仁和药业:仁和药业2023年年度股东大会法律意见书

关于
仁和药业股份有限公司 2023 年年度股东大会的
法律意见书
致：仁和药业股份有限公司
江西求正沃德律师事务所（以下简称本所）接受仁和药业股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席见证公司 2023 年年度股东大会（以下简称本次会议），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《仁和药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次会议，审查了公司提供的有关会议文件、资料，并进行了必要的核查与验证。公司承诺，其已向本所提供的有关会议文件、资料真实、完整、有效。
本所律师根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、法规和公司章程的规定发表法律意见。本所同意，公司可以将本法律意见书作为本次会议公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。本法律意见书仅供本次会议之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的或用途。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
1、本次会议由公司第九届董事会第十八次会议决定召开并由公司董事会召集。
2、公司董事会于2024年4月26日在深圳证券交易所网站（https://www.szse.cn）及相关指定信息披露媒体公告了召开本次会议的通知，通知载明了本次会议的会议时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、登记办法、参加网络投票的操作程序等
事项。
3、本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2024 年 5 月 24 日下午 13：00 在江西省樟树市仁和路 36
号公司会议室召开，由公司董事长主持。本次会议网络投票的具体时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2024年5月24日上午9:15—9:25和9:30—11:30,下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5
月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
经查验，本次会议召开的实际时间、地点及其他相关事项与本次会议通知所载明的内容一致。本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》的相关规定。
二、本次会议召集人、出席会议人员的资格
本次会议的召集人为公司董事会。出席本次会议的人员包括：公司股东（股东代理人），公司董事、监事和部分高级管理人员。
1、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司股东名册，并经本所律师和会议召集人共同验证：出席现场会议的股东均为截至股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，出席现场会议的股东（股东代理人）共 6 人，所持有表决权股份总数 416,703,286 股，占公司有表决权股份总数的 29.7658%。出席现场会议的股东（股东代理人）持有身份证、授权委托书等证明文件。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东共计 68 人，所持有表决权股份总数 112,873,104 股，占公司有表决权股份总数的 8.0627%。
本所律师认为，本次会议召集人、出席会议人员的资格合法、有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为本次会议通知中所列明的全部议案。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的现场会议以记名投票的方式对各项议案进行了表决，会议推举的股东代表和监事代表、本所律师按照相关规定对本次会议的表决进行了计票、监票，并当场公布表决结果。本次会
议的网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果（以下简称总体表决结果），本次会议议案的总体表决结果和中小股东表决结果如下：
1、总体表决结果
同意 反对 弃权
序 议案名称 占出席会议有 占出席会议有 弃权 占出席会议有
号 同意（股） 表决权股份总 反对（股） 表决权股份总 （股） 表决权股份总
数的比例（%） 数的比例（%） 数的比例（%）
《公司 2023 年度董
1 事会工作报告的议 528,331,890 99.7650 1,077,400 0.2034 167,100 0.0316
案》
《公司 2023 年度监
2 事会工作报告的议 528,331,890 99.7650 1,077,400 0.2034 167,100 0.0316
案》
3 《公司 2023 年度财 528,331,890 99.7650 1,077,400 0.2034 167,100 0.0316
务决算报告的议案》
4 《公司 2023 年度报 528,331,890 99.7650 1,077,400 0.2034 167,100 0.0316
告及摘要的议案》
5 《公司 2023 年度利 528,525,890 99.8016 1,050,500 0.1984 0 0
润分配预案的议案》
《关于变更会计师事
6 务所暨聘请 2024 年 522,220,583 98.6110 7,355,807 1.3890 0 0
度审计机构的议案》
《关于公司第二期员
7 工持股计划（草案） 101,683,746 90.0862 11,190,058 9.9138 0 0
及其摘要（修订稿）
的议案》
《关于提请股东大会
8 授权董事会办理公司 101,683,746 90.0862 11,190,058 9.9138 0 0
第二期员工持股计划
有关事项的议案》
《关于使用自有资金
9 进行投资理财的议 518,357,532 97.8815 11,218,858 2.1185 0 0
案》
《关于公司未来三年
10 股东分红回报规划 528,498,990 99.7966 1,050,500 0.1984 26,900 0.0238
(2024 年-2026 年)的
议案》
注：（1）关联股东仁和（集团）发展有限公司、杨潇、黄武军对议案 7、议案 8 回避表决。
（2）公司三位独立董事向董事会各自提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并已在本次会议上述职。
2、中小股东表决结果
同意 反对 弃权
序 议案名称 占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中
号 同意（股） 小股东所持股 反对（股） 小股东所持股 弃权（股） 小股东所持股
份的比例（%） 份的比例（%） 份的比例（%）
《公司 2023 年度
1 董事会工作报告的 111,629,304 98.8974 1,077,400 0.9545 167,100 0.1480
议案》

《公司 2023 年度
2 监事会工作报告的 111,629,304 98.8974 1,077,400 0.9545 167,100 0.1480
议案》
《公司 2023 年度
3 财务决算报告的议 111,629,304 98.8974 1,077,400 0.9545 167,100 0.1480
案》
《公司 2023 年度
4 报告及摘要的议 111,629,304 98.8974 1,077,400 0.9545 167,100 0.1480
案》
《公司 2023 年度
5 利润分配预案的议 111,823,340 99.0693 1,050,500 0.9307 0 0
案》
《关于变更会计师
6 事务所暨聘请 105,517,997 93.4831 7,355,807 6.5169 0 0
2024 年度审计机
构的议案》
《关于公司第二期
7 员工持股计划（草 101,683,746 90.0862 11,190,058 9.9138 0 0
案）及其摘要（修
订稿）的议案》
《关于提请股东大
会授权董事会办理
8 公司第二期员工持 101,683,746 90.0862 11,190,058 9.9138 0 0
股计划有关事项的
议案》
《关于使用自有资
9 金进行投资理财的 101,654,946 90.0607 11,218,858 9.9393 0 0
议案》
《关于公司未来三
10 年股东分红回报规 111,796,404 99.0455 1,050,500 0.9307 26,900 0.0238
划(2024 年-2026
年)的议案》
根据上述表决情况，本次会议审议的议案均获得通过。
本所律师认为，本次会议的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》的相关规定，表决结果合法