晋控煤业:晋能控股山西煤业股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：2024-013
晋能控股山西煤业股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：公司五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 173
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,202,175,501
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 71.8274
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，采用现场会议及网络投票相结合方式召开，由公司董事长唐军华先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 14 人，出席 12 人，其中张小强、董宪姝因公未出席会议；董
宪姝为独立董事；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书李菊平出席会议。公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,202,078,401 99.9919 24,100 0.0020 73,000 0.0061
2、 议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,202,078,401 99.9919 24,100 0.0020 73,000 0.0061
3、 议案名称：公司 2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,202,078,201 99.9919 24,300 0.0020 73,000 0.0061
4、 议案名称：公司 2023 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,202,151,301 99.9979 24,200 0.0021 0 0.0000
5、 议案名称：关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,202,078,501 99.9919 24,000 0.0019 73,000 0.0062
6、 议案名称：公司独立董事 2023 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,202,078,401 99.9919 24,100 0.0020 73,000 0.0061
7、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,202,078,401 99.9919 24,100 0.0020 73,000 0.0061
8、 议案名称：关于公司日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 240,518,693 99.9898 24,300 0.0102 0 0.0000
9、 议案名称：关于预计 2024 年公司与财务公司关联存贷款等金融业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 206,573,955 85.8781 33,969,038 14.1219 0 0.0000
10、 议案名称：关于控股子公司塔山煤矿土地及房屋租赁的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 240,518,693 99.9898 24,300 0.0102 0 0.0000
11、 议案名称：关于参股公司大同煤矿集团财务有限责任公司解散注销的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 240,518,893 99.9899 24,100 0.0101 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订公司相关制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,163,565,228 96.7882 38,610,273 3.2118 0 0.0000
13、 议案名称：关于制定公司董事、监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,202,151,401 99.9979 24,100 0.0021 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
持股 5%以上
普通股股东 961,632,508 100.00 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股东 26,592,080 100.00 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东 213,926,713 99.9886 24,200 0.0114 0 0.0000
其中:市值
50 万以下普
通股股东 38,037,238 99.9364 24,200 0.0636 0 0.0000
市值50 万以
上普通股股
东 175,889,475 100.00 0 0.0000