老板电器股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州老板电器股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临平区临平大道592号公司1号楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-04)、董事会签署日(2024-06-04)、股权登记日(2024-06-12)、现场登记日(2024-06-14)、网络投票日(2024-06-19)、召开日(2024-06-14)

议题:

1、审议《关于注销回购A股股份并减少注册资本修订公司章程的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 杭州老板电器股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省杭州市临平大道592号公司1号楼三楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司2023年度报告及摘要的议案》
6、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会进行2024年度中期分红的议案》
9、《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
10、《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
11、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
12、《关于公司2024年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》
13、《关于公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
15、《关于公司<第二期事业合伙人持股计划(草案)>及其摘要的议案》
16、《关于公司第二期事业合伙人持股计划管理办法的议案》
17、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期事业合伙人持股计划相关事宜的议案》
18、《关于变更注册地址、增加经营范围、修订公司章程并办理工商登记的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州老板电器股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临平区临平大道592号杭州老板电器股份有限公司1号楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案
2、审议关于修订《董事会议事规则》的议案
3、审议关于修订《累积投票实施细则》的议案
4、审议关于修订《对外担保管理办法》的议案
5、审议关于修订《关联交易管理办法》的议案
6、审议关于修订《对外投资管理办法》的议案
7、审议关于修订《独立董事工作制度》的议案
8、审议关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
9、审议关于修订《公司章程》的议案
10、审议关于《回报股东特别分红方案》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州老板电器股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临平区临平大道592号杭州老板电器股份有限公司1号楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-02)、董事会签署日(2023-08-02)、股权登记日(2023-08-11)、现场登记日(2023-08-15)、网络投票日(2023-08-18)、召开日(2023-08-15)

议题:

1、选举第六届董事会非独立董事
2、选举第六届董事会独立董事
3、关于选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 杭州老板电器股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭经济开发区临平大道592号杭州老板电器股份有限公司1号楼三楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<公司2023年度财务预算报告>的议案》
5、《关于<公司2022年度报告及摘要>的议案》
6、《关于<公司2022年度利润分配预案>的议案》
7、《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
8、《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
10、《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》
11、《关于公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州老板电器股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临平区临平大道592号杭州老板电器股份有限公司1号楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-07)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-07)

议题:

1、独立董事选举

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 杭州老板电器股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭经济开发区临平大道592号杭州老板电器股份有限公司1号楼三楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-13)、董事会签署日(2022-05-13)、股权登记日(2022-05-30)、现场登记日(2022-06-01)、网络投票日(2022-06-06)、召开日(2022-06-01)

议题:

1、《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<公司2022年度财务预算报告>的议案》
5、《关于<公司2021年度报告及摘要>的议案》
6、《关于<公司2021年度利润分配预案>的议案》
7、《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
8、《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州老板电器股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭经济开发区临平大道592号杭州老板电器股份有限公司1号楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-01)、董事会签署日(2022-04-01)、股权登记日(2022-04-15)、现场登记日(2022-04-19)、网络投票日(2022-04-21)、召开日(2022-04-19)

议题:

1、《关于公司<2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州老板电器股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区经济开发区临平大道592号公司1号楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-04)、董事会签署日(2021-08-04)、股权登记日(2021-08-16)、现场登记日(2021-08-18)、网络投票日(2021-08-23)、召开日(2021-08-18)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 杭州老板电器股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区经济开发区临平大道592号公司一号楼三楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-15)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-15)

议题:

1、审议《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于<公司2021年度财务预算报告>的议案》
5、审议《关于<公司2020年度报告及摘要>的议案》
6、审议《关于<公司2020年度利润分配预案>的议案》
7、审议《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
8、审议《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州老板电器股份有限公司关于公司召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区经济开发区临平大道592号公司1号楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-15)、董事会签署日(2021-04-15)、股权登记日(2021-04-22)、现场登记日(2021-04-27)、网络投票日(2021-04-30)、召开日(2021-04-27)

议题:

1、审议《关于公司<事业合伙人持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司事业合伙人持股计划相关事宜的议案》
3、审议《关于公司<2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
4、审议《关于公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》
6、审议《关于公司回购部分社会公众股份的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会办理回购部分社会公众股份相关事宜的议案》
8、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州老板电器股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区经济开发区临平大道592号公司1号楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-03)、董事会签署日(2020-08-03)、股权登记日(2020-08-12)、现场登记日(2020-08-15)、网络投票日(2020-08-18)、召开日(2020-08-15)

议题:

1、审议《关于选举公司第五届董事会董事候选人的议案》 2、审议《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 杭州老板电器股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区经济开发区临平大道592号公司三楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、审议《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于<公司2020年度财务预算报告>的议案》
5、审议《关于<公司2019年度报告及摘要>的议案》
6、审议《关于<公司2019年度利润分配预案>的议案》
7、审议《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
8、审议《关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州老板电器股份有限公司关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区经济开发区临平大道592号公司三楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-29)、董事会签署日(2019-10-29)、股权登记日(2019-11-08)、现场登记日(2019-11-12)、网络投票日(2019-11-13)、召开日(2019-11-12)

议题:

1、审议《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 杭州老板电器股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区经济开发区临平大道592号公司三楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-10)

议题:

(1)审议《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》;
(2)审议《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》;
(3)审议《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》;
(4)审议《关于<公司2019年度财务预算报告>的议案》;
(5)审议《关于<公司2018年度报告及摘要>的议案》;
(6)审议《关于<公司2018年度利润分配预案>的议案》;
(7)审议《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》;
(8)审议《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》;
(9)审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 杭州老板电器股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区经济开发区临平大道592号公司三楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-10)、董事会签署日(2018-04-10)、股权登记日(2018-04-26)、现场登记日(2018-04-27)、网络投票日(2018-05-02)、召开日(2018-04-27)

议题:

(1)审议《关于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》;
(2)审议《关于<公司2017年度监事会工作报告>的议案》;
(3)审议《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》;
(4)审议《关于<公司2018年度财务预算报告>的议案》;
(5)审议《关于<公司2017年度报告及摘要>的议案》;
(6)审议《关于<公司2017年度利润分配预案>的议案》;
(7)审议《关于增加使用自有闲置资金进行投资理财的议案》;
(8)审议《关于制定未来三年股东回报规划的议案》;
(9)审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州老板电器股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区经济开发区临平大道592号公司1号楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-11)、董事会签署日(2018-01-12)、股权登记日(2018-01-25)、现场登记日(2018-01-26)、网络投票日(2018-02-01)、召开日(2018-01-26)

议题:

1、《关于<公司2018年员工持股计划(草案)>及摘要》;
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司持股计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州老板电器股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区经济开发区临平大道592号公司1号楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-27)、董事会签署日(2017-07-27)、股权登记日(2017-08-10)、现场登记日(2017-08-11)、网络投票日(2017-08-17)、召开日(2017-08-11)

议题:

(1)审议《关于选举公司第四届董事会董事候选人的议案》(2)审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州老板电器股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭经济开发区临平大道592号公司1号楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-04)、董事会签署日(2017-05-05)、股权登记日(2017-05-22)、现场登记日(2017-05-23)、网络投票日(2017-05-30)、召开日(2017-05-23)

议题:

1.00《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 杭州老板电器股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区经济开发区临平大道592号公司四楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2017-03-30)、董事会签署日(2017-03-30)、股权登记日(2017-04-13)、现场登记日(2017-04-14)、网络投票日(2017-04-19)、召开日(2017-04-14)

议题:

(1)审议《关于<公司2016年度董事会工作报告>的议案》
(2)审议《关于<公司2016年度监事会工作报告>的议案》
(3)审议《关于<公司2016年度财务决算报告>的议案》
(4)审议《关于<公司2017年度财务预算报告>的议案》
(5)审议《关于<公司2016年度报告及摘要>的议案》
(6)审议《关于<公司2016年度利润分配预案>的议案》
(7)审议《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
(8)审议《关于增加经营范围并修订公司章程的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州老板电器股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区经济开发区临平大道592号公司四楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2016-10-21)、董事会签署日(2016-10-21)、股权登记日(2016-11-01)、现场登记日(2016-11-02)、网络投票日(2016-11-07)、召开日(2016-11-02)

议题:

《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州老板电器股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区经济开发区临平大道592号公司四楼多功能厅。

重要日期: 首次公告(2016-07-27)、董事会签署日(2016-07-27)、股权登记日(2016-08-11)、现场登记日(2016-08-12)、网络投票日(2016-08-17)、召开日(2016-08-12)

议题:

1《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 杭州老板电器股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区经济开发区临平大道592号公司四楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2016-04-08)、董事会签署日(2016-04-08)、股权登记日(2016-04-28)、现场登记日(2016-04-29)、网络投票日(2016-05-04)、召开日(2016-04-29)

议题:

(1)审议《关于<公司2015年度董事会工作报告>的议案》;
(2)审议《关于<公司2015年度监事会工作报告>的议案》;
(3)审议《关于<公司2015年度财务决算报告>的议案》;
(4)审议《关于<公司2016年度财务预算报告>的议案》;
(5)审议《关于<公司2015年度报告及摘要>的议案》;
(6)审议《关于<公司2015年度利润分配预案>的议案》;
(7)审议《关于注册资本变更、修改经营范围及修订公司章程的议案》;
(8)审议《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》。

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 杭州老板电器股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-26)、董事会签署日(2015-08-27)、股权登记日(2015-09-07)、现场登记日(2015-09-08)、网络投票日(2015-09-13)、召开日(2015-09-08)

议题:

1、《关于公司〈第一期核心管理团队持股计划(草案)〉及摘要的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州老板电器股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司四楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2015-04-23)、董事会签署日(2015-04-24)、股权登记日(2015-05-21)、现场登记日(2015-05-22)、网络投票日(2015-05-27)、召开日(2015-05-22)

议题:

关于使用节余超募资金永久性补充流动资金的议案
制定未来三年股东回报规划的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 杭州老板电器股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州老板电器股份有限公司董事会办公室(杭州市余杭区余杭经济开发区临平大道592号)

重要日期: 首次公告(2015-04-09)、董事会签署日(2015-04-10)、股权登记日(2015-04-23)、现场登记日(2015-04-24)、网络投票日(2015-05-04)、召开日(2015-04-24)

议题:

(1)审议《关于<公司2014年度董事会工作报告>的议案》;
(2)审议《关于<公司2014年度监事会工作报告>的议案》;
(3)审议《关于<公司2014年度财务决算报告>的议案》;
(4)审议《关于<公司2015年度财务预算报告>的议案》;
(5)审议《关于<公司2014年度报告及摘要>的议案》;
(6)审议《关于<公司2014年度利润分配预案>的议案》;
(7)审议《关于修订公司章程的议案》;
(8)审议《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》;

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州老板电器股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区经济开发区临平大道592号公司三楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-16)、董事会签署日(2015-02-17)、股权登记日(2015-03-02)、现场登记日(2015-03-03)、网络投票日(2015-03-08)、召开日(2015-03-03)

议题:

1、审议《关于补选董事的议案》;

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州老板电器股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区经济开发区临平大道592号公司四楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2014-12-25)、董事会签署日(2014-12-26)、股权登记日(2015-01-08)、现场登记日(2015-01-09)、网络投票日(2015-01-12)、召开日(2015-01-09)

议题:

1、审议《关于杭州老板电器股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》(各子议案需要逐项审议):
2、审议《关于杭州老板电器股份有限公司首期限制性股票激励计划考核管理办法的议案》
3、审议《关于任富佳先生、任罗忠先生及任有忠先生作为股权激励对象的议案》
4、审议《关于提请杭州老板电器股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州老板电器股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余区余杭经济开发区临平大道592号公司四楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2014-07-24)、董事会签署日(2014-07-25)、股权登记日(2014-08-12)、现场登记日(2014-08-13)、网络投票日(2014-08-17)、召开日(2014-08-13)

议题:

(1)审议《关于选举公司第三届董事会候选人的议案》;
(2)审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表候选人的议案》;
(3)审议《关于调整独立董事津贴的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州老板电器股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司四楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2014-04-24)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-05-22)、现场登记日(2014-05-23)、网络投票日(2014-05-26)、召开日(2014-05-23)

议题:

1、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
2、审议《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 杭州老板电器股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区临平大道592号四楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2014-04-09)、董事会签署日(2014-04-10)、股权登记日(2014-04-28)、现场登记日(2014-04-29)、网络投票日()、召开日(2014-04-29)

议题:

(1)审议《关于<公司2013年度董事会工作报告>的议案》
(2)审议《关于<公司2013年度监事会工作报告>的议案》
(3)审议《关于<公司2013年度财务决算报告>的议案》
(4)审议《关于<公司2014年度财务预算报告>的议案》
(5)审议《关于<公司2013年度报告及摘要>的议案》
(6)审议《关于<公司2013年度利润分配预案>的议案》
(7)审议《关于修订公司章程的议案》
(8)审议《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州老板电器股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区临平大道 592 号四楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2013-10-24)、董事会签署日(2013-10-25)、股权登记日(2013-11-04)、现场登记日(2013-11-05)、网络投票日()、召开日(2013-11-05)

议题:

(1) 审议《关于变更会计师事务所的议案》;
(2) 审议《关于投资年产 270 万台厨房电器生产建设项目的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州老板电器股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司四楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2013-04-24)、董事会签署日(2013-04-25)、股权登记日(2013-05-16)、现场登记日(2013-05-17)、网络投票日(2013-05-21)、召开日(2013-05-17)

议题:

审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 杭州老板电器股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区临平大道 592 号四楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2013-04-09)、董事会签署日(2013-04-10)、股权登记日(2013-04-25)、现场登记日(2013-04-26)、网络投票日()、召开日(2013-04-26)

议题:

(1) 审议《关于<公司 2012 年度董事会工作报告>的议案》;
(2) 审议《关于<公司 2012 年度监事会工作报告>的议案》;
(3) 审议《关于<公司 2012 年度财务决算报告>的议案》;
(4) 审议《关于<公司 2013 年度财务预算报告>的议案》;
(5) 审议《关于<公司 2012 年度报告及摘要>的议案》;
(6) 审议《关于<公司 2012 年度利润分配预案>的议案》;
(7) 审议《关于聘请公司 2013 年度审计机构的议案》;
(8) 审议《关于制订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州老板电器股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区临平大道592号四楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2012-07-26)、董事会签署日(2012-07-27)、股权登记日(2012-08-09)、现场登记日(2012-08-10)、网络投票日()、召开日(2012-08-10)

议题:

（1）审议《关于制定未来三年股东回报规划的议案》；
（2）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 杭州老板电器股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区临平大道592号四楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2012-03-12)、董事会签署日(2012-03-13)、股权登记日(2012-04-05)、现场登记日(2012-04-06)、网络投票日()、召开日(2012-04-06)

议题:

（1）审议《关于<公司2011年度董事会工作报告>的议案》；
（2）审议《关于<公司2011年度监事会工作报告>的议案》；
（3）审议《关于<公司2011年度财务决算报告>的议案》；
（4）审议《关于<公司2012年度财务预算报告>的议案》；
（5）审议《关于<公司2011年度报告及摘要>的议案》；
（6）审议《关于<公司2011年度利润分配预案>的议案》；
（7）审议《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》；
（8）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州老板电器股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区余杭经济开发区临平大道592号公司四楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2011-08-02)、董事会签署日(2011-08-03)、股权登记日(2011-08-11)、现场登记日(2011-08-12)、网络投票日()、召开日(2011-08-12)

议题:

（1）审议《关于选举公司第二届董事会董事候选人的议案》；
（2）审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 杭州老板电器股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区径山镇双溪漂流景区陆羽山庄集景厅（联系电话：0571-88502888）

重要日期: 首次公告(2011-04-07)、董事会签署日(2011-04-07)、股权登记日(2011-04-21)、现场登记日(2011-04-22)、网络投票日()、召开日(2011-04-22)

议题:

1、审议《关于〈公司2010年度董事会报告〉的议案》；
2、审议《关于〈公司2010年度监事会工作报告〉的议案》；
3、审议《关于〈公司2010年度财务决算报告〉的议案》；
4、审议《关于〈公司2011年度财务预算报告〉的议案》；
5、审议《关于〈公司2010年度报告及摘要〉的议案》；
6、审议《关于〈公司2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案〉的议案》；
7、审议《关于聘请公司2011 年度审计机构的议案》。
独立董事将在本次股东大会上述职。

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