爱仕达:2023年年度股东大会决议公告

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-035
爱仕达股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 14:00
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 24 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5月 24 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省台州市温岭市东部新区第四街 1 号
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长陈合林先生
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、股东出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东代表共 6 名，代表股份 183,621,134 股，占
公司有表决权股份总数的 53.9050％。其中，参加本次股东大会现场会议的股东
及股东授权代表共 5 名，代表股份 183,617,634 股，占公司有表决权总股份的53.9039%。通过网络投票的股东 1 名，代表股份 3,500 股，占公司有表决权总股份的 0.0010％。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 1 名，代表股份 3,500 股，占
公司有表决权总股份的 0.0010％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0股，占公司有表决权总股份的0.0000%。通过网络投票的股东1名，代表股份3,500股，占公司有表决权总股份的 0.0010％。
公司全体董事、监事及高管出席了会议，上海市锦天城律师事务所 2 名见证律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 183,617,634 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对 3,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 183,617,634 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对 3,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》
表决结果：同意 183,617,634 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对 3,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
表决结果：同意 183,617,634 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对 3,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》
表决结果：同意 183,617,634 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9981％；反对 3,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 183,617,634 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对 3,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 183,617,634 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对 3,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
此提案为特别决议，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
8、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 183,617,634 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对 3,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》
本次股东大会以累积投票表决方式选举陈合林先生、陈灵巧女士、林富青先生、肖乐心先生为公司第六届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体表决情况如下：
9.01 《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》第一项：陈合林
表决结果：同意 183,617,634 股，占出席会议所有股东所持股份本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9981%。
陈合林先生当选公司第六届董事会非独立董事。
9.02《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》第二项：陈灵巧
表决结果：同意 183,617,634 股，占出席会议所有股东所持股份本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9981%。
陈灵巧女士当选公司第六届董事会非独立董事。
9.03《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》第三项：林富青

表决结果：同意 183,617,634 股，占出席会议所有股东所持股份本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9981%。
林富青先生当选公司第六届董事会非独立董事。
9.04《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》第四项：肖乐心
表决结果：同意 183,617,634 股，占出席会议所有股东所持股份本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9981%。
肖乐心先生当选公司第六届董事会非独立董事。
10、审议通过《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》
本次股东大会以累积投票表决方式选举孙红梅女士、蓝发钦先生、葛晓奇先生为公司第六届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。上述独立董事任职资格已经深圳证券交易所审查通过，具体表决情况如下：
10.01 《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》第一项：孙红梅
表决结果：同意 183,617,634 股，占出席会议所有股东所持股份本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9981%。其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
孙红梅女士当选公司第六届董事会独立董事。
10.02《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》第二项：蓝发钦
表决结果：同意 183,617,634 股，占出席会议所有股东所持股份本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9981%。其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
蓝发钦先生当选公司第六届董事会独立董事。
10.03《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》第三项：葛晓奇
表决结果：同意 183,617,634 股，占出席会议所有股东所持股份本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9981%。其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
葛晓奇先生当选公司第六届董事会独立董事。
11、审议通过《关于监事会换届选举监事候选人的议案》
本次股东大会以累积投票表决方式选举陈俊朝先生、朱巧丹女士为公司第六届监事会股东代表监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第六届监
事会届满之日止。具体表决情况如下：
11.01 《关于监事会换届选举监事候选人的议案》第一项：陈俊朝
表决结果：同意 183,617,634 股，占出席会议所有股东所持股份本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9981%。
陈俊朝先生当选公司第六届监事会股东代表监事。
11.02 《关于监事会换届选举监事候选人的议案》第二项：朱巧丹
表决结果：同意 183,617,634 股，占出席会议所有股东所持股份本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9981%。
朱巧丹女士当选公司第六届监事会股东代表监事。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所李青、毛卫律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、会议备查文件
1、公司 2023 年年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
爱仕达股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十五日