长飞光纤:长飞光纤光缆股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2024-013
长飞光纤光缆股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年6月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 6 月 18 日14 点 00 分
召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷创业街 65 号长飞光纤总部
大楼 2 楼多功能会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 18 日
至 2024 年 6 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 投票股东类型
号 议案名称 A 股 H 股
股东 股东
非累积投票议案
1 2023 年度董事会报告 √ √
2 2023 年度监事会工作报告 √ √
3 2023 年年度报告及摘要、截至 2023 年 12 月 31 日止年度之经审 √ √
核全年业绩公告
4 2023 年度财务决算报告 √ √
5 2023 年度利润分配方案 √ √
6 关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 √ √
年度审计机构的议案
7 关于为董监高购买 2024 年度责任保险的议案 √ √
8 关于公司及下属公司 2024 年度对外担保额度的议案 √ √
9 关于公司及下属公司 2024 年度开展资产池业务的议案 √ √
10 关于修订《公司章程》的议案 √ √
11 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √ √
12 关于修订《董事会议事规则》的议案 √ √
13 关于修订《独立董事工作细则》的议案 √ √
14 关于未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案 √ √
15 关于补选非独立董事的议案 √ √
本次股东大会还将听取公司独立董事 2023 年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议、第四届董事会第五次会议及第四届董事会第六次会议审议通过，有关公告已刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：第 10 项、第 11 项、第 12 项、第 13 项、第 14 项。
3、对中小投资者单独计票的议案：第 5 项、第 6 项、第 7 项、第 8 项、第 9 项、
第 14 项、第 15 项。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见
互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持
相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别
普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品
种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601869 长飞光纤 2024/6/13
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、 会议登记方法
(一) 登记手续
有权出席会议的法人股东的法定代表人持有加盖单位公章的法人营业执照
复印件、法人股东账户卡、股东回执（见附件 2）、本人身份证到公司办理
登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执
照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡、股东回执和
本人身份证到公司登记。符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、股
东回执、本人身份证到公司登记，若委托代理人出席会议的，代理人应持
股东账户卡、授权委托书、股东回执和本人身份证到公司登记。股东可以
通过电子邮件方式登记。
(二) 登记时间
2024 年 6 月 17 日（星期一）9:00-11:30，14:30-16:30
(三) 登记地点
湖北省武汉市东湖高新技术开发区光谷大道 9 号董事会办公室
如 以 电 子 邮 件 登 记 ， 请 将 相 关 资 料 发 送 至 xiongjun@yofc.com 或
chentan@yofc.com
六、 其他事项
(一) 联系方式
联系人：熊军 陈坦
电 话：+86-27-6878 9088
电子邮箱：xiongjun@yofc.com chentan@yofc.com
(二) 其他事项
出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
与会股东交通费和食宿费自理。
特此公告。
长飞光纤光缆股份有限公司董事会
2024 年 5 月 28 日
附件 1：授权委托书
附件 2：回执
报备文件：
1、 长飞光纤光缆股份有限公司第四届董事会第四次会议决议
2、 长飞光纤光缆股份有限公司第四届监事会第四次会议决议
3、 长飞光纤光缆股份有限公司第四届董事会第五次会议决议
4、 长飞光纤光缆股份有限公司第四届董事会第六次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
长飞光纤光缆股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 18 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2023 年度董事会报告
2 2023 年度监事会工作报告
3 2023 年年度报告及摘要、截至 2023 年 12 月
31 日止年度之经审核全年业绩公告
4 2023 年度财务决算报告
5 2023 年度利润分配方案
6 关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案
7 关于为董监高购买 2024 年度责任保险的议案
8 关于公司及下属公司 2024 年度对外担保额度
的议案
9 关于公司及下属公司 2024 年度开展资产池业
务的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12 关于修订《董事会议事规则》的议案
13 关于修订《独立董事工作细则》的议案
14 关于未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回
报规划的议案
15 关于补选非独立董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
长飞光纤光缆股份有限公司
2023年年度股东大会回执
股东姓名（法人股东名称）
通讯地址
股东账号 持股数量
委托人