浙江医药:浙江医药关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2024-016
浙江医药股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年6月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 6 月 18 日14 点 00 分
召开地点：浙江绍兴滨海新城致远中大道 168 号浙江医药总部 2 号楼展厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 18 日
至 2024 年 6 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2023 年度董事会工作报告 √
2 公司 2023 年度监事会工作报告 √
3 公司 2023 年度财务决算报告 √
4 公司 2023 年度利润分配预案 √
5 《公司 2023 年年度报告》全文和摘要 √
6 关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案 √
7 关于修订《公司章程》的议案 √
8 关于修订和完善公司部分内控制度的议案 √
累积投票议案
9.00 关于选举董事的议案 应选董事（7）人
9.01 李男行 √
9.02 刘中 √
9.03 苍宏宇 √
9.04 王红卫 √
9.05 俞育庆 √
9.06 储振华 √
9.07 梁碧蓉 √
10.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（4）人
10.01 裘益政 √
10.02 夏青 √
10.03 吴晓明 √
10.04 吴以扬 √
11.00 关于选举监事的议案 应选监事（3）人
11.01 李哲 √
11.02 曹勇 √
11.03 竺少铭 √

本次股东大会还将听取《公司独立董事 2023 年度述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1-6 已经公司第九届十七次董事会、第九届十三次监事会审议通过，相
关公告于 2024 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
议案 7-8 已经公司第九届十六次董事会审议通过，相关公告于 2023 年 12 月
28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
议案 9-11 已经公司第九届十八次董事会、第九届十四次监事会审议通过，
相关公告于 2024 年 5 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：7
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、9、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600216 浙江医药 2024/6/11
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、拟登记和参加现场会议的：法人股东由法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证复印件登记和参会；自然人股东须持本人身份证登记、股东账户卡登记和参会。委托代理人出席现场会议的，代理人需另加持本人身份证、书面授权委托书及前述对应证件进行登记和参会。异地股东可通过信函、传真方式登记。
2、登记时间：2024 年 6 月 13 日、6 月 14 日（上午 9:00-11:30，下午 2:00-5:00）
3、登记地点：公司董事会办公室
4、联系方式：
联系电话：0575-85211969
传真：0575-85211976
联系人：裘珂
联系地址：浙江绍兴滨海新城致远中大道 168 号
邮编：312366
六、 其他事项
会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。
特此公告。
浙江医药股份有限公司董事会
2024 年 5 月 28 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
？
报备文件
浙江医药股份有限公司第九届十八次董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
浙江医药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 18 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2023 年度董事会工作报告
2 公司 2023 年度监事会工作报告
3 公司 2023 年度财务决算报告
4 公司 2023 年度利润分配预案
5 《公司 2023 年年度报告》全文和摘要
6 关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案
7 关于修订《公司章程》的议案
8 关于修订和完善公司部分内控制度的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
9.00 关于选举董事的议案 /
9.01 李男行
9.02 刘中
9.03 苍宏宇