ST富通:2023年度股东大会决议公告

证券代码：000836 证券简称：富通信息 公告编号：2024-035
天津富通信息科技股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议。
一、会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日下午 2:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2024 年 5 月 24 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30 和下午 1:00～3:00。通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 24 日上午 9:15
至下午 3:00。
3、现场会议召开地点：天津市华苑产业园区榕苑路 10 号公司一层会议室
4、召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式
5、召集人：本公司董事会
6、主持人：董事长
7、会议的召集召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、总体出席情况
参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 76 名,
其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东共 75 名,代表股份
41,914,145 股,占公司总股份的 3.4684%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共 6 名,代表股份
150,060,022 股,占公司总股份的 12.4175%。
3、网络投票情况
通过网络投票表决的股东共70名,代表股份35,891,346股,占公司总股份的 2.97%。
4、公司董事及全体监事均出席了本次股东大会；高级管理人员、董事候选 人、北京中伦文德（杭州）律师事务所的见证律师列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》
（177,821,239 股同意， 占出席会议有表决权股份总数的 95.6278％；
8,035,329 股反对， 占出席会议有表决权股份总数的 4.3212％；
94,800 股弃权， 占出席会议有表决权股份总数的 0.051％）
其中,单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：
（33,784,016 股同意， 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的
80.6029％；
8,035,329 股反对， 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的
19.1709％；
94,800 股弃权， 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的
0.2262％）
相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
2、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》
（177,664,339 股同意， 占出席会议有表决权股份总数的 95.5434％；

8,286,929 股反对， 占出席会议有表决权股份总数的 4.4565％；
100 股弃权， 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％）
其中,单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：
（ 33,627,116 股同意， 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的
80.2286％；
8,286,929 股反对， 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的
19.7712％；
100 股弃权， 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的
0.0000％）
相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
3、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》
（177,664,339 股同意， 占出席会议有表决权股份总数的 95.5434％；
8,286,929 股反对， 占出席会议有表决权股份总数的 4.4565％；
100 股弃权， 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％）
其中,单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：
（ 33,627,116 股同意， 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的
80.2286％；
8,286,929 股反对， 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的
19.7712％；
100 股弃权， 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的
0.0000％）
相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
4、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》
（176,387,539 股同意， 占出席会议有表决权股份总数的 94.8568％；
9,556,229 股反对， 占出席会议有表决权股份总数的 5.1391％；
7,600 股弃权， 占出席会议有表决权股份总数的 0.0041％）
（ 32,350,316 股同意， 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的
77.1823％；
9,556,229 股反对， 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的
22.7995％；
7,600 股弃权， 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的
0.0181％）
相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
5、审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》
（176,395,039 股同意， 占出席会议有表决权股份总数的 94.8608％；
9,556,229 股反对， 占出席会议有表决权股份总数的 5.1391％；
100 股弃权， 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％）
其中,单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：
（ 32,357,816 股同意， 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的
77.2002％；
9,556,229 股反对， 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的
22.7995％；
100 股弃权， 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的
0.0000％）
相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
6、审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》
（177,766,439 股同意， 占出席会议有表决权股份总数的 95.5983％；
7,097,229 股反对， 占出席会议有表决权股份总数的 3.8167％；
1,087,700 股弃权， 占出席会议有表决权股份总数的 0.5849％）
其中,单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：
（ 33,729,216 股同意， 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的
80.4722％；
7,097,229 股反对， 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的
16.9328％；
1,087,700 股弃权， 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的
2.5951％）
相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
（178,979,239 股同意， 占出席会议有表决权股份总数的 96.2506％；
6,918,829 股反对， 占出席会议有表决权股份总数的 3.7208％；
53,300 股弃权， 占出席会议有表决权股份总数的 0.0287％）
其中,单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：
（ 34,942,016 股同意， 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的
83.3657％；
6,918,829 股反对， 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的
16.5071％；
53,300 股弃权， 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的
0.1272％）
相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会聘请了北京中伦文德（杭州）律师事务所张彦周律师、赖丹律 师出席，并由其出具了见证意见。见证意见结论为：公司本次股东大会的召集和 召开程序、召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 会议所通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、2023 年度股东大会决议；
2、北京中伦文德（杭州）律师事务所见证意见。
天津富通信息科技股份有限公司
董 事 会
2024 年 5 月 24 日