1.1：董事候选人：周德良先生；
1.2：董事候选人：王立刚先生；
1.3：董事候选人：魏光源先生；
1.4：董事候选人：赵其林先生；
1.5：董事候选人：邹嵬先生；
1.6：董事候选人：张仁旭先生；
议案2：《关于公司第一届董事会换届选举的议案》之独立董事选举；
2.1：独立董事候选人：李金林先生；
2.2：独立董事候选人：邵自强先生；
2.3：独立董事候选人：杨庆英女士；
议案3：《关于公司第一届监事会换届选举的议案》；
3.1：非职工监事候选人：郑祯平先生；
3.2：非职工监事候选人：刘晋萍女士；
3.3：非职工监事候选人：孔勇先生；
议案4：关于修订公司《章程》的议案；
议案5、关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 四川北方硝化棉股份有限公司2010年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司成都办公楼（成都市锦江工业园区三色路209号火炬动力港南区8 栋9 楼）

重要日期: 首次公告(2010-05-11)、董事会签署日(2010-05-11)、股权登记日(2010-05-24)、现场登记日(2010-05-25)、网络投票日(2010-05-25)、召开日(2010-05-25)

议题:

议案1：关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 四川北方硝化棉股份有限公司2009年年度股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司成都办公楼（成都市锦江工业园区三色路209 号火炬动力港南区8 栋9 楼）

重要日期: 首次公告(2010-04-23)、董事会签署日(2010-04-23)、股权登记日(2010-05-10)、现场登记日(2010-05-12)、网络投票日()、召开日(2010-05-12)

议题:

议案1：2009 年度董事会工作报告；
议案2：2009 年度监事会工作报告；
议案3：2009 年度财务决算和2010 年度财务预算；
议案4：2009 年年度报告全文及摘要；
议案5：关于2009 年度利润分配的议案；
议案6：关于聘任2010 年度审计机构的议案；
议案7：关于2009 年度日常关联交易超出预计的议案；
议案8：关于2010 年度日常关联交易预计的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 四川北方硝化棉股份有限公司2009年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司成都办公楼（成都市锦江工业园区三色路209号火炬动力港南区8 栋9 楼）

重要日期: 首次公告(2009-11-09)、董事会签署日(2009-11-09)、股权登记日(2009-11-19)、现场登记日(2009-11-23)、网络投票日(2009-11-23)、召开日(2009-11-23)

议题:

议案1：关于调整西安基地扩能改造项目实施内容的议案；
议案2：关于终止11500 吨/年PAC 项目的议案；
议案3：关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 四川北方硝化棉股份有限公司2008年年度股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都家园国际酒店（成都市高新区机场路181号美好花园）

重要日期: 首次公告(2009-04-23)、董事会签署日(2009-04-23)、股权登记日(2009-05-11)、现场登记日(2009-05-12)、网络投票日(2009-05-14)、召开日(2009-05-12)

议题:

议案 1：2008 年度董事会工作报告；
议案 2：2008 年度监事会工作报告；
议案 3：2008 年度财务决算和2009 年度财务预算；
议案 4：2008 年年度报告全文及摘要；
议案 5：关于2008 年度利润分配的议案；
议案 6：关于聘任2009 年度审计机构的议案；
议案 7：关于公司<章程>修改的议案；
议案 8：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；
议案 9：关于变更董事的议案。
议案 10：《关于2009 年日常关联交易的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 四川北方硝化棉股份有限公司2008年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市国宏宾馆二楼会议室（北京市西城区木樨地北里甲11 号）

重要日期: 首次公告(2008-11-03)、董事会签署日(2008-11-04)、股权登记日(2008-11-12)、现场登记日(2008-11-13)、网络投票日(2008-11-18)、召开日(2008-11-13)

议题:

议案1：关于变更募集资金投资项目实施方式的议案；
议案2：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；
议案3：关于修订公司《关联交易管理办法》的议案；
议案4：关于修订公司《独立董事制度》的议案；
议案5：关于修订公司《对外担保决策制度》的议案。

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