阳光照明:阳光照明2023年年度股东大会决议的公告

证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：2024-027
浙江阳光照明电器集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段 568
号公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 622,334,107
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
46.6149
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长陈卫先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书张龙出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 619,783,464 99.5901 2,550,643 0.4099 0 0.0000
2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 619,783,464 99.5901 2,550,643 0.4099 0 0.0000
3、 议案名称：2023 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 619,784,264 99.5902 2,549,843 0.4098 0 0.0000
4、 议案名称：2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 619,784,264 99.5902 2,549,843 0.4098 0 0.0000
5、 议案名称：2023 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 619,784,264 99.5902 2,549,843 0.4098 0 0.0000
6、 议案名称：关于董事、监事年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 619,771,864 99.5882 2,550,643 0.4098 11,600 0.0020
7、 议案名称：关于公司 2024 年度对外担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 619,771,864 99.5882 2,550,643 0.4098 11,600 0.0020
8、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 615,365,076 98.8801 6,957,431 1.1179 11,600 0.0020
9、 议案名称：公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
A 股 619,784,264 99.5902 2,549,843 0.4098 0 0.0000
10、 议案名称：关于减少注册资本、增加经营范围以及修改《公司章程》部
分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
A 股 619,771,864 99.5882 2,549,843 0.4097 12,400 0.0021
11、 议案名称：关于修改《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 613,959,601 98.6543 8,362,906 1.3437 11,600 0.0020
12、 议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权

型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 619,771,864 99.5882 2,550,643 0.4098 11,600 0.0020
13、 议案名称：关于续聘 2024 年度审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票