春立医疗:2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会会议资料

A 股代码：688236 证券简称：春立医疗
H 股代码：01858
北京市春立正达医疗器械股份有限公司
2023 年年度股东大会、
2024 年第一次 A 股类别股东大会及
2024 年第一次 H 股类别股东大会
会议资料
二〇二四年六月

目录

会议须知......3
会议议程......5
会议议案......7
议案一：《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 ......7
议案二：《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》......8
议案三：《关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案》 ......9
议案四：《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》...... 11
议案五：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》......12
议案六：《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》...... 13
议案七：《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》...... 14
议案八：《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》...... 15
议案九：《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》......16
议案十：《关于续聘公司 2024 年度境内外财务审计机构及内控审计机构议案》 ......17
议案十一：《关于选举公司独立董事的议案》...... 18
2024 年第一次 A 股类别股东大会审议议案：...... 20
议案一：《关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案》......20
2024 年第一次 H 股类别股东大会审议议案：...... 20
议案一：《关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案》......20
北京市春立正达医疗器械股份有限公司
2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会
及 2024 年第一次 H 股类别股东大会
会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《北京市春立正达医疗器械股份有限公司章程》以及《北京市春立正达医疗器械股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本会议须知, 请全体出席股东大会的人员自觉遵守：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东大会签到处进行登记，会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每位股东发言/提问时间原则上不得超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权
拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自理。公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。
十五、本次股东大会登记方法及表决方式等具体内容，请参见公司于 2024 年 5 月 28 日
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2023 年年度股东大会、2024
年第一次 A 股类别股东大会、2024 年第一次 H 股类别股东大会的通知》(公告编号：
2024-014)。

北京市春立正达医疗器械股份有限公司
2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会
及 2024 年第一次 H 股类别股东大会
会议议程
一、 会议时间、地点及投票方式
（一）会议时间：2024 年 6 月 27 日（星期四）14 点 00 分
（二）会议地点：北京市通州区通州经济开发区南区鑫觅西二路 10 号
（三）会议召集人：北京市春立正达医疗器械股份有限公司董事会
（四）会议主持人：董事长
（五）会议投票方式：本次股东大会采取现场及上海证券交易所股东大会网络投票系统相结合的投票方式
（六）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：
自 2024 年 6 月 27 日
至 2024 年 6 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开
当日（2024 年 6 月 27 日）的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到，领取会议资料；
（二）会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席会议的股东人数、代表股份数，介绍会议参会人员、列席人员；
（三）宣读股东大会会议须知；
（四）推举本次会议计票人、监票人；
（五）宣读并逐项审议下列会议议案：

 2023 年年度股东大会审议议案：
议案一：《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
议案二：《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》
议案三：《关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案》
议案四：《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
议案五：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
议案六：《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》
议案七：《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
议案八：《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》
议案九：《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
议案十：《关于续聘公司 2024 年度境内外财务审计机构及内控审计机构的议案》
议案十一：《关于选举公司董事的议案》
 2024 年第一次 A 股类别股东大会审议议案：
议案一：《关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案》
 2024 年第一次 H 股类别股东大会审议议案：
议案一：《关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案》
（六）与会股东或股东代表发言、提问；
（七）与会股东或股东代表对上述议案进行投票表决；
（八）休会，统计表决结果；
（九）复会，主持人宣布表决结果和决议；
（十）休会，统计现场投票表决结果及网络投票表决结果；
（十一）见证律师宣读法律意见书；
（十二）签署会议相关文件；
（十三）宣布现场会议结束。

2023 年年度股东大会审议议案
议案一：《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
各位股东及股东代表：
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年度实现
归属于母公司所有者的净利润为人民币 277,824,014.12 元，公司 2023 年末母公司实现的净利润为人民币 269,864,234.66 元。经第五届董事会第十次会议决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发人民币 3.62 元现金股利（含税），其中内资股股东以人
民币支付，H 股股东以港币支付，港币汇率以宣布派发股利之日前 7 个工作日中国人民银行公布的有关外汇的平均收市价折算。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 383,568,500 股，以此计算合计拟派发现金红利总
额为人民币 138,851,797.00 元（含税），占公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润的49.98%。2023年度公司不送红股，不进行资本公积转增。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并