生益科技:生益科技2024年第一次临时股东大会会议资料

广东生益科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议资料
2024 年 6 月 5 日

广东生益科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会议程
会议召开时间：2024 年 6 月 5 日下午 14:00
会议召开地点：东莞市松山湖园区工业西路 5 号 公司研发办公大楼二楼 222
会议室
会议主持人：刘述峰董事长
议程：
1.00 关于选举非独立董事的议案
1.01 关于选举刘立斌先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举谢景云女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举刘莉女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举陈仁喜先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举邓春华先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举唐镇川先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案
1.07 关于选举庄鼎鼎先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案
1.08 关于选举曾红慧女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 关于选举蒋基路女士为公司第十一届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举赵彤先生为公司第十一届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举景乃权先生为公司第十一届董事会独立董事的议案
2.04 关于选举杜家驹先生为公司第十一届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举监事的议案
3.01 关于选举唐嘉盛先生为公司第十一届监事会监事的议案
广东生益科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 5 日
议案 1
广东生益科技股份有限公司
关于选举非独立董事的议案
各位股东：
根据公司章程的规定，经公司第十届董事会第三十四次会议审议通过，提名刘立斌、谢景云、刘莉、陈仁喜、邓春华、唐镇川、庄鼎鼎、曾红慧为公司第十一届董事会非独立董事候选人。
经公司董事会提名委员会审核，认为上述被提名人提名程序符合规定，提名合法有效。被提名人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司董事的情况。
根据《公司章程》规定，公司非独立董事为 7 人。非独立董事候选人简历详见本议案附件。请对本议案的八项子议案逐项审议并表决：
1.01 关于选举刘立斌先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举谢景云女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举刘莉女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举陈仁喜先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举邓春华先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举唐镇川先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案
1.07 关于选举庄鼎鼎先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案
1.08 关于选举曾红慧女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案
以上请各股东审议。
附件：第十一届董事会非独立董事候选人简历
广东生益科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 5 日
附件：
第十一届董事会非独立董事候选人简历
刘立斌：男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级
政工师。1992 年 7 月-2000 年 3 月，任广东省对外经济贸易合作厅财务处副科长；
2000 年 3 月-2005 年 5 月，任香港经贸国际有限公司财务经理及副总经理；2005
年 5 月-2006 年 11 月，任香港广新控股有限公司董事兼财务部总经理；2006 年 11
月-2007 年 9 月，任广东省广告有限公司副董事长、党委书记、纪委书记；2007 年
9 月-2011 年 9 月，任广东广新柏高科技有限公司董事长；2011 年 11 月至 2022 年
4 月，任广东兴发铝业有限公司党委书记、董事长；现任广新集团党委委员、副总经理、广东生益科技股份有限公司董事、广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事长。
谢景云：女，1980 出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，经
济师。2003 年 7 月至 2004 年 3 月，任广东省轻工业品进出口集团总裁办公室企
划；2004 年 4 月至 2006 年 4 月，任广东省外经贸厅贸管处科员；2006 年 4 月至
2008 年 12 月任广东合捷国际供应链有限公司项目经理、广东广新投资控股有限公司项目经理；2008 年 12 月至今，历任广东省广新控股集团有限公司投资发展部副主管、主管，资本运营部主管、助理部长、副部长、部长，投资与资本运营部部长、运营管理中心总经理；现任广东省广新控股集团有限公司资本投资高级总监、资本投资中心总经理、广东生益科技股份有限公司董事、广东省广告集团股份有限公司董事、生益电子股份有限公司董事、兴发铝业控股有限公司董事、广东广新新兴产业投资基金管理有限公司董事。
刘莉：女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士，拥有法
律职业资格、企业法律顾问资格、经济师、基金从业资格。2006 年 10 月至 2017年 1 月，历任广东粤能（集团）有限公司综合管理部业务主管、业务副经理、业务
经理、副部长、部长，2017 年 1 月至 2017 年 5 月，任广东广业投资集团有限公司
重点项目开发部部长，2017 年 5 月至 2021 年 9 月，任广东省广新控股集团有限公
司法律事务部/法务与风险管理部副部长/副总经理，现任广东省广新控股集团有限公司法务与风险管理部（董事会办公室）总经理兼董事会办公室主任、广新海事重工股份有限公司董事、广东省食品进出口有限公司董事。
陈仁喜：男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授
级化工工艺工程师，高级经济师。1989 年 6 月毕业于华南理工大学有机化学专业。
1989 年 7 月至 1990 年 7 月，任职东莞市氮肥厂；1990 年 8 月至 1995 年 11 月，
任香港东方线路板有限公司技术工程师；1995 年 12 月至 1997 年 12 月，任香港生
益有限公司市场服务工程师；1997 年 3 月至 2016 年 3 月，历任广东生益科技股份
有限公司生产总厂长兼营运总监、副总经理、董事；2016 年 3 月起任本公司董事、总经理，现任本公司董事、总经理，生益电子股份有限公司董事，江苏生益特种材料有限公司董事长，江西生益科技有限公司董事长，陕西生益科技有限公司董事长，苏州生益科技有限公司董事长，生益科技（泰国）有限公司签字董事。
邓春华：男，汉族，1971 年 1 月出生，在职研究生学历，经济师。1991 年毕
业于华南理工大学工业企业管理专业。1991 年 7 月至 2014 年 10 月，历任东
莞市电子工业总公司办事员、科员、副经理、经理、副总经理、总经理、董事、董
事长；2013 年 6 月至 2015 年 3 月，任生益电子股份有限公司董事、总经理；
2014 年 10 月至 2022 年 3 月，任东莞市国弘投资有限公司董事长；2015 年 4
月至 2020 年 3 月，任生益电子股份有限公司董事长、总经理；2015 年 5 月至
2022 年 4 月，先后兼任苏州生益科技有限公司、陕西生益科技有限公司、东莞生益房地产开发有限公司、吉安生益电子有限公司、咸阳生益房地产开发有限公司、东莞生益发展有限公司董事。
现任东莞科技创新金融集团有限公司党委委员、副总经理、董事，广东生益科技股份有限公司董事，生益电子股份有限公司董事长等。
唐镇川：男，汉族，1979 年 4 月出生，在职本科学历，经济学学士，助理会
计师。2000 年毕业于中央财经大学信息系会计电算化专业，2004 年毕业于中南大
学国际经济与贸易专业。2000 年 7 月至 2014 年 10 月，历任东莞市电子工业总公
司见习员工、办事员、主办业务员、经理助理、副经理、经理、监事；2014 年 10
月至 2022 年 3 月历任东莞市国弘投资有限公司经理、职工董事、董秘；2015 年 12
月至 2023 年 2 月先后兼任东莞市道弘投资有限公司董事、财务总监、董事长；2015
年 12 月至 2023 年 2 月先后兼任东莞市龙怡阻燃材料有限公司董事、财务总监、
董事长；2019 年 1 月至 2021 年 10 月兼任东莞市国弘产业投资有限公司董事、财
务负责人；2016 年 1 月至 2022 年 5 月兼任广东思威特智能科技股份有限公司董
事。
现任东莞市国弘投资有限公司副总经理、财务负责人，广东南方宏明电子科技股份有限公司董事长，东莞市国弘产业投资有限公司董事长，扬州天启新材料股份有限公司董事，东莞科创国弘博信股权投资合伙企业（有限合伙）投资决策委员会委员。
庄鼎鼎：男，1973 年出生，中国香港籍。工商管理硕士，CFA、CQF。曾任美
国保险公司 AEGON 旗下结构性资产担任产品发展/资产管理董事、荷兰 ING 银行(香港及上海分行)董事总经理；现任苏锡企业有限公司及伟华电子有限公司董事总经理-首席投资官，光膜(香港)有限公司高级管理人员，Eagle Joyful Limited、Eagle
Peaceful Limited、Eagle Powerful Limited、Eagle Wonderful Limited、Frontier
Link International Limited、OSEL Limited、盈顺(香港)有限公司、无锡翔英创投有限公司、常裕光电(香港)有限公司及豪商国际有限公司董事，深圳清溢光电股份有限公司董事及副董事长、广东生益科技股份有限公司、苏锡光膜科技(深圳)有限公司、均灏(上海)贸易有限公司及上海君远企业发展有限公司监事。
曾红慧：女，1969 年出生，中国国籍，无国外永久居留权，本科学历。1991
年从华南理工大学毕业加入公司，历任公司销售业务经理、销售部副经理、销售部经理、市场部经理。现任本公司副总经理、营销总监、集团营销中心总裁，兼任江西生益科技有限公司、江苏生益特种材料有限公司董事，广东生益科技股份有限公司北京分公司负责人，台湾生益科技有限公司副董事长。
议案 2
广东生益科技股份有限公司
关于选举独立董事的议案
各位股东：
根据公司章程的规定，经公司第十届董事会第三十四次会议审议通过，提名蒋基路、赵彤、景乃权、杜家驹为公司第十一届董事会独立董事候选人。
经公司董事会提名委员会审核，认为上述被提名人提名程序符合规定，提名合法有效。被提名人都具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财