能辉科技:第三届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：301046 证券简称：能辉科技 公告编号：2024-052
债券代码：123185 债券简称：能辉转债
上海能辉科技股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会
议于 2024 年 5 月 28 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于
2024 年 5 月 24 日以电子邮件、钉钉等方式发出，本次会议由公司董事长罗传奎
先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事温鹏飞先生因工作原因无法亲自出席会议，委托董事李万锋先生代为出席并表决，因工作原因董事张健丁先生、岳恒田先生及独立董事张美霞女士、王芳女士、彭玲女士以通讯方式出席。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于不向下修正“能辉转债”转股价格的议案》
公司股票自 2024 年 5 月 8 日至 2024 年 5 月 28 日期间，已有 15 个交易日
的收盘价低于当期转股价格 32.80 元/股的 85%，触发“能辉转债”转股价格向下修正条件。鉴于“能辉转债”存续期届满尚远，董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素，基于对公司未来长期发展和内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，决定本次不向下修正“能辉转债”转股价格。从 2024 年5 月 29 日重新起算，若再次触发“能辉转债”转股价格的向下修正条款，届时董事会将再次召开会议决定是否行使“能辉转债”转股价格的向下修正权利。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于不向下修正“能辉转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-053）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。持有本次可转换公司债券的公
司董事长罗传奎先生对本议案回避了表决。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十七次会议决议；
特此公告。
上海能辉科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 28 日