精工钢构:精工钢构2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600496 证券简称：精工钢构 公告编号：2024-033
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园公
司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 601,024,098
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 30.2004
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事推荐，由公司董事张蕾女士主
持。会议的召集和召开合法有效，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事方朝阳先生、孙关富先生、裘建华先生、
陈国栋先生、独立董事赵平先生因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次会议；部分高级管理人员列席本次。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 588,467,278 97.9107 11,156,820 1.8563 1,400,000 0.2330
2、 议案名称：《公司 2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 588,467,278 97.9107 11,156,820 1.8563 1,400,000 0.2330
3、 议案名称：《公司 2023 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 588,467,278 97.9107 11,156,820 1.8563 1,400,000 0.2330
4、 议案名称：《公司 2023 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 588,467,278 97.9107 11,156,820 1.8563 1,400,000 0.2330
5、 议案名称：《公司 2023 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 588,246,578 97.8740 11,377,520 1.8930 1,400,000 0.2330
6、 议案名称：《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
会计及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 588,467,278 97.9107 11,156,820 1.8563 1,400,000 0.2330
7、 议案名称：《公司董事 2023 年度薪酬及<2024 年度绩效管理实施办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 580,889,356 96.6499 18,734,742 3.1171 1,400,000 0.2330
8、 议案名称：《公司监事 2023 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 588,246,578 97.8740 12,777,520 2.1260 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司及控股子公司 2024 年度银行授信的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 588,467,278 97.9107 12,556,820 2.0893 0 0.0000
10、 议案名称：《关于为所控制的企业提供融资担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 588,407,378 97.9007 12,616,720 2.0993 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况

同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股
5%以上
普通股
股东 537,069,604 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股
1%-5%
普通股
股东 43,782,152 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股
1%以下
普通股
股东 7,394,822 36.6582 11,377,520 56.4015 1,400,000 6.9403
其 中 :
市 值
50 万
以下普
通股股
东 6,804,422 92.1204 582,020 7.8796 0 0.0000
市 值
50 万
以上普
通股股
东 590,400 4.6175 10,795,500 84.4328 1,400,000 10.9497
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 公司 2023 年度 51,17 80.0209 11,37 17.7900 1,400 2.1891
利润分配预案 6,974 7,520 ,000
6 关于续聘众华 51,39 80.3660 11,15 17.4449 1,400 2.1891
会计师事务所 7,674 6,820 ,000
（特殊普通合
伙）为公司2024
年度会计及内
部控制审计机
构的议案
7 公司董事 2023 43,81 68.5170 18,73 29.2938 1,400 2.1892
年 度 薪 酬 及 9,752 4,742 ,000
《2024 年度绩

效管理实施办
法》的议案
8 公司监事 2023 51,17 80.0209 12,77 19.9791 0 0.0000
年度薪酬的议 6,974 7,520
案
9 关于公司及控 51,39 80.3660 12,55 19.6340 0 0.0000
股子公司 2024 7,674 6,820
年度银行授信
的议案
10 关于为所控制 51,33 80.2723 12,61 19