甘肃能化:第十届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2024-38
债券代码：127027 债券简称：能化转债
甘肃能化股份有限公司
第十届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十七次会议于
2024年5月29日下午三点在兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化19楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议通知已于2024年5月24日以OA、微信、电话、传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加董事13人，实际参加表决董事13人。本次现场会议由董事长许继宗先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。
经与会董事审议，会议通过了以下决议：
1.关于下属靖煤公司出资新设子公司并投资建设甘肃能化庆阳2×660MW煤电项
目的议案；
表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于下属靖煤公司出资新设子公司并投资建设甘肃能化庆阳2×660MW煤电项目的公告》。
2.关于召开2024年第二次临时股东大会的议案。
表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
二、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
甘肃能化股份有限公司董事会
2024 年 5 月 31 日