信雅达:信雅达科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600571 证券简称：信雅达 公告编号：2024-017
信雅达科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江区江南大道 3888 号信雅达科技大厦一
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 107,848,085
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 23.10
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长主持。会议的表决方式符合
《中华人民共和国公司法》和《信雅达科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书叶晖先生出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 107,334,085 99.52 514,000 0.48 0 0.00
2、 议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 107,334,085 99.52 514,000 0.48 0 0.00
3、 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 107,332,085 99.52 489,000 0.45 27,000 0.03
4、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 107,332,585 99.52 515,500 0.48 0 0.00
5、 议案名称：关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 107,803,685 99.96 44,400 0.041 0 0.00
6、 议案名称：关于公司 2023 年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 107,308,385 99.50 539,700 0.50 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所为本公司 2024 年度审计机构及 2023
年度审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 107,319,285 99.51 528,800 0.49 0 0.00
8、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 107,332,985 99.52 515,100 0.48 0 0.00
9、 议案名称：关于公司投资理财总体规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 107,309,285 99.50 538,800 0.50 0 0.00
10.00、议案名称：关于公司变更独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 107,316,585 99.51 531,500 0.49 0 0.00
10.01、议案名称：独立董事杨易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 107,316,585 99.51 531,500 0.49 0 0.00
11、 议案名称：关于修订公司独立董事工作制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 106,842,658 99.07 1,005,427 0.93 0 0.00
12、 议案名称：关于为合并报表范围内的控股子公司按持股比例提供连带责
任保证担保暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 12,156,427 95.81 531,500 4.19 0 0.00
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 78,106,006 100.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%-5%普
通股股东 24,830,152 100.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%以下
普通股股东 4,867,527 99.10 44,400 0.90 0 0.00
其中:市值 50
万 以 下 普 通
股股东 255,400 85.19 44,400 14.81 0 0.00
市值 50 万以
上 普 通 股 股
东 4,612,127 100.00 0 0.00 0 0.00
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意