泸州老窖股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 泸州老窖股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省泸州市龙马潭区南光路71号泸州老窖指挥中心东楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-05)、董事会签署日(2024-06-05)、股权登记日(2024-06-19)、现场登记日(2024-06-20)、网络投票日(2024-06-27)、召开日(2024-06-20)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2023年年度报告
5、2023年度利润分配方案
6、关于变更会计师事务所的议案
7、关于修订公司《章程》的议案
8、关于修订公司《管理团队成员薪酬考核管理办法》的议案
9、非职工董事选举
10、独立董事选举
11、非职工监事选举

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 泸州老窖股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省泸州市龙马潭区南光路71号泸州老窖营销网络指挥中心东楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-06)、董事会签署日(2023-06-06)、股权登记日(2023-06-20)、现场登记日(2023-06-21)、网络投票日(2023-06-29)、召开日(2023-06-21)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2022年年度报告
5、2022年度利润分配方案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于修订《募集资金使用管理办法》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 泸州老窖股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票

召开地点:

重要日期: 首次公告(2022-08-01)、董事会签署日(2022-08-01)、股权登记日(2022-08-10)、现场登记日()、网络投票日(2022-08-16)、召开日()

议题:

1、关于修订公司《章程》的议案
2、关于公开发行公司债券方案的议案
3、关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案
4、关于提请公司股东大会授权董事长或董事会授权的其他人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案
5、关于子公司实施泸州老窖智能酿造技改项目(一期)的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 泸州老窖股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 通讯方式投票,网络投票

召开地点:

重要日期: 首次公告(2022-06-08)、董事会签署日(2022-06-08)、股权登记日(2022-06-22)、现场登记日()、网络投票日(2022-06-29)、召开日()

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2021年年度报告
5、2021年度利润分配方案
6、关于续聘会计师事务所的提案
7、关于购买董监高责任险的提案
8、关于补选李国旺先生为公司第十届董事会独立董事的提案
9、关于补选龚正英女士为公司第十届董事会非职工董事的提案
10、补选非职工监事

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 泸州老窖股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 四川省泸州市龙马潭区南光路71号泸州老窖营销网络指挥中心东楼1-1会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-14)、董事会签署日(2021-12-14)、股权登记日(2021-12-22)、现场登记日(2021-12-23)、网络投票日(2021-12-29)、召开日(2021-12-23)

议题:

1、关于《泸州老窖股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的提案
2、关于《泸州老窖股份有限公司2021年限制性股票激励计划管理办法》的提案
3、关于《泸州老窖股份有限公司2021年限制性股票激励计划业绩考核办法》的提案
4、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的提案
5、关于《泸州老窖股份有限公司管理团队成员薪酬与考核管理办法》的提案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 泸州老窖股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省泸州市龙马潭区南光路71号泸州老窖营销网络指挥中心东楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-05)、董事会签署日(2021-06-05)、股权登记日(2021-06-22)、现场登记日(2021-06-23)、网络投票日(2021-06-29)、召开日(2021-06-23)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年年度报告》
5、《2020年度利润分配方案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、选举第十届董事会非职工董事
8、选举第十届董事会独立董事
9、选举第十届监事会非职工监事

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 泸州老窖股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省泸州市龙马潭区南光路71号泸州老窖营销网络指挥中心东楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-04)、董事会签署日(2020-06-04)、股权登记日(2020-06-23)、现场登记日(2020-06-24)、网络投票日(2020-06-30)、召开日(2020-06-24)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2019年年度报告》
5、《2019年度利润分配方案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于增加酿酒工程技改项目投资的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 泸州老窖股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省泸州市龙马潭区南光路71号泸州老窖营销网络指挥中心一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-22)、董事会签署日(2019-05-22)、股权登记日(2019-06-21)、现场登记日(2019-06-24)、网络投票日(2019-06-26)、召开日(2019-06-24)

议题:

1.2018年度董事会工作报告
2.2018年度监事会工作报告
3.2018年度财务决算报告
4.2018年年度报告
5.2018年度利润分配方案
6.关于续聘年度审计会计师事务所的议案
7.关于修订公司《章程》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 泸州老窖股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省泸州市龙马潭区南光路71号泸州老窖营销网络指挥中心一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-13)、召开日(2019-05-10)

议题:

1.00关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
2.00关于公开发行公司债券方案的议案
3.00关于提请公司股东大会授权董事长或董事会授权的其他人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 泸州老窖股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省泸州市龙马潭区南光路9号泸州老窖营销网络指挥中心一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-30)、董事会签署日(2018-05-30)、股权登记日(2018-06-22)、现场登记日(2018-06-25)、网络投票日(2018-06-26)、召开日(2018-06-25)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》;
3、《2017年度财务决算报告》;
4、《2017年年度报告》;
5、《2017年度利润分配方案》;
6、《关于续聘年度审计会计师事务所的议案》;
7、《关于修订公司<章程>的议案》;
8、《关于确定独立董事、外部董事薪酬的议案》;
9、选举第九届董事会非职工董事;
10、选举第九届董事会独立董事;
11、选举第九届监事会非职工监事;

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 泸州老窖股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省泸州市龙马潭区南光路9号泸州老窖营销网络指挥中心一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-17)、董事会签署日(2017-10-17)、股权登记日(2017-10-27)、现场登记日(2017-10-30)、网络投票日(2017-10-31)、召开日(2017-10-30)

议题:

1.《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 泸州老窖股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省泸州市龙马潭区南光路9号泸州老窖营销网络指挥中心一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-03)、董事会签署日(2017-05-04)、股权登记日(2017-05-19)、现场登记日(2017-05-22)、网络投票日(2017-05-25)、召开日(2017-05-22)

议题:

1、《董事会2016年度工作报告》; 2、《监事会2016年度工作报告》; 3、《2016年度财务决算报告》; 4、《2016年年度报告》; 5、《2016年度利润分配预案》; 6、《关于续聘年度审计会计师事务所的议案》; 7、《关于修订公司〈章程〉的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 泸州老窖股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省泸州市龙马潭区南光路9号泸州老窖营销网络指挥中心大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-23)、董事会签署日(2016-08-23)、股权登记日(2016-09-08)、现场登记日(2016-09-09)、网络投票日(2016-09-12)、召开日(2016-09-09)

议题:

(1)《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
(2)《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》;
(3)《关于公司2016年非公开发行A股股预案的议案》;
(4)《关于非公开发A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》;
(5)《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》;
(6)《关于公司与特定对象签订附条件生效的〈股份认购协议〉的议案》;
(7)《关于制定〈泸州老窖股份有限公司未来三年(2016年-2018年)股东回报规划〉的议案》;
(8)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》;
(9)《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响及公司采取措施的议案》;
(10)《董事、高级管理人员以及公司控股股东、实际控制人关于本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》;
(11)《关于修订〈公司章程〉的议案》;
(12)《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》;
(13)《关于增补应汉杰先生为第八届董事会非职工董事的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 泸州老窖股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省泸州市龙马潭区南光路9号泸州老窖营销网络指挥中心大楼一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-06-01)、董事会签署日(2016-06-01)、股权登记日(2016-06-15)、现场登记日(2016-06-20)、网络投票日(2016-06-21)、召开日(2016-06-20)

议题:

(1)《2015年度董事会工作报告》;
(2)《2015年度监事会工作报告》;
(3)《2015年度财务决算报告》;
(4)《2015年年度报告》;
(5)《2015年度利润分配预案》;
(6)《关于续聘年度审计会计师事务所的议案》;
(7)《关于变更募集资金用途的议案》;
(8)《关于子公司投资酿酒工程技改项目的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 泸州老窖股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 泸州市南光路9号泸州老窖营销指挥中心大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-10)、董事会签署日(2015-06-10)、股权登记日(2015-06-24)、现场登记日(2015-06-25)、网络投票日(2015-06-29)、召开日(2015-06-25)

议题:

(1)《2014年度董事会工作报告》;
(2)《2014年度监事会工作报告》;
(3)《2014年度财务决算报告》;
(4)《2014年年度报告》;
(5)《2014年度利润分配预案》;
(6)《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计会计师事务所的议案》;
(7)选举第八届董事会非职工董事;
(8)选举第八届董事会独立董事;
(9)选举第八届监事会非职工监事。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 泸州市南光路泸州老窖营销指挥中心大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-31)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-10)、现场登记日(2015-04-13)、网络投票日(2015-04-15)、召开日(2015-04-13)

议题:

1、关于增补王洪波先生为第七届董事会董事的议案。
2、关于增补黄毅先生为第七届监事会监事的议案。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 泸州老窖股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 泸州市南光路泸州老窖营销网络指挥中心大楼一号会议室。

重要日期: 首次公告(2014-06-06)、董事会签署日(2014-06-06)、股权登记日(2014-06-20)、现场登记日(2014-06-22)、网络投票日()、召开日(2014-06-22)

议题:

1、《2013年度董事会工作报告》; 2、《2013年度监事会工作报告》; 3、《2013年度财务决算报告》; 4、《2013年年度报告》及摘要; 5、《2013年度利润分配预案》; 6、《<章程>修订案》(《章程》附件《股东大会议事规则》第三十九条作同样修订); 7、《关于增补姜玉梅女士为公司第七届董事会独立董事的议案》; 8、《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计会计师事务所的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 泸州老窖股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 泸州市南光路泸州老窖营销指挥中心大楼一号会议室。

重要日期: 首次公告(2013-05-27)、董事会签署日(2013-05-28)、股权登记日(2013-06-06)、现场登记日(2013-06-18)、网络投票日()、召开日(2013-06-18)

议题:

1、《2012年度董事会工作报告》; 2、《2012年度监事会工作报告》; 3、《2012年度财务决算报告》; 4、《2012年年度报告》及摘要; 5、《2012年度利润分配预案》; 6、《关于提请股东大会授权本届董事会依据当年股票期权行权情况修改公司<章程>相关条款并办理工商变更登记手续的议案》; 7、《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度审计会计师事务所的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 泸州老窖股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 泸州市南光路泸州老窖营销指挥中心大楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-07)、董事会签署日(2012-06-07)、股权登记日(2012-06-18)、现场登记日(2012-06-27)、网络投票日()、召开日(2012-06-27)

议题:

1、《2011年度董事会工作报告》; 2、《2011年度监事会工作报告》; 3、《2011年度财务决算报告》; 4、《2011年年度报告》及摘要; 5、《2011年度利润分配预案》; 6、选举第七届董事会非职工董事; 7、选举第七届监事会非职工监事; 8、《关于确定第七届董事会独立董事、外部董事及第七届监事会外部监事薪酬的议案》; 9、《〈章程〉修订案》; 10、《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2012年度审计会计师事务所的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 泸州老窖股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 泸州市南光路泸州老窖营销指挥中心大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-10)、董事会签署日(2011-12-10)、股权登记日(2011-12-15)、现场登记日(2011-12-16)、网络投票日(2011-12-23)、召开日(2011-12-16)

议题:

1、关于公司符合重大资产重组条件的议案
2、公司重大资产出售暨关联交易方案
3、附条件生效的《华西证券有限责任公司股权转让协议》
4、《公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及摘要
5、《公司重大资产出售暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售暨关联交易相关事宜的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 泸州老窖股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 泸州市南光路9号泸州老窖营销指挥中心大楼一号会议室。

重要日期: 首次公告(2011-05-20)、董事会签署日(2011-05-20)、股权登记日(2011-06-01)、现场登记日(2011-06-10)、网络投票日()、召开日(2011-06-10)

议题:

1、《2010年度董事会工作报告》; 2、《2010年度监事会工作报告》; 3、《2010年度财务决算报告》; 4、《2010年年度报告》及摘要; 5、《2010年度利润分配预案》; 6、《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2011年度审计会计师事务所的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 泸州老窖股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 泸州市南光路泸州老窖营销指挥中心大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-21)、董事会签署日(2010-07-21)、股权登记日(2010-08-11)、现场登记日(2010-08-12)、网络投票日(2010-08-16)、召开日(2010-08-12)

议题:

1、《关于将华西证券有限责任公司增资扩股认购权让渡给泸州老窖集团有限责任公司行使的议案》; 2、《关于租赁土地房屋建设10 万吨储存基地项目的议案》; 3、《关于修订〈泸州老窖股份有限公司章程〉部分条款的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 泸州老窖股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 泸州市南光路泸州老窖营销指挥中心大楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-23)、董事会签署日(2010-04-23)、股权登记日(2010-05-13)、现场登记日(2010-05-19)、网络投票日()、召开日(2010-05-19)

议题:

1、《2009年度董事会工作报告》; 2、《2009年度监事会工作报告》; 3、《2009年度财务决算报告》; 4、《2009年年度报告》及摘要; 5、《2009年度利润分配预案》; 6、《关于外部监事薪酬的议案》; 7、《关于修订〈章程〉部分条款的议案》; 8、《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2010年度审计会计师事务所的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 泸州老窖股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 泸州市南光路泸州老窖营销指挥中心大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-23)、董事会签署日(2010-01-23)、股权登记日(2010-02-03)、现场登记日(2010-02-04)、网络投票日(2010-02-08)、召开日(2010-02-04)

议题:

1、关于修订《泸州老窖股份有限公司股票期权激励计划》的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 泸州老窖股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 泸州市南光路泸州老窖营销指挥中心大楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2009-05-26)、董事会签署日(2009-05-26)、股权登记日(2009-06-11)、现场登记日(2009-06-18)、网络投票日()、召开日(2009-06-18)

议题:

1、《2008年度董事会工作报告》; 2、《2008年度监事会工作报告》; 3、《2008年度财务决算报告》; 4、《2008年年度报告》及摘要; 5、《2008年度利润分配预案》; 6、选举第六届董事会非职工董事; 7、选举第六届监事会非职工监事; 8、《关于修订〈章程〉部分条款的议案》; 9、《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2009年度审计会计师事务所的议案》。 10、增加刘俊涛女士为非职工监事候选人。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 泸州老窖股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 泸州市南光路泸州老窖营销网络指挥中心1号会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-19)、董事会签署日(2008-04-19)、股权登记日(2008-05-05)、现场登记日(2008-05-06)、网络投票日()、召开日(2008-05-06)

议题:

1、2007年度董事会工作报告 2、2007年度监事会工作报告 3、2007年度财务决算报告 4、2007年年度报告 5、2007年度利润分配方案 6、关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2008年度审计会计师事务所的议案 7、关于提高独立董事津贴及外部董事薪酬的议案 8、关于增补何贤波先生为第五届董事会独立董事的议案 9、关于增补张桥云先生为第五届董事会外部董事的议案 10、关于增补杨平先生为第五届监事会股东代表监事的议案 11、关于转让公司所持泸州老窖房地产开发有限公司股权的议案 12、关于修订《章程》部分条款的议案

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 泸州老窖股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 泸州市南光路泸州老窖营销指挥中心大楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-11)、董事会签署日(2007-08-11)、股权登记日(2007-08-23)、现场登记日(2007-08-24)、网络投票日()、召开日(2007-08-24)

议题:

1、关于收购中国国际航空公司所持华西证券有限责任公司1300万股股权的议案

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 泸州老窖股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 泸州市南光路泸州老窖营销指挥中心大楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2007-07-14)、董事会签署日(2007-07-14)、股权登记日(2007-07-25)、现场登记日(2007-07-26)、网络投票日()、召开日(2007-07-26)

议题:

“关于转让公司所持国泰君安证券股份有限公司及国泰君安证券投资管理有限公司股权的议案”

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 泸州老窖股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 泸州市南光路泸州老窖营销指挥中心大楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-19)、董事会签署日(2007-06-19)、股权登记日(2007-06-27)、现场登记日(2007-07-03)、网络投票日()、召开日(2007-07-03)

议题:

1、提案名称：“关于收购华西证券有限责任公司18000万股国有股权的议案”

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 泸州老窖股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 泸州市南光路泸州老窖营销指挥中心大楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2007-05-29)、董事会签署日(2007-05-31)、股权登记日(2007-06-15)、现场登记日(2007-06-19)、网络投票日()、召开日(2007-06-19)

议题:

1、《2006年度董事会工作报告》; 2、《2006年度独立董事述职报告》; 3、《2006年度监事会工作报告》; 4、《2006年度财务决算报告暨2007年财务预算报告》; 5、《2006年度报告及其摘要》; 6、《2006年度利润分配方案》 7、《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2007年度审计会计师事务所的议案》 8、《董事会议事规则》; 9、《监事会议事规则》;

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 泸州老窖股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票,征集投票

召开地点: 泸州市南光路泸州老窖营销指挥中心大楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-15)、董事会签署日(2006-07-15)、股权登记日(2006-07-21)、现场登记日(2006-07-24)、网络投票日()、召开日(2006-07-24)

议题:

⑴《泸州老窖股份有限公司股票期权激励计划（草案）》：
⑵《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 泸州老窖股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 泸州市南光路泸州老窖营销指挥中心大楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-06)、董事会签署日(2006-06-06)、股权登记日(2006-06-16)、现场登记日(2006-06-19)、网络投票日(2006-06-21)、召开日(2006-06-19)

议题:

1、《关于符合非公开发行股票条件的自查报告》 2、《公司非公开发行人民币普通股(A股)方案》: 3、《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》:

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 泸州老窖股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 泸州老窖营销指挥中心大楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-26)、董事会签署日(2006-04-26)、股权登记日(2006-05-18)、现场登记日(2006-05-22)、网络投票日()、召开日(2006-05-22)

议题:

1、普通决议事项
⑴《2005年度董事会工作报告》
⑵《独立董事2005年度述职报告》
⑶《2005年度监事会工作报告》
⑷《2005年度财务决算暨2006年度预算报告》
⑸《2005年年度报告及年度报告摘要》
⑹《2005年度利润分配的预案》
⑺关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2006年度审计会计师事务所的议案。
⑻关于预计公司2006年度日常关联交易的议案
⑼董事会、监事会换届选举
⑽关于外部董事薪酬及独立董事津贴的议案。
⑾关于设立董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、发展委员会的议案。
2、特别决议事项
⑴关于修改公司《章程》的议案
⑵《股东大会议事规则》

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 泸州老窖股份有限公司董事会关于召开公司股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 四川省泸州市泸州老窖大道泸州老窖营销网络指挥中心

重要日期: 首次公告(2005-09-19)、董事会签署日(2005-09-19)、股权登记日(2005-10-18)、现场登记日(2005-10-24)、网络投票日(2005-10-24)、召开日(2005-10-24)

议题:

《公司股权分置改革方案》。

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