秦港股份:秦皇岛港股份有限公司2023年度股东周年大会会议资料

2023 年度股东周年大会会议资料
二零二四年六月

秦皇岛港股份有限公司
2023 年度股东周年大会会议议程
会议时间：2024 年 6 月 25 日上午 11:00
会议地点：河北省秦皇岛市海港区东山街 195 号菲拉海景酒
店
会议召集人：公司董事会
会议议程：
一、主持人宣布出席现场会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数，介绍其他参会人员情况。
二、各位股东对下列议案进行审议：
序号 议案名称
非累积投票议案
1 关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案
2 关于本公司 2023 年度董事会报告的议案
3 关于本公司 2023 年度监事会报告的议案
4 关于本公司 2023 年度财务决算报告的议案
5 关于本公司 2023 年度利润分配方案及宣派末期股息
的议案
6 关于聘任 2024 年度财务报表审计机构的议案
7 关于聘任 2024 年度内部控制审计机构的议案

8 关于董事 2023 年度薪酬的议案
9 关于监事 2023 年度薪酬的议案
累积投票议案
10.00 关于选举本公司第五届董事会独立非执行董事的议案
10.01 选举刘力先生为本公司独立非执行董事
10.02 选举周庆先生为本公司独立非执行董事
三、股东及股东代表发言提问。
四、主持人宣读本次会议议案的表决方法。
五、推举监票人和计票人。
六、股东及股东代表对议案进行书面表决。
七、休会，统计表决结果，律师对计票过程进行见证。
八、复会，监票人宣布现场表决结果。
九、见证律师宣读法律意见书。
十、主持人宣布现场会议结束。
议案1（特别决议案）
关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案各位股东：
为适应公司业务经营需要，并满足市场主体登记机关对于经营范围使用规范表述的要求，拟对公司经营范围进行如下变更：
一、公司拟开展集疏港车辆充电站运营项目，拟增加“电动汽车充电基础设施运营、机动车充电销售、集中式快速充电站、充电控制设备租赁、网络技术服务、停车场服务”经营项目。
二、公司拟开展海域清捞业务，提升公司在海洋环境服务市场竞争能力，拟增加“海洋环境服务”经营项目。
三、对于公司原有经营项目中的自定义项目，市场主体登记机关要求尽量调整为规范表述。因此，将“为船舶提供岸电、船员接送、污染物接收、围油栏供应服务”调整为“船舶港口服务”经营项目。
四、公司原有经营项目中的其他自定义项目（集装箱堆放、拆拼箱；港口设施、设备和港口机械的租赁、维修业务；用电管理；手工具维修；楼宇智能化工程；中央空调安装与维修；提供与本公司有关的资金结算；港口设施保安服务）能够体现公司部分项目的特征，且暂时无匹配的规范表述，因此予以保留。因工
商行政管理机关正在调整登记系统，对于是否支持登记自定义项目存在不确定性，因此最终以工商系统登记为准。
综上，根据《公司法》有关规定对《公司章程》第十二条内容进行相应修改（详见附件《章程修正案》）。
该议案已经第五届董事会第十八次会议审议通过，现提请各位股东予以批准：
同意公司经营范围变更并相应修改《公司章程》，并授权董事长或其转授权人士全权办理与上述事项及章程修改相关的工商变更登记手续。
附件：《秦皇岛港股份有限公司章程修正案》
附件
秦皇岛港股份有限公司章程修正案
为适应经营管理需要，本公司拟对经营范围进行变更，并将公司章程第十二条修改如下：
修订前 修订后
第十二条 公司的经营 第十二条 公司的经营
范围以公司登记机关核准的 范围以公司登记机关核准的
项目为准。 项目为准。
公司经营范围包括：港 公司经营范围包括：港
口经营；保税仓库经营；海 口经营；保税仓库经营；海 关监管货物仓储服务（不含 关监管货物仓储服务（不含 危险化学品、危险货物）；港 危险化学品、危险货物）；港 口货物装卸搬运活动；装卸 口货物装卸搬运活动；装卸 搬运；普通货物仓储服务（不 搬运；普通货物仓储服务（不 含危险化学品等需许可审批 含危险化学品等需许可审批 的项目）；船舶租赁；机械设 的项目）；船舶租赁；机械设 备租赁；通用设备修理；输 备租赁；通用设备修理；输 电、供电、受电电力设施的 电、供电、受电电力设施的 安装、维修和试验；发电技 安装、维修和试验；发电技
术服务；住房租赁；非居住 术服务；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租 房地产租赁；土地使用权租赁；金属工具制造；仓储设 赁；金属工具制造；仓储设备租赁服务；机动车修理和 备租赁服务；机动车修理和维护；数字技术服务；软件 维护；数字技术服务；软件开发；计算机系统服务；技 开发；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服 技术推广；信息技术咨询服务；电子过磅服务；国内货 务；电子过磅服务；国内货物运输代理；总质量4.5吨及 物运输代理；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物 以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货 运输（除网络货运和危险货物）；道路货物运输站经营； 物）；道路货物运输站经营；道路货物运输（不含危险货 道路货物运输（不含危险货物）；企业管理；劳务服务（不 物）；企业管理；劳务服务（不含劳务派遣）；货物进出口； 含劳务派遣）；货物进出口；劳务派遣服务；安全技术防 劳务派遣服务；安全技术防范系统设计施工服务；计算 范系统设计施工服务；计算机及办公设备维修；普通机 机及办公设备维修；普通机械设备安装服务；雷电防护 械设备安装服务；雷电防护
装置检测；消防技术服务； 装置检测；消防技术服务；广告设计、代理；广告制作； 广告设计、代理；广告制作；广告发布；企业形象策划； 广告发布；企业形象策划；市场营销策划；图文设计制 市场营销策划；图文设计制作；数字内容制作服务（不 作；数字内容制作服务（不含出版发行）；互联网信息服 含出版发行）；互联网信息服务；会议及展览服务；人力 务；会议及展览服务；人力资源服务（不含职业中介活 资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；业务培 动、劳务派遣服务）；业务培训（不含教育培训、职业技 训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培 能培训等需取得许可的培训）；通讯设备修理；采购代 训）；通讯设备修理；采购代理服务；代理记账；园林绿 理服务；代理记账；园林绿化工程施工；城市绿化管理； 化工程施工；城市绿化管理；专业保洁、清洗、消毒服务； 专业保洁、清洗、消毒服务；公共铁路运输；信息系统集 公共铁路运输；信息系统集成服务；计算机及通讯设备 成服务；计算机及通讯设备租赁；租赁服务（不含许可 租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；铁路运输辅助 类租赁服务）；铁路运输辅助活动；集装箱堆放、拆拼箱； 活动；电动汽车充电基础设港口设施、设备和港口机械 施运营；机动车充电销售；集
的租赁、维修业务；为船舶 中式快速充电站；充电控制设提供岸电、船员接送、污染 备租赁；网络技术服务；停车物接收、围油栏供应服务； 场服务；海洋环境服务；船舶用电管理；手工具维修；楼 港口服务；集装箱堆放、拆拼宇智能化工程；中央空调安 箱；港口设施、设备和港口装与维修；提供与本公司有 机械的租赁、维修业务；用关的资金结算；港口设施保 电管理；手工具维修；楼宇
安服务。 智能化工程；中央空调安装
与维修；提供与本公司有关
的资金结算；港口设施保安
服务。
议案 2（普通决议案）
关于本公司 2023 年度董事会报告的议案
各位股东：
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《秦皇岛港股份有限公司 2023 年度董事会报告》（以下简称《董事会报告》）。《董事会报告》的主要内容包括对公司 2023 年经营情况的讨论与分析、董事会及其下属专门委员会履职情况、利润分配预案等，分别载列于《秦皇岛港股份有限公司 2023 年年度报告》的相关章节。
该议案已经第五届董事会第十八次会议审议通过，现提请各位股东予以批准。
附件：《秦皇岛港股份有限公司2023年度董事会报告》（请见
公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站刊发
《秦皇岛港股份有限公司2023年年度报告》的“第四
节 管理层讨论与分析”，“第五节 公司治理”之“五、
召开董事会情况”、“六、董事会下设专门委员会情况”
及“十五、利润分配预案”）。
议案 3（普通决议案）
关于本公司 2023 年度监事会报告的议案各位股东：
根据《公司法》、《秦皇岛港股份有限公司章程》和《秦皇岛港股份有限公司监事会议事规则》的规定，公司监事会编制了《秦皇岛港股份有限公司 2023 年度监事会报告》，详见附件。
该议案已经第五届监事会第十二次会议审议通过，现提请各位股东予以批准。
附件：《秦皇岛港股份有限公司 2023 年度监事会报告》
附件
秦皇岛港股份有限公司 2023 年度监事会报告
秦港股份监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及其他适用法律法规的规定，以诚实、勤勉的工作态度，充分行使对秦港股份董事及高级管理人员的监督职能，为本公司的规范、合法运营起到了积极作用。
一、2023 年董事会及高级管理人员行为业绩评价
监事会认为：秦港股份董事、高级管理人员能够按照《公司法》、《公司章程》及其他适用法律法规的规定，依法经营；本公司董事、高级管理人员认真履行了股东大会及董事会作出的决议及制定的政策，忠实履行了诚信义务。经监督核查，监事会未发现秦港股份董事、高级管理人员在履行其职责时，有违反《公司章程》及其他适用法律、法规的情况，亦未发现有损害本公司或本公司股东权益的行为。
二、监事会召开会议的情况
本年度内，监事会共召开六次监事会会议，会议情况简介如下：
1.2023 年 2 月 7 日，监事会召开第五届监事会第五次会议，
会议审议通过了《关于本公司 2023 年度固定资产投资和软件资
产投资计划的议案》。
2.2023年3月29日，监事会召开第五届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于本公司 2022 年度监事会报告的议案》、《关于本公司 2022 年年度报告的议案》、《关于本公司 2022 年度财务决算报告的议案》、《关于本公司 2022 年度利润分配方案及宣派末期股息的议案》、《关于本公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》。
3.2023年3月31日，监事会召开第五届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于选举本公司第五届监事会监事的议案》。
4.2023年4月27日，监事会召开第五届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于本公司 2023 年第一季度报告的议案》、《关于选举本公司第五届监事会主席的议案》。
5.2023年8月29日，监事会召开第五届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于本公司 2023