吉电股份:公司2023年度股东大会决议公告

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2023-046
吉林电力股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次临时股东大会没有否决提案的情形；
2.本次临时股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开的时间：
现场会议召开时间为：2024 年 5 月 28 日（星期二）下午 13:40。
网络投票时间为：2024 年 5 月 28 日，其中：
（1）通过深交所交易系统投票
2024 年 5 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
（2）通过互联网投票系统投票
2024 年 5 月 28 日 9:15-15:00 的任意时间。
2.现场会议召开地点
吉林电力股份有限公司三楼会议室。
3.会议召开方式

本次临时股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。
4.会议召集人
吉林电力股份有限公司第九届董事会。
5.会议主持人
才延福先生因退休原因，已辞去公司第九届董事会董事长、董事职务，新任董事长尚未选举产生，经半数以上董事推举，由董事牛国君先生主持会议。
6.本次股东大会的召开，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 33 人，代表股份 931,026,416 股，占公司有表决权股份总数的
33.3676%。
2.现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 8 人，代表股份数量为889,955,622股，占公司有表决权股份总数的31.8957%。
3.网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 25 人，代表股份 41,070,794
股，占公司有表决权股份总数的 1.4720%。
4.其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员现场列席了会议，公司法律顾问出席了本次股东大会，并对会议进行见证。

二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，
议案的表决结果是现场表决票和网络表决票的合计数字。
（二）本次会议以逐项记名投票表决方式审议通过了以下提案：
1. 《公司 2023 年度董事会工作报告》
表决情况：
（1）整体表决情况
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 889,955,622 0 0 40,893,594 171,500 5,700 930,849,216 171,500 5,700
比例(%) 100 0.00 0.00 99.5685 0.4176 0.0139 99.9810 0.0184 0.0006
（2）中小股东表决情况（除持有 5%以上的股东）
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 198,300 0 0 40,893,594 171,500 5,700 41,091,894 171,500 5,700
比例(%) 100 0.00 0.00 99.5685 0.4176 0.0139 99.5706 0.4156 0.0138
表决结果：通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》。
2. 《公司 2023 年度监事会工作报告》
表决情况：
（1）整体表决情况
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 889,955,622 0 0 40,893,594 171,500 5,700 930,849,216 171,500 5,700
比例(%) 100 0.00 0.00 99.5685 0.4176 0.0139 99.9810 0.0184 0.0006
（2）中小股东表决情况（除持有 5%以上的股东）
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 198,300 0 0 40,893,594 171,500 5,700 41,091,894 171,500 5,700
比例(%) 100 0.00 0.00 99.5685 0.4176 0.0139 99.5706 0.4156 0.0138
表决结果：通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》。

3. 《公司 2023 年度财务决算报告》
表决情况：
（1）整体表决情况
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 889,955,622 0 0 40,904,594 77,600 88,600 930,860,216 77,600 88,600
比例(%) 100 0.00 0.00 99.5953 0.1889 0.2157 99.9822 0.0083 0.0095
（2）中小股东表决情况（除持有 5%以上的股东）
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 198,300 0 0 40,904,594 77,600 88,600 41,102,894 77,600 88,600
比例(%) 100 0.00 0.00 99.5953 0.1889 0.2157 99.5973 0.1880 0.2147
表决结果：通过了《公司 2023 年度财务决算报告》。
4. 《公司 2023 年度利润分配预案》
表决情况：
（1）整体表决情况
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 889,955,622 0 0 40,893,594 171,500 5,700 930,849,216 171,500 5,700
比例(%) 100 0.00 0.00 99.5685 0.4176 0.0139 99.9810 0.0184 0.0006
（2）中小股东表决情况（除持有 5%以上的股东）
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 198,300 0 0 40,893,594 171,500 5,700 41,091,894 171,500 5,700
比例(%) 100 0.00 0.00 99.5685 0.4176 0.0139 99.5706 0.4156 0.0138
表决结果：通过了《公司 2023 年度利润分配预案》。2023 年度，
公司实现归属于上市公司股东的净利润为 9.08 亿元，期初合并报表未
分配利润 12.41 亿元，期末合并报表可供分配利润 18.36 亿元。2023
年度，母公司实现净利润为 9.62 亿元，中期分配利润金额 3.07 亿元，
提取法定盈余公积 0.06 亿元。期初未分配利润-5.93 亿元，期末可供

鉴于 2023 年半年度，公司以总股本 2,790,208,174 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 1.1 元（含税），已共计分配现金股利
306,922,899.14 元，分红金额占 2023 年度归属于母公司净利润比例
33.79%，符合公司《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》中“每
年以现金方式分配的利润原则上不少于当年实现的可分配利润的30%”
的分红规划，根据半年度利润分配情况及公司经营发展需要，2023 年
度不再进行利润分配，不实施送股及资本公积转增股本。
5. 《公司 2024 年中期分红安排》
表决情况：
（1）整体表决情