山子高科:关于2023年年度股东大会决议公告

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2024-036
山子高科技股份有限公司
关于公司 2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会议案均获审议通过。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
公司于 2024 年 4 月 29 日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过，决
定于 2024 年 5 月 24日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度
股东大会。公司董事会已于 2024 年 4 月 30 日在《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，通知列明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、参加会议对象等内容。
1、现场会议召开时间：2024年5月24日（星期五）下午2:00
2、网络投票时间为：2024年5月24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月24日日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年5月24日日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
3、召开地点：上海市浦东新区陆家嘴环路333号金砖大厦35层会议室。
4、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会。

6、主持人：董事张颖先生
7、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市
规则》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。
二、会议出席情况
本次股东大会由董事会召集，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经
董事长提议并经董事会半数以上董事同意，推举公司非独立董事张颖先生主持，
公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。
参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计 114 人，所持有效表决权
股份总数 3,070,408,027 股，占公司总股份数的 30.7118％，其中：出席现场会议
的股东及股东代理人共有 4 人，所持有效表决权股份数 2,989,501,005 股，占公司
总股份数的 29.9026％；参与网络投票的股东及股东代理人共有 110 人，所持有效
表决权股份数 80,907,022 股，占公司总股份数的 0.8093％。
中小股东出席情况： 通过现场和网络投票的中小股东 113 人，代表股份
82,207,386 股，占上市公司总股份的 0.8223％。其中：通过现场投票的中小股东 3
人，代表股份 1,300,364 股，占上市公司总股份的 0.0130％。 通过网络投票的中
小股东 110 人，代表股份 80,907,022 股，占上市公司总股份的 0.8093％。
三、议案审议和表决情况
大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式审议了以下议案，相关表决情
况及表决结果如下：
有效表决 表决意见 表决
序号 提案名称 权股份总 同意 反对 弃权 结果
数 股数 比例 股数 比例 股数 比例
提案 2023年度董事 3,070,408, 3,047,32 99.248 22,91 0.7463 169,600 0.0055 表决通过
1 会报告 027股 4,891 2％ 3,536 ％ ％
提案 2023年度监 3,070,408, 3,049,57 99.321 20,65 0.6729 169,600 0.0055 表决通过
2 事会报告 027股 9,055 6％ 9,372 ％ ％
提案 2023年度财务 3,070,408, 3,056,19 99.537 14,03 0.4572 169,600 0.0055 表决通过
3 决算报告 027股 9,155 2％ 9,272 ％ ％
提案 2023年度利 3,070,408, 3,046,69 99.227 23,51 0.7659 199,700 0.0065 表决通过
4 润分配预案 027股 2,991 6％ 5,336 ％ ％
提案 2023年年度报 3,070,408, 3,055,61 99.518 13,03 0.4245 1,763,009 0.0574 表决通过

5 告全文及其摘 027股 1,314 1％ 3,704 ％ ％
要
提案 关于2024年度 3,070,408, 3,051,86 99.395 18,26 0.5949 0.0092
6 新增担保额度 027股 0,18 9％ 4,743 ％ 283,100 ％ 表决通过
的议案
关于2024年度
提案 公司向相关金 3,070,408, 3,053,78 99.458 16,45 0.5360 169,600 0.0055 表决通过
7 融机构申请融 027股 2,459 5％ 5,968 ％ ％
资额度的议案
提案 关于计提资产 3,070,408, 3,052,76 99.425 15,88 0.5172 0.0574
8 减值准备的议 027股 3,850 3％ 1,168 ％ 1,763,009 ％ 表决通过
案
关于未弥补亏
提案 损达到实收股 3,070,408, 3,054,26 99.474 15,70 0.5114 437,500 0.0142 表决通过
9 本总额三分之 027股 8,359 3％ 2,168 ％ ％
一的议案
关于续聘天健
会计师事务所
（特殊普通合
提案 伙）为本公司 3,070,408, 3,054,60 99.485 15,63 0.5092 169,600 0.0055 表决通过
10 2024年度财务 027股 3,959 3％ 4,468 ％ ％
报告及内部控
制审计机构的
议案
关于董事、高
级管理人员
提案 2023年度薪酬 3,070,408, 3,037,13 98.916 33,10 1.0781 0.0055
11 情况及2024年 027股 6,678 4％ 1,749 ％ 169,600 ％ 表决结果
度薪酬方案的
议案
关于监事2023
提案 年度薪酬情况 3,070,408, 3,036,57 98.898 33,65 1.0963 169,600 0.0055 表决通过
12 及2024年度薪 027股 8,678 2％ 9,749 ％ ％
酬方案的议案
关于修订《公
提案 司章程》及公 3,070,408, 3,057,20 99.570 13,03 0.4245 169,600 0.0055 表决通过
13 司部分治理制 027股 4,723 0％ 3,704 ％ ％
度的议案
注：本次股东大会审议的提案 1-5、7-12 为普通决议，需由出席会议的股东
（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过；提案 6、13 为特别决议，需由

出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
其中，中小股东表决情况如下：
有效表决 表决意见
序号 提案名称 权股份总 同意 反对 弃权
数 股数 比例 股数 比例 股数 比例
提案 2023年度董事会报 82,207,38 59,124,25 71.9208 22,913,5 27.8728 169,600 0.2063
1 告 6股 0 ％ 36 ％ ％
提案 2023年度监事会报 82,207,38 61,378,41 74.6629 20,659,3 25.1308 169,600 0.2063
2 告 6股 4 ％ 72 ％ ％
提案 2023年度财务决算 82,207,38 67,998,51 82.7158 14,039,2 17.0779 169,600 0.2063
3 报告 6股 4 ％ 72 ％ ％
提案 2023年度利润分配 82,207,38 58,492,35 71.1522 23,515,3 28.6049 199,700 0.2429
4 预案 6股 0 ％ 36 ％
提案 2023年年度报告全 82,207,38 67,410,67 82.0007 13,033,7 15.8547 1,763,00 2.1446
5 文及其摘要 6股 3