东软集团:东软集团2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-040
东软集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日
(二)股东大会召开的地点：沈阳市浑南新区新秀街 2 号 东软软件园
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 340,584,850
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 28.0683
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘积仁主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，上述部分董事通过视频接入会议。
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，上述部分监事通过视频接入会议。
3、公司高级副总裁兼董事会秘书、首席投资官王楠出席了本次会议；公司高级副总裁兼首席财务官张晓鸥、联席总裁兼首席运营官盖龙佳、高级副总裁李军列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2023 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 340,245,850 99.9004 339,000 0.0996 0 0
2、议案名称：2023 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 340,245,850 99.9004 339,000 0.0996 0 0
3、议案名称：2023 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 340,187,750 99.8834 350,500 0.1029 46,600 0.0137
4、议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 340,176,050 99.8799 362,200 0.1063 46,600 0.0138
5、议案名称：关于 2023 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 340,222,650 99.8936 362,200 0.1064 0 0
6、议案名称：关于聘请 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 340,245,850 99.9004 339,000 0.0996 0 0
7、议案名称：关于 2023 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 340,162,050 99.8758 422,800 0.1242 0 0
8、议案名称：独立董事 2023 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 340,234,350 99.8970 350,500 0.1030 0 0
9、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 340,187,750 99.8834 397,100 0.1166 0 0
10、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 333,702,013 97.9791 6,882,837 2.0209 0 0
11、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 333,690,313 97.9756 6,894,537 2.0244 0 0
12、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 333,748,613 97.9927 6,836,237 2.0073 0 0
13、议案名称：关于 2024 年度日常关联交易预计情况的议案
13.01 议案名称：关于向关联人购买原材料的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 340,120,050 99.8635 464,800 0.1365 0 0
13.02 议案名称：关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 60,028,909 99.2316 464,800 0.7684 0 0
13.03 议案名称：关于向关联人提供劳务的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 165,931,636 99.7290 450,800 0.2710 0 0
13.04 议案名称：关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 112,617,064 99.6013 450,800 0.3987 0 0
14、议案名称：关于与上海思芮信息科技有限公司签订日常关联交易框架协议的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 340,120,050 99.8635 464,800 0.1365 0 0
15、议案名称：关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 340,223,550 99.8939 361,300 0.1061 0 0
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于 2023 年度利润分配 67,279,545 99.4645 362,200 0.5355 0 0
的议案
13.01 关于向关联人购买原材 67,176,945 99.3129 464,800 0.6871 0 0