神州泰岳:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2024-025
北京神州泰岳软件股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会没有否决议案的情况；
2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会 采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中：通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间 为 2024 年5月24日上午9:15—9:25、9:30—11:30、下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月 24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间；现场会议于2024年5月24日下午14:30 在公司会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长冒大卫先生 主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席、列席了本次 会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。
出席会议的股东（或股东代理人）共38名，所持（代理）股份250,361,530股， 占公司有表决权总股份的12.7964%（已剔除截至股权登记日处于公司2021年员工 持股计划账户中的股份数量及公司回购专用证券账户中的股份数量）。其中：参 加现场会议的股东及股东代表9人，所持（代理）股份为189,603,409股，占公司 有表决权总股份的9.6910%；通过网络投票的股东29人，代表股份60,758,121股， 占公司有表决权总股份的3.1055%。
出席会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持 股5%以上（含持股5%）的股东之外的中小股东（或股东代理人）34人，代表公
司有表决权股份数61,314,266股，占公司有表决权总股份的3.1339%。
二、议案审议表决情况
经与会股东认真讨论，通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下决议：
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
表决情况：同意票248,984,755股，占出席会议有表决权股份总数的99.4501%；反对票1,376,775股，占出席会议有表决权股份总数的0.5499%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意票59,937,491股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.7546%；反对票1,376,775股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.2454%；弃权票0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
表决情况：同意票248,984,755股，占出席会议有表决权股份总数的99.4501%；反对票1,376,775股，占出席会议有表决权股份总数的0.5499%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意票59,937,491股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.7546%；反对票1,376,775股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.2454%；弃权票0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
（三）审议通过《2023 年年度报告》及摘要
表决情况：同意票248,984,755股，占出席会议有表决权股份总数的99.4501%；反对票1,376,775股，占出席会议有表决权股份总数的0.5499%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意票59,937,491股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.7546%；反对票1,376,775股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的2.2454%；弃权票0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
（四）审议通过《关于 2024 年度公司董事薪酬的议案》
表决情况：同意票67,203,377股，占出席会议有表决权股份总数的97.9925%；反对票1,376,775股，占出席会议有表决权股份总数的2.0075%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意票59,937,491股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.7546%；反对票1,376,775股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.2454%；弃权票0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案关联股东李力先生、冒大卫先生、翟一兵先生回避表决，回避表决的股份总数为181,781,378股。
表决结果：通过。
（五）审议通过《关于 2024 年度公司监事薪酬的议案》
表决情况：同意票248,984,755股，占出席会议有表决权股份总数的99.4501%；反对票1,376,775股，占出席会议有表决权股份总数的0.5499%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意票59,937,491股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.7546%；反对票1,376,775股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.2454%；弃权票0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
（六）审议通过《2023 年度财务决算报告》
表决情况：同意票248,984,755股，占出席会议有表决权股份总数的99.4501%；反对票1,376,775股，占出席会议有表决权股份总数的0.5499%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意票59,937,491股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.7546%；反对票1,376,775股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的2.2454%；弃权票0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
（七）审议通过《2023 年度利润分配预案》
表决情况：同意票248,984,755股，占出席会议有表决权股份总数的99.4501%；反对票1,376,775股，占出席会议有表决权股份总数的0.5499%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意票59,937,491股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.7546%；反对票1,376,775股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.2454%；弃权票0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
（八）审议通过《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》
表决情况：同意票248,912,755股，占出席会议有表决权股份总数的99.4213%；反对票1,448,775股，占出席会议有表决权股份总数的0.5787%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意票59,865,491股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.6371%；反对票1,448,775股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.3629%；弃权票0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
（九）审议通过《关于 2024 年委托理财计划的议案》
表决情况：同意票242,906,618股，占出席会议有表决权股份总数的97.0223%；反对票7,454,912股，占出席会议有表决权股份总数的2.9777%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意票53,859,354股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的87.8415%；反对票7,454,912股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的12.1585%；弃权票0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。
（十）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意票248,984,755股，占出席会议有表决权股份总数的99.4501%；反对票936,775股，占出席会议有表决权股份总数的0.3742%；弃权票440,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.1757%。
其中，中小股东表决情况：同意票59,937,491股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.7546%；反对票936,775股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.5278%；弃权票440,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.7176%。
本议案以特别决议（获得有效表决权股份总数的2/3以上）表决通过。
表决结果：通过。
（十一）审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意票237,934,850股，占出席会议有表决权股份总数的95.0365%；反对票11,986,680股，占出席会议有表决权股份总数的4.7877%；弃权票440,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.1757%。
其中，中小股东表决情况：同意票48,887,586股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的79.7328%；反对票11,986,680股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的19.5496%；弃权票440,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.7176%。
本议案以特别决议（获得有效表决权股份总数的2/3以上）表决通过。
表决结果：通过。
（十二）审议通过《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
表决情况：同意票237,934,850股，占出席会议有表决权股份总数的95.0365%；反对票12,426,680股，占出席会议有表决权股份总数的4.9635%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意票48,887,586股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的79.7328%；反对票12,426,680股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的20.2672%；弃权票0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。
（十三）审议通过《关于制订<公司独立董事专门会议工作制度>的议案》
表决情况：同意票248,984,755股，占出席会议有表决权股份总数的99.4501%；反对票936,775股，占出席会议有表决权股份总数的0.3742%；弃权票440,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.1757%。
其中，中小股东表决情况：同意票59,937,491股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.7546%；反对票936,775股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.5278%；弃权票440,0