东江环保:第七届监事会第二十五次会议决议公告

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-27
东江环保股份有限公司
第七届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十五次会议
于 2024 年 5 月 28 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗
山路 9 号东江环保大楼召开。会议通知于 2024 年 5 月 17 日以电子邮件方式送
达，会议应到监事 3 名、实到监事 3 名。会议由监事会主席彭卓卓先生召集并主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
经审核，监事会认为：
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合监管机构相关要求，具有足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务及内控审计机构，任期自公司股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会结束之日止。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。
三、备查文件
公司第七届监事会第二十五次会议决议。
特此公告。
东江环保股份有限公司监事会
2024 年 5 月 29 日