冠捷科技:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2024-029
冠捷电子科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未有增加、变更、否决议案。
一、会议召开的情况
1、现场会议时间：2024 年 5 月 24 日下午 2:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年
5 月 24 日（周五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 24 日（周五）上午 9:15 至下午 3:00
期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：南京市栖霞区天佑路 77 号冠捷科技一楼会议室
3、会议召集人：冠捷电子科技股份有限公司董事会
4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
5、会议主持人：董事长宣建生
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，会议有效。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共 44 人，代表股份 2,262,544,750 股，占
公司股份总数的 49.9506％。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 7 人，代表股份 2,139,036,198
股，占公司股份总数的 47.2239％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共 37 人，代表股份 123,508,552 股，占公司股份总数的
2.7267％。
4、其他出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议情况及表决结果
议案 6 为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
表决情况
序号 提案名称 同意 反对 弃权 是否
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%） 通过
2023 年度董事会工 2,258,590,850 99.8252% 2,886,200 0.1276% 1,067,700 0.0472%
1.00 作报告 是
其中：中小股东 120,468,852 96.8222% 2,886,200 2.3197% 1,067,700 0.8581%
2023 年度监事会工 2,258,590,850 99.8252% 2,886,200 0.1276% 1,067,700 0.0472%
2.00 作报告 是
其中：中小股东 120,468,852 96.8222% 2,886,200 2.3197% 1,067,700 0.8581%
2023 年度财务决算 2,258,590,850 99.8252% 2,886,200 0.1276% 1,067,700 0.0472%
3.00 报告 是
其中：中小股东 120,468,852 96.8222% 2,886,200 2.3197% 1,067,700 0.8581%
2023 年度利润分配 2,258,589,650 99.8252% 3,955,100 0.1748% 0 0.0000%
4.00 预案 是
其中：中小股东 120,467,652 96.8212% 3,955,100 3.1788% 0 0.0000%
2023 年年度报告全 2,258,590,850 99.8252% 2,886,200 0.1276% 1,067,700 0.0472%
5.00 文及报告摘要 是
其中：中小股东 120,468,852 96.8222% 2,886,200 2.3197% 1,067,700 0.8581%
关于控股子公司及
6.00 其全资下属公司之 2,240,298,550 99.0168% 21,178,500 0.9360% 1,067,700 0.0472% 是
间提供担保的议案
其中：中小股东 102,176,552 82.1205% 21,178,500 17.0214% 1,067,700 0.8581%
关于下属子公司开
7.00 展外汇衍生品交易 2,258,590,850 99.8252% 3,953,900 0.1748% 0 0.0000% 是
的议案
其中：中小股东 120,468,852 96.8222% 3,953,900 3.1778% 0 0.0000%
关于以自有闲置资
8.00 金进行委托理财的 2,258,590,850 99.8252% 3,953,900 0.1748% 0 0.0000% 是
议案
其中：中小股东 120,468,852 96.8222% 3,953,900 3.1778% 0 0.0000%

关于下属子公司开
9.00 展应收账款保理业 2,258,345,950 99.8144% 3,131,100 0.1384% 1,067,700 0.0472% 是
务的议案
其中：中小股东 120,223,952 96.6254% 3,131,100 2.5165% 1,067,700 0.8581%
*注：1、本表格中，“比例”均指占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例，或占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的比例。
2、本表格中，“中小股东”均指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名：丘海金、程哲
3、结论性意见：冠捷电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程
序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对
议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2023 年年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于公司 2023 年年度股东大会的法律意见书。
特此公告
冠捷电子科技股份有限公司
董事 会
2024年5月25日