普元信息:普元信息技术股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2024-024
普元信息技术股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日
（二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区学林路 36 弄研创园17 号楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 25,099,750
普通股股东所持有表决权数量 25,099,750
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
27.3365%
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 27.3365%
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘亚东先生主持，大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序、表决方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，非独立董事候选人王克强先生、独立董事候
选人汤敏智女士列席了本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书逯亚娟女士出席了本次会议，其他非董事高级管理人焦烈焱先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 25,081,696 99.9281 18,054 0.0719 0 0.0000
2、 议案名称：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 25,081,696 99.9281 18,054 0.0719 0 0.0000
3、 议案名称：关于《2023 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 25,081,696 99.9281 18,054 0.0719 0 0.0000
4、 议案名称：关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 25,081,696 99.9281 18,054 0.0719 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 25,081,696 99.9281 18,054 0.0719 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2024 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 25,081,696 99.9281 18,054 0.0719 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2023 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 25,081,696 99.9281 18,054 0.0719 0 0.0000
8、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 25,081,696 99.9281 18,054 0.0719 0 0.0000
9、 议案名称：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 25,081,696 99.9281 18,054 0.0719 0 0.0000
10、 议案名称：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 25,081,696 99.9281 18,054 0.0719 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 25,081,696 99.9281 18,054 0.0719 0 0.0000
12、 议案名称：关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 25,081,696 99.9281 18,054 0.0719 0 0.0000
13、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 25,081,696 99.9281 18,054 0.0719 0 0.0000
14、 议案名称：关于修订公司部分内部治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 25,081,696 98.3464 18,054 0.0719 0 0.0000
15、 议案名称：关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
的议案
审议结果：通过
表决情况：