东湖高新:东湖高新2023年年度股东大会会议资料

武汉东湖高新集团股份有限公司
2023 年年度股东大会
会 议 资 料
二○二四年六月二十八日

武汉东湖高新集团股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2023年年度股东大会会议安排如下：
一、会议安排
（一）现场会议时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）上午 10 点 00 分
（二）网络投票时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三）现场会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道 9 号武汉
软件新城 1.1 期 A8 栋 A 座一楼多功能会议室
（四）会议的表决方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（五）参加股东大会的方式：公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2024年6月21日。
二、现场会议议程
（一）董事长杨涛先生主持会议
（二）董事会秘书段静女士报告现场到会情况
（三）会议内容：
1、公司 2023 年年度报告和年度报告摘要；
2、公司 2023 年年度财务决算报告；
3、公司 2023 年年度利润分配预案；
4、公司 2023 年年度董事会工作报告；
5、公司 2023 年年度监事会工作报告；
6、公司 2024 年年度财务预算报告；
7、公司 2024 年年度融资计划的议案；
8、公司 2024 年年度担保计划的议案；

9、公司 2024 年年度全资及控股子公司为客户按揭贷款提供阶段性担保计划的议案；
10、公司 2024 年年度预计日常关联交易的议案；
11、关于董事长 2023 年绩效年薪兑付和任期激励预提的议案；
12、关于拟发行中期票据的议案；
13、关于公司 2023 年年度计提资产减值准备的议案；
听取独立董事 2023 年年度述职报告。
（四）股东表决
（五）董事会秘书段静女士宣布现场表决结果
（六）律师宣读见证意见书
（七）出席会议对象：
1、截至2024年6月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（八）出席现场会议登记办法：
1、符合出席会议资格的股东持本人身份证、持股凭证到公司董事会秘书处登记；委托代理人持本人身份证、委托人身份证及持股凭证、授权委托书登记；股东可以电话、传真和信函方式登记；
2、股东单位代表持股东单位授权委托书(法人签字、公司盖章)及代理人身份证登记；
3、登记时间为2024年6月26日9:00-12:00，14:00-17:00；信函登记以收到地邮戳为准；
4、会期半天，与会者食宿交通费自理；
5、登记地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期A8栋A座五楼董事会办公室；
联系人：段静、周京艳
电话：027-87172038 传真：027-87172100

授权委托书
武汉东湖高新集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 28
日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2023 年年度报告和年度报告摘要
2 公司 2023 年年度财务决算报告
3 公司 2023 年年度利润分配预案
4 公司 2023 年年度董事会工作报告
5 公司 2023 年年度监事会工作报告
6 公司 2024 年年度财务预算报告
7 公司 2024 年年度融资计划的议案
8 公司 2024 年年度担保计划的议案
9 公司 2024 年年度全资及控股子公司为客户
按揭贷款提供阶段性担保计划的议案
10 公司 2024 年年度预计日常关联交易的议案
11 关于董事长 2023 年绩效年薪兑付和任期激
励预提的议案
12 关于拟发行中期票据的议案
13 关于公司 2023 年年度计提资产减值准备的
议案
注：本次股东大会还将听取独立董事 2023 年年度述职报告。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附：会议资料（为便于材料使用，会议资料中议案落款日期均使用会议召开当日日期）
武汉东湖高新集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年五月二十五日
资料 1
武汉东湖高新集团股份有限公司
2023年年度报告和年度报告摘要
各位股东、股东代表：
本议案有关内容详见武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月30日在上海证券交易所网站披露的武汉东湖高新集团股份有限公司2023年年度报告全文和年度报告摘要。
本议案已于2024年4月26日经公司第十届董事会第十次会议审议通过。
请各位审议。
武汉东湖高新集团股份有限公司
二〇二四年六月二十八日
资料 2
武汉东湖高新集团股份有限公司
2023年年度财务决算报告
各位股东、股东代表：
现向各位报告武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度财务决算情况，具体内容如下：
一、总体财务情况
报告期内，公司实现营业收入146.73亿元，较上年同期增长4.91%。期末资产总额190.97亿元，较期初减少45.39%。期末归属于上市公司股东的净资产89.39亿元，较期初增长20.85%。实现归属于上市公司股东的净利润10.79亿元，较上年同期增加86.52%。实现基本每股收益1.2106元，较上年同期增加76.14%。加权平均净资产收益率14.34%，较上年同期增加5.68个百分点。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.09亿元，较上年同期减少17.05%。经营活动现金流量净额-22.90亿元，较上年减少37.13亿元。
工程建设板块2023年1-11月实现营业收入107.35亿元，较2022年全年增长6.11%。报告期内，环保科技板块实现营业收入27.31亿元，较上年同期增长44.35%，主要是报告期内烟气综合治理、污水处理和水环境治理收入增加所致。科技园区板块实现营业收入12.08亿元，较上年同期减少38.90%，主要是报告期内交付面积减少所致。
二、实现利润情况
报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润10.79亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.09亿元,实现基本每股收益1.2106元，加权平均净资产收益率14.34%。本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加的主要原因是公司完成转让湖北路桥 66%股权，确认相关投资收益扣除所得税费用后对归属于上市公司股东的净利润影响约6.32亿元；报告期内基本每股收益和加权平均净资产收益率较上年同期增加的主要原因是归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加5.01亿元。
三、现金流量情况
报告期内公司现金及现金等价物净增加额为-26.45亿元:

经营活动现金流入113.65亿元，经营活动现金流出136.55亿元，经营活动产生的现金流量净额-22.90亿元，较上年同期减少37.13亿元，主要是报告期内科技园区板块储备开发用地和工程建设板块支付的采购款增加。
投资活动产生的现金流量净额为-11.73亿元，较上年同期减少9.36亿元，主要是报告期内公司转让湖北路桥 66%股权，在报告期内收到的首笔股权转让款低于处置日湖北路桥账面货币资金余额，根据企业会计准则，该事项产生的净现金流导致投资活动产生的现金流量净额减少。
筹资活动产生的现金流量净额为8.19亿元，较上年同期增加1.36亿元，主要是报告期内公司收到其他与筹资活动有关的现金净额增加。
请各位审议。
武汉东湖高新集团股份有限公司
二〇二四年六月二十八日
资料 3
武汉东湖高新集团股份有限公司
2023年年度利润分配的预案
各位股东、股东代表：
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为2,276,597,975.07元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本为1,066,239,875股，以此计算共派发现金红利159,935,981.25元（含税），占公司2023年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为14.82%。本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。
本议案已于2024年4月26日经公司第十届董事会第十次会议审议通过。
请各位审议。
武汉东湖高新集团股份有限公司
二〇二四年六月二十八日
资料4
武汉东湖高新集团股份有限公司
2023年年度董事会工作报告
各位股东、股东代表：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，