动力新科:动力新科2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600841 900920 证券简称：动力新科 动力 B 股公告编号：临 2024-035
上海新动力汽车科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：上海新动力汽车科技股份有限公司办公大楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 39
其中：A 股股东人数 32
境内上市外资股股东人数（B 股） 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 729,833,930
其中：A 股股东持有股份总数 729,065,464
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 768,466
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 52.5884
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 52.5330
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0554
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场会议召开的日期时间：2024 年 5 月 30 日下午 2：00。召开地点：上海新动力
汽车科技股份有限公司（上海市杨浦区军工路 2636 号）办公大楼会议室。
（2）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 30 日至 2024 年 5 月 30 日。采用上海证券交易所网
络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的 9:15-15:00。
本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会依法召集，由董事
长蓝青松先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，3 名董事（含 1 名独立董事）因临时公务安排未能出席
本次会议并向公司请假；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，2 名监事因临时公务安排未能出席本次会议并向公司请
假；
3、公司董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 729,065,456 100.0000 8 0.0000 0 0.0000
B 股 768,366 99.9870 100 0.0130 0 0.0000
普通股合计： 729,833,822 100.0000 108 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：2023 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 729,065,456 100.0000 8 0.0000 0 0.0000
B 股 768,366 99.9870 100 0.0130 0 0.0000
普通股合计： 729,833,822 100.0000 108 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：2023 年度财务决算及 2024 年度预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 729,065,456 100.0000 8 0.0000 0 0.0000
B 股 768,366 99.9870 100 0.0130 0 0.0000
普通股合计： 729,833,822 100.0000 108 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：2023 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 729,065,456 100.0000 8 0.0000 0 0.0000
B 股 768,366 99.9870 100 0.0130 0 0.0000
普通股合计： 729,833,822 100.0000 108 0.0000 0 0.0000
股东大会同意公司 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和送股。
5、 议案名称：2023 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 729,065,456 100.0000 8 0.0000 0 0.0000
B 股 768,366 99.9870 100 0.0130 0 0.0000
普通股合计： 729,833,822 100.0000 108 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 728,922,356 99.9804 143,108 0.0196 0 0.0000
B 股 13,526 1.7601 754,940 98.2399 0 0.0000
普通股合计： 728,935,882 99.8770 898,048 0.1230 0 0.0000
7、 议案名称：2023 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 729,065,456 100.0000 8 0.0000 0 0.0000
B 股 768,366 99.9870 100 0.0130 0 0.0000
普通股合计： 729,833,822 100.0000 108 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 729,065,456 100.0000 8 0.0000 0 0.0000
B 股 768,366 99.9870 100 0.0130 0 0.0000
普通股合计： 729,833,822 100.0000 108 0.0000 0 0.0000
股东大会同意公司继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度年报审计的会
计师事务所，向其支付