光大证券:光大证券股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：601788 证券简称：光大证券 公告编号：2024-024
光大证券股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区新闸路 1508 号静安国际广场
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
其中：A 股股东人数 23
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,588,079,003
其中：A 股股东持有股份总数 2,155,972,140
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 432,106,863
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 56.130953
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 46.759303
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 9.371650
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集，公司董事长赵陵先生主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 7 人，公司董事尹岩武先生、陈明坚先生、谢松
先生及独立董事殷俊明先生因工作原因未出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 7 人，出席 7 人；
3、 公司副总裁兼合规总监、首席风险官、董事会秘书朱勤女士出席会议；公司
其他 4 位高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,155,867,444 99.995144 33,700 0.001563 70,996 0.003293
H 股 431,974,663 99.969406 0 0.000000 132,200 0.030594
普通股 2,587,842,107 99.990847 33,700 0.001302 203,196 0.007851
合计：
2、 议案名称：审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,155,867,444 99.995144 33,700 0.001563 70,996 0.003293
H 股 431,974,663 99.969406 0 0.000000 132,200 0.030594
普通股 2,587,842,107 99.990847 33,700 0.001302 203,196 0.007851
合计：
3、 议案名称：审议公司 2023 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,155,867,444 99.995144 33,700 0.001563 70,996 0.003293
H 股 431,974,663 99.969406 0 0.000000 132,200 0.030594
普通股 2,587,842,107 99.990847 33,700 0.001302 203,196 0.007851
合计：
4、 议案名称：审议公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,155,867,444 99.995144 33,700 0.001563 70,996 0.003293
H 股 431,974,663 99.969406 0 0.000000 132,200 0.030594
普通股 2,587,842,107 99.990847 33,700 0.001302 203,196 0.007851
合计：
5、 议案名称：审议公司 2023 年年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,155,938,440 99.998437 33,700 0.001563 0 0.000000
H 股 432,106,863 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合 2,588,045,303 99.998698 33,700 0.001302 0 0.000000
计：
6、 议案名称：审议公司董事 2023 年度绩效考核和薪酬情况的报告

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,155,938,440 99.998437 33,700 0.001563 0 0.000000
H 股 432,106,863 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合 2,588,045,303 99.998698 33,700 0.001302 0 0.000000
计：
7、 议案名称：审议公司监事 2023 年度绩效考核和薪酬情况的报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,155,938,440 99.998437 33,700 0.001563 0 0.000000
H 股 432,106,863 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合 2,588,045,303 99.998698 33,700 0.001302 0 0.000000
计：
8、 议案名称：审议公司 2024 年度自营业务规模上限的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,155,938,440 99.998437 33,700 0.001563 0 0.000000
H 股 432,106,863 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合 2,588,045,303 99.998698 33,700 0.001302 0 0.000000
计：
9、 议案名称：审议公司 2024 年度预计日常关联（连）交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 40,465,257 99.916788 33,700 0.083212 0 0.000000
H 股 432,106,863 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合 472,572,120 99.992869 33,700 0.007131 0 0.000000
计：
10、 议案名称：审议关于聘请 2024 年度外部审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,155,938,440 99.998437 33,700 0.001563 0 0.000000
H 股 432,106,863 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合 2,588,045,303 99.998698 33,700 0.001302 0 0.000000
计：
11、 议案名称：审议关于修订《光大证券股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,155,938,440 99.998437 33,700 0.001563 0 0.000000
H 股 432,106,863 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合 2,588,045,303 99.998698 33,700 0.001302 0 0.000000
计：
12、 议案名称：审议关于对公司发行境内外债务融资工具进行一般性授权