山鹰国际:第九届董事会第九次会议决议公告

股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临 2024-056
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
债券简称：鹰 19 转债 债券代码：110063
山鹰国际控股股份公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第
九次会议通知于 2024 年 5 月 24 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会
议于 2024 年 5 月 30 日以通讯的表决方式召开。公司应参加表决董事 7 人，实
际参加表决董事 7 人，公司董事长吴明武先生主持会议，公司监事及高级管理
人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。
二、会议审议情况
经审议表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过了《关于不向下修正“山鹰转债”及“鹰 19 转债”转股价
格的议案》
综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司
的长期发展潜力与内在价值的信心，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，
自 2024 年 5 月 31 日开始重新起算，若再次触发“山鹰转债”和“鹰 19 转债”
的转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议审议是否行使转股
价格向下修正权利。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于不向下修正“山鹰转债”及“鹰 19 转债”转股价格的公告》（公告编号：临 2024-057）。
（二）审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

经公司总裁吴明武先生提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任石春茂先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会提名委员会审阅了被聘人员的履历及其他相关材料，认为被聘任人员具备履行相关职责的任职条件及工作经验；符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定的高级管理人员任职资格和任职条件，并同意提交本次董事会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司副总裁的公告》（公告编号：临 2024-058）。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
二○二四年五月三十一日