森萱医药:2024年第一次临时股东大会决议公告

江苏森萱医药股份有限公司
证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-044
江苏森萱医药股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 29 日
2.会议召开地点：：南通市崇川区观音山街道青年中路 198 号国城生活广场 A
座 21 楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴玉祥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
309,111,944 股，占公司有表决权股份总数的 72.405403%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
212,604 股，占公司有表决权股份总数的 0.0498%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

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2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司财务负责人列席本次会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 5 月 14 日同日在北京证券交易所信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《拟变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号： 2024-042）。
2.议案表决结果：
同意股数 309,111,944 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏汇典律师事务所
（二）律师姓名：宋家明、梁玮
（三）结论性意见
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序等相关事项均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
(一)《江苏森萱医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；
(二)《江苏汇典律师事务所关于江苏森萱医药股份有限公司 2024 年第一
次临时股东大会之法律意见书》。

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董事会
2024 年 5 月 29 日