福莱特:福莱特H股公告(股東週年大會通告)

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福 莱 特 玻 璃 集 团 股 份 有 限 公 司
Flat Glass Group Co., Ltd.
（於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代号：6865）
股东周年大会通告
兹发出通告，内容有关将按原定计划於二零二四年六月十七日（星期一）下午一时三十分假座中华人民共和国浙江省嘉兴市秀洲区运河路1999号福莱特玻璃集团股份有限公司一楼大会议室举行福莱特玻璃集团股份有限公司（「本公司」）之二零二三年股东周年大会，藉以考虑并酌情通过下列普通决议案或特别决议案。除另有界定者外，本通告所用词汇与本公司日期为二零二四年五月二十三日的通函（「通函」）所界定者具有相同涵义。
普通决议案1. 考虑及批准截至二零二三年十二月三十一日止年度本公司董事会报告。
普通决议案2. 考虑及批准截至二零二三年十二月三十一日止年度本公司监事会报告。
普通决议案3. 考虑及批准截至二零二三年十二月三十一日止年度本公司及其附属公司
经审核综合财务报表及核数师报告。
普通决议案4. 考虑及批准截至二零二三年十二月三十一日止年度本公司年度报告及年
度业绩。
普通决议案5. 考虑及批准截至二零二三年十二月三十一日止年度本公司财务决算。
普通决议案6. 考虑及批准截至二零二四年十二月三十一日止年度本公司财务预算。
普通决议案7. 考虑及批准截至二零二三年十二月三十一日止年度本公司利润分配
方案。

普通决议案8. 考虑及批准聘任中华人民共和国德勤华永会计师事务 所（特殊普通合夥）
为本公司的核数师，任期至下届股东周年大会结束，并批准及授权董事
会厘定其酬金。
普通决议案9. 考虑及批准截至二零二四年十二月三十一日止年度厘定本公司董事薪酬
的议案。
普通决议案10. 考虑及批准截至二零二四年十二月三十一日止年度厘定本公司监事薪酬
的议案。
普通决议案11. 考虑及批准截至二零二三年十二月三十一日止年度本公司环境，社会及
管治报告。
特别决议案12. 考虑及批准建议本集团拟就其潜在260亿人民币的授信额度提供担保，授
权本公司董事长及授权人士签署与授信频度相关的法律文件，决议案的
有效期为本公司的下次股东周年大会止。
特别决议案13. 考虑及批准（如适用）董事会及董事会授权之人士於有关期间（定义见下文
(c)）回购H股的一般性授权：
(a) 回购的H股不超过於该等决议案获二零二三年股东周年大会及相关
决议於类别股东大会通过时已发行H股股份总数的10%，以及回购H
股的价格将低於之前五个交易日在联交所的H股平均收市价105%。
(b) 授权董事会进行以下事宜（包括但不限於）：
(i) 决定回购H股的时间、数量、价格及回购期限；
(ii) 开立境外股票账户并办理相应外汇变更登记手续；

(iii) 根据监管机构和本公司上市地的要求，履行相关的批准程序，
并向相关监管部门备案（如需要）；及
(iv) 办理注销回购的H股，以及签署及办理其他与上述回购股份相
关的文件及事宜。
(c) 就该特别决议案而言，「有关期间」指由在二零二三年股东周年大会
及二零二四年第一次类别股东大会上通过该特别决议案当日直至下
列两者最早的日期止期间：
(i) 本公司截至二零二四年十二月三十一日止财政年度举行的股东
周年大会结束当日；或
(ii) 本公司股东於股东大会以特别决议案撤回或修订特别决议案所
在一般性授权当日。
普通决议案14. 考虑及批准关於二零二三年度日常关联交易执行情况及二零二四年度日
常关联交易预计。
特别决议案15. 考虑及批准建议变更公司注册资本并修订公司章程。
特别决议案16. 考虑及批准授权董事会根据有关中国政府部门和监管机构的要求与意
见，对章程进行相应的调整和修改，包括但不限於对文字、章节、条款
等进行调整和修改。
特别决议案17. 考虑并批准修订股东大会议事规则。
承董事会命
福莱特玻璃集团股份有限公司
董事长
阮洪良
中国浙江省嘉兴市
二零二四年五月二十三日
於本通告日期，执行董事为阮洪良先生、姜瑾华女士、阮泽云女士、魏叶忠先生及沈其甫先生；独立非执行董事为徐攀女士、华富兰女士及吴幼娟女士。
附注：
1. 为确定股东出席股东周年大会并於会上投票的权利，本公司将於二零二四年六月十二日（星期三）至二零二四年
六月十七日（星 期一）期 间（首尾两天包括 在 内）暂停办理股份过户登记手续，在此期间将不会办理任何股份过户
登记。为符合资格出席应届股东周年大会并於会上表决，股份持有人须於二零二四年六月十一日（星期二）下午
四时三十分前将所有股份过户文件送呈本公司的香港H股证券登记处卓佳证券登记有限公司，地址为香港夏悫
道16号远东金融中心17楼（就H股持有人而言）或本公司的中国注册办事处，地址为中国浙江省嘉兴市秀洲区运河
路1999号（就A股持有人而言），以办理登记手续。二零二四年六月十一日（星期二）名列本公司股东名册的股东有
权出席股东周年大会并於会上投票。本公司单独确定并公告有权出席股东周年大会的A股股东的记录日及其安
排。
2. 有权出席股东周年大会并於会上投票的股东可委任一名或多名代表代其出席并投票。委任代表毋须为本公司股
东。
3. 股东须以书面形式委任代表，代表委任表格须由股东签署或由其以书面形式授权的代理人签署。倘股东为法
人，代表委任表格须加盖法人印章或由其董事或其他正式委任的代理人签署。
4. 股东周年大会代表委任表格必须不迟於股东周年大会指定举行时间24小时前，由本公司H股持有人亲身送达或
邮寄至本公司H股过户登记处卓佳证券登记有限公司，地址为香港夏悫道16号远东金融中心17楼，方为有效。
倘代表委任表格由经授权书或其他授权文件授权的人士签署，须於代表委任表格所述相同时间，送呈经公证人
签署证明的授权书或授权文件文本。填写及寄回代表委任表格後，股东仍可依愿亲身出席股东周年大会或其任
何续会及於会上投票。
5. 股东或其委任代表出席股东周年大会时，须出示身份证明文件。
6. 出席股东周年大会的股东须自行承担交通及住宿费。
7. 本公司於中国的总办事处地址为中国浙江省嘉兴市秀洲区运河路1999号。