福莱特:福莱特H股公告(股東週年大會代表委任表格)

福 莱 特 玻 璃 集 团 股 份 有 限 公 司
Flat Glass Group Co., Ltd.
（於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代号：6865）
於二零二四年六月十七日举行的股东周年大会代表委任表格
本人╱吾等（附注1）
地址为（附注2）
为福莱特玻璃集团股份有限公司（「本公司」）股本中每股面值人民币0.25元的A股 股╱
H股 股（附注3）的持有人，现委任大会主席，或（附注4）
地址为
为本人╱吾等的代表出席将於二零二四年六月十七日（星期一）下午一时三十分於中华人民共和国浙江省嘉兴市秀洲区运河路1999号福莱特玻璃集团股份有限公司一楼大会议室举行的本公司股东周年大会（「股东周年大会」）或其任何续会，并於该会或其任何续会上代表本人╱吾等，依照下列指示就股东周年大会通告所列决议案投票，如无作出指示，则由本人╱吾等的代表酌情决定投票。除另有界定者外，本表格所用词汇与本公司日期为二零二四年五月二十三日的通函（「通函」）所界定者具有相同涵义。
决议案 赞成（附注5） 反对（附注5） 弃权（附注5）
普通决议案1. 考 虑 及 批 准 截 至 二 零 二 三 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 本
公司董事会报告。
普通决议案2. 考 虑 及 批 准 截 至 二 零 二 三 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 本
公司监事会报告。
普通决议案3. 考 虑 及 批 准 截 至 二 零 二 三 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 本
公司及其附属公司经审核综合财务报表及核数师报告。
普通决议案4. 考 虑 及 批 准 截 至 二 零 二 三 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 本
公司年度报告及年度业绩。
普通决议案5. 考 虑 及 批 准 截 至 二 零 二 三 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 本
公司财务决算。
普通决议案6. 考 虑 及 批 准 截 至 二 零 二 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 本
公司财务预算。
普通决议案7. 考 虑 及 批 准 截 至 二 零 二 三 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 本
公司利润分配方案。
普通决议案8. 考 虑 及 批 准 聘 任 中 华 人 民 共 和 国 德 勤 华 永 会 计 师 事 务
所（特殊普通合夥）为本公司的核数师，任期至下届股东
周年大会结束，并批准及授权董事会厘定其酬金。
普通决议案9. 考 虑 及 批 准 截 至 二 零 二 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 厘
定本公司董事薪酬的议案。
普通决议案10. 考 虑 及 批 准 截 至 二 零 二 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 厘
定本公司监事薪酬的议案。
普通决议案11. 考 虑 及 批 准 截 至 二 零 二 三 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 本
公司环境，社会及管治报告。

决议案 赞成（附注5） 反对（附注5） 弃权（附注5）
特别决议案12. 考 虑 及 批 准 建 议 本 集 团 拟 就 其 潜 在260亿 人 民 币 的 授 信
额度提供担保，授权本公司董事长及授权人士签署与授
信频度相关的法律文件，决议案的有效期为本公司的下
次股东周年大会止。
特别决议案13. 考虑及批准建议授予董事会及董事会授权之人士回购H
股的一般性授权。
普通决议案14. 考 虑 及 批 准 关 於 二 零 二 三 年 度 日 常 关 联 交 易 执 行 情 况
及二零二四年度日常关联交易预计。
特别决议案15. 考虑及批准建议变更公司注册资本并修订公司章程。
特别决议案16. 考 虑 及 批 准 授 权 董 事 会 根 据 有 关 中 国 政 府 部 门 和 监 管
机构的要求与意见，对章程进行相应的调整和修改，包
括但不限於对文字、章节、条款等进行调整和修改。
特别决议案17. 考虑并批准修订股东大会议事规则。
日期：二零二四年 月 日 签署： （附注6）
附注：
1. 请用正楷填上 阁下登记在本公司股东名册上的全名（以中文及英文）。
2. 请用正楷填上 阁下登记在本公司股东名册上的注册地址。
3. 请填上以 阁下名称登记的本公司股份数目，如未有填上数目，则委任表格将被视为与以 阁下名称登记的所有本公司股份。
4. 如欲委派本公司大会主席以外的人士为代表，请将「大会主席，或」的字样删去，并在空格内填上 阁下所拟委派的代表姓名。股东
可委任一位或多位代表出席及代其投票，受委托代表无须为本公司股东。本代表委任表格的任何更改，须由签署人简签示可。
5. 阁下如欲投票赞成任何一项决议案，请在有关决议案旁的「赞成」栏内填上「？」号。 阁下如欲投票反对任何一项决议案，请在有关
决议案旁的「反对」栏内填上「？」号。 阁下如欲弃权投票任何一项决议案，请在有关决议案旁的「弃权」内填上「？」号。如欲仅就本
委任代表表格有关并以 阁下名义登记的部份股份数目作出投票，请在有关栏内注明所投票的正确股份数目以代替「？」号。如无任
何指示，则 阁下之代表可自行就有关决议案酌情放弃投票或投票。除大会通告所载之决议案外， 阁下之代表亦有权就於大会上正
式提呈之任何其他决议案决定如何投票。如计算所需之大多数票数时，弃权票将会被计入。
6. 本代表委任表格必须由 阁下或 阁下的正式书面授权人签署。如持有人为本公司，则代表委任表格必须盖上本公司印章，或经由
本公司董事或正式授权人或其他负责人签署。如属联名持有人，则本代表委任表格必须由本公司股东名册内排名最先的股东签署。
7. 此代表委任表格（如果由委托人授权他人根据授权书或其他授权文件签署上述表格，则经公证人签署证明的有关授权书或其他授权
文件的文本），就本公司H股持有人而言，必须送达本公司於香港的H股过户登记处卓佳证券登记有限公司递交过户文件，地址为香
港皇后大道东183号合和中心54楼，且须不迟於股东周年大会指定举行时间24小时前前送达，方为有效。
8. 阁下参加股东周年大会时应呈交完整且经签署的委任表格以及身份证明文件。
9. 阁下务请注意，填妥及交回代表委任表格後， 阁下仍可按意愿亲身出席股东周年大会或其任何续会，并於会上投票。
10. 议案细节请参照本公司的股东周年大会通告与通函。