科德教育:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2024-029
苏州科德教育科技股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月24日召开了第五届董事会第十八次会议，公司董事会决定于2024年6月20日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）。现将会议有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024年6月20日（星期四）下午2:00
（2）网络投票时间：2024年6月20日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为2024年6月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下
午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年6月20日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的平台，
公司股东可在本公告列明的有关网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024年6月14日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）截止股权登记日2024年6月14日（星期五）下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的全体持有公司已发行有表决权股份的股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：
苏州科德教育科技股份有限公司会议室（地址：江苏省苏州市相城区黄
埭镇春申路989号）
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董 应选人数
1.00 （4）人
事候选人的议案》

1.01 选举吴敏先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.02 选举张峰先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.03 选举董兵先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.04 选举冯雷先生为公司第六届董事会非独立董事 √
《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事 应选人数
2.00 （3）人
候选人的议案》
2.01 选举徐宏斌先生为公司第六届董事会独立董事 √
2.02 选举施健先生为公司第六届董事会独立董事 √
2.03 选举王艳玲女士为公司第六届董事会独立董事 √
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代 应选人数
表监事候选人的议案》 （2）人
3.01 选举吴伟红女士为公司第六届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举吕志英女士为公司第六届监事会非职工代表监事 √
上述议案已经第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十八次会议
审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的有关公告。
上述提案1.00、提案2.00、提案3.00将采用累积投票方式进行表决，选
举非独立董事4人、独立董事3人、非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票
数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票
数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其
拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议，股东大
会方可进行表决。
上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、
高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股
东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记事项
1、 登记时间：2024年6月20日前，上午9:00:00-11:30，下午14:00-17:00；
2、登记地点：苏州市相城区黄埭镇春申路989号 公司证券部；
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2024年6月20日前送达公司董事会办公室。来信请寄：苏州市相城区黄埭镇春申路989号 苏州科德教育科技股份有限公司证券部（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（附件三）。
五、其他事项
1、股东大会联系方式
联系电话：0512-65370257
联系传真：0512-65374760

联系人：张峰、王慧
联系地址：苏州市相城区黄埭镇春申路989号 苏州科德教育科技股份有
限公司证券部
邮政编码：215152
2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
特此公告。
苏州科德教育科技股份有限公司
董事会
二〇二四年五月二十四日
附件一：
苏州科德教育科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会股东参会登记表
个人股东姓名： 身份证号码：
法人股东名称： 统一社会信用代码：
股东账号： 持股数量（股）：
出席会议人姓名/名称： 是否委托：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
联系电话： 电子邮件：
联系地址： 邮政编码：
备注：
个人股东签字/法人股东盖章
年 月日

附件二：
授权委托书
苏州科德教育科技股份有限公司：
兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席苏州科德教育科技股
份有限公司2024年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对
本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相
关文件。本授权委托书有效期限自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
之时止。委托人对受托人的指示如下：
备注 表决意见
该列
提案 打勾
编码 提案名称 的栏 同 反 弃
目可 意 对 权
以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积
投票 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案