皖通高速:皖通高速2023年年度股东大会会议资料

安徽皖通高速公路股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
2024 年 6 月

目 录
一、会议须知
二、会议议程
三、会议议案
非累积投票议案
1、董事会2023年度工作报告（附：2023年度独立董事述职报告）；（普通决议案）
2、监事会2023年度工作报告；（普通决议案）
3、2023年度经审计财务报告；（普通决议案）
4、2023年度利润分配预案；（普通决议案）
5、2024年度全面预算的议案；（普通决议案）
6、关于预计2024年度日常关联交易的议案；（普通决议案）
7、关于续聘本公司2024年度核数师及授权董事会决定其酬金的方案；（普通决议案）
8、关于授权董事会配发或发行新增本公司 A 股及/或 H 股股份的一般性授权；（特别决议案）
9、关于修订《公司章程》的议案；（特别决议案）
10、关于修订《股东大会议事规则》的议案；（特别决议案）
11、关于修订《董事会工作条例》的议案；（特别决议案）
12、关于修订《监事会工作条例》的议案；（特别决议案）
13、关于制定公司《独立董事工作制度》的议案；（普通决议案）14、审议及批准本公司第十届董事会和监事会成员薪酬，及授权董事
会决定有关董事及监事服务合约的条款；（普通决议案）
累积投票议案
15、关于选举本公司第十届董事会非独立董事的议案；（普通决议案） 15.01 汪小文先生
15.02 余泳先生
15.03 陈季平先生
15.04 吴长明先生
15.05 杨旭东先生
15.06 杜渐先生
16、关于选举本公司第十届董事会独立董事的议案；（普通决议案） 16.01 章剑平先生
16.02 卢太平先生
16.03 赵建莉女士
17、关于选举本公司第十届监事会股东代表监事的议案。（普通决议 案）。
17.01 郭晓泽先生
17.02 姜越先生

安徽皖通高速公路股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股东大会顺利进行，根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，特制订本须知：
一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（含股东代理人，以下同）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的审计师、律师、H 股点票程序监票人及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。参会股东应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。
四、股东大会由董事长担任会议主席并主持会议，董事长因故不能主持会议时，由副董事长主持；副董事长不能主持会议时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。公司董事会秘书室具体负责股东大会的会务事宜。
五、现场会议登记时间为 2024 年 6 月 6 日 13:30-14:30。为了能够及时、准
确地统计出席股东大会的股东人数及所代表的股份数，出席股东大会的股东请务必准时到达会场，并在会议签到簿上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：
1、A 股法人股东的法定代表人出席会议的，应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证明文件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示法人股东的法定代表人依法签署的书面授权委托书和本人身份证明文件。
2、A 股个人股东亲自出席会议的，应出示股东账户卡、本人身份证明文件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示股东依法签署的书面授权委托书和本人
身份证明文件。
3、H 股股东亲自出席会议的，应出示本人的身份证明文件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示填妥的股东代表委任表格和本人的身份证明文件。股东大会见证律师和 H 股点票程序监票人将对该等文件的合法性进行审验。
六、会议主席宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。在会议登记终止时未在会议签到簿上签到的股东和代理人，其代表的股份不计入出席本次大会的股份总数，不得参与表决，但可在股东大会上发言或提出质询。
七、股东大会审议议案时，股东可在得到会议主席许可后发言。股东发言应围绕股东大会所审议的议案，简明扼要。会议主席可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
八、股东大会对议案采用记名方式逐项投票表决。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向本公司全体 A 股股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。每一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。股东在填写投票表格或进行网络投票时，请仔细阅读有关说明认真填写。如同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
有关投票具体安排，请参见本公司股东大会通知的内容。
九、股东大会对议案进行表决时，由律师、股东代表和监事共同负责计票、监票，并现场公布表决结果。
十、会议主席如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数进行点算；如果会议主席未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主席宣布结果有异议的，有权在宣布后立即要求点票，会议主席应当即时进行点票。
安徽皖通高速公路股份有限公司
2023年年度股东大会会议议程
本次会议采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议时间：2024年6月6日（星期四）下午14:30
现场会议地点：安徽省合肥市望江西路 520 号本公司会议室
现场会议议程：
一、会议主席宣布出席现场会议的股东情况及代表的股份；
二、介绍会议出席、列席人员，监票及计票工作人员；
三、宣布本次会议由董事会秘书负责记录；
四、宣布表决方法为投票表决；
五、听取各项议案；
非累积投票议案
1、董事会2023年度工作报告（附：2023年度独立董事述职报告）；（普通决议案）
2、监事会2023年度工作报告；（普通决议案）
3、2023年度经审计财务报告；（普通决议案）
4、2023年度利润分配预案；（普通决议案）

5、2024年度全面预算的议案；（普通决议案）
6、关于预计2024年度日常关联交易的议案；（普通决议案）
7、关于续聘本公司2024年度核数师及授权董事会决定其酬金的方案；（普通决议案）
8、关于授权董事会配发或发行新增本公司A股及/或H股股份的一般性授权；（特别决议案）
9、关于修订《公司章程》的议案；（特别决议案）
10、关于修订《股东大会议事规则》的议案；（特别决议案）
11、关于修订《董事会工作条例》的议案；（特别决议案）
12、关于修订《监事会工作条例》的议案；（特别决议案）
13、关于制定公司《独立董事工作制度》的议案；（普通决议案）
14、审议及批准本公司第十届董事会和监事会成员薪酬，及授权董事会决定有关董事及监事服务合约的条款；（普通决议案）
累积投票议案
15、关于选举本公司第十届董事会非独立董事的议案；（普通决议案）
15.01 汪小文先生
15.02 余泳先生
15.03 陈季平先生
15.04 吴长明先生
15.05 杨旭东先生
15.06 杜渐先生

16、关于选举本公司第十届董事会独立董事的议案；（普通决议案）
16.01 章剑平先生
16.02 卢太平先生
16.03 赵建莉女士
17、关于选举本公司第十届监事会股东代表监事的议案。（普通决议案）
17.01 郭晓泽先生
17.02 姜越先生
六、股东审议、提问和表决；
七、统计现场表决情况；
八、宣布现场表决情况；
九、等待信息公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果；
十、宣布股东大会表决结果和股东大会决议；
十一、会议结束。
安徽皖通高速公路股份有限公司
2024 年 6 月 6 日
议案 1
董事会 2023 年度工作报告
各位股东：
2023 年，面对错综复杂的局面，安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实有关决策部署，迎难而进、真抓实干，奋力拼出更好状态、干出更实业绩，顺利完成全年目标任务，高质量发展迈出新步伐、取得新成就。现将过去一年董事会主要工作、公司经营情况报告如下：
一、董事会主要工作
（一）持续扩大资本市场影响力
全年公司市值增加近 80 亿元，同比 2022 年增长 65.57%。每股收益、股价
涨幅、股息率、市值增加额等关键指标均居 20 家高速公路上市公司前列。历史上首获具有资本市场“奥斯卡”之称的“金牛最具投资价值奖”；同时公司还连续荣获了“2022 年安徽上市公司综合发展能力十强”（第 2 名）、“第八届时代金融金桔奖”等多项在资本市场具有重要影响力的奖项，进一步肯定了公司高质量发展的成就，资本市场影响力不断扩大。
（二）持续完善制度建设
根据《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等法律法规、规范性文件要求，结合公司实际情况，对《公司章程》《关联交易管理制度》《内幕信息及知情人管理制度》等 21 项制度进行了修订，并新增《独立董事工作制度》，已经公司第九届董事会第四十一次会议审议通过，《公司章程》及其附件、
《独立董事工作制度》将于股东大会审议通过后正式生效。规章制度的持续建设完善，进一步提升了董事会运作水平，公司法人治理结构和治理水平不断优化提升，高效保障了公司的高效运转和高效率决策。
（三）持续提升董事会决策质量
严格遵守监管部门有关规定，规范董事会议题申报流程，及时履行信息披露义务，认真落实党委会前置研究要求，确保决策程序合法合规。2023 年度，公
司董事会共召开 14 次会议。完成了 4 份定期报告、A 股临时公告 59 项、H 股
临时公告 49 项及相关资料的披露工作，详细披露了有关公司三会运作、经营状况、对外投资、分红派息、公司治理等多方面的信息。
董事会辖下 3 个专门委员会共召开了 10 次会议。各委员会按照各自职权范
围和履职程序，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行职责，协助董事会对公司战略、财务报告、董事高管的提名、考核及薪酬等特定范畴的事务进行监察以及向董事会提出意见建议，有效提高了公司的治理水平和运作效率。
二、董事履职情况
2023 年，公司全体董事按照相关法律、法规及公司章程要求，诚信、专业、高效地履行职责，维护公司股东特别是中小股东权益。
各位董事勤勉尽责、恪守承诺，积极履职，在重大决策过程中积极作为。董事主动了解和分析公司运行情况，定期审阅各项经营报告、财务报告以及内控报告，全面把握监管机构、外部审计机构和社会公众对公司的评价，对公司事务做出独立、专业、客观的判断，并提出自己的意见和建议。董事积极参加监管机构和公