安阳钢铁:安阳钢铁股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 公告编号：2024-038
安阳钢铁股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年6月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 6 月 21 日 9 点 30 分
召开地点：河南省安阳市殷都区安钢大道 502 号 公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 21 日
至 2024 年 6 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2023 年度董事会工作报告的议案 √
2 公司 2023 年度监事会工作报告的议案 √
3 公司 2023 年年度报告及报告摘要的议案 √
4 公司 2023 年度财务决算报告的议案 √
5 公司 2023 年度利润分配预案的议案 √
6 公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之 √
一的议案
7 公司独立董事 2023 年度述职报告的议案 √
8 公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬 √
的议案
9 公司日常关联交易的议案 √
10 公司 2024 年度独立董事津贴预案的议案 √

11 公司 2024 年度固定资产投资计划的议案 √
12 公司为控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司 √
提供担保的议案
13 公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任 √
公司提供担保的议案
14 公司为控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有 √
限责任公司提供担保的议案
15 公司关于向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨 √
关联交易的议案
16 关于变更公司经营范围暨修改《公司章程》的议 √
案
累积投票议案
17.00 关于调整公司董事会成员的议案 应选董事（1）人
17.01 董事候选人罗大春 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1，3-5，7-8，10-11 详见 2024 年 4 月 30 日刊登在上海证券交易
所网站和《中国证券报》《上海证券报》上的《公司第十届董事会第二次会议决
议公告》；议案 2、6、9 详见 2024 年 4 月 30 日刊登在上海证券交易所网站和《中
国证券报》《上海证券报》上的《公司第十届监事会第二次会议决议公告》《公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》《公司日常关联交易公告》；
议案 12 详见 2024 年 1 月 9 日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上
海证券报》上的《公司 2024 年第一次临时董事会会议决议公告》；议案 13 详见
2024 年 3 月 30 日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》
上的《公司 2024 年第二次临时董事会会议决议公告》；议案 14 详见 2024 年 4
月 9 日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》上的《公司
2024 年第三次临时董事会会议决议公告》；议案 15 详见 2024 年 4 月 25 日刊登
在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》上的《公司 2024 年第五
次临时董事会会议决议公告》；议案 16、17 详见 2024 年 5 月 30 日刊登在上海证
券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》上的《公司 2024 年第六次临时董事会会议决议公告》。
2、特别决议议案：16
3、对中小投资者单独计票的议案：5、8-10、12-17
4、涉及关联股东回避表决的议案：9、15
应回避表决的关联股东名称：安阳钢铁集团有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
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四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600569 安阳钢铁 2024/6/14
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)符合出席会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、持股凭证,委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人持股凭证办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式办理登记。
(二)登记时间：2024 年 6 月 19 日上午 8:30—11:30、下午 2:00—5:30 。
(三)登记地点：河南省安阳市殷都区梅园庄安阳钢铁股份有限公司董事会办公室。联系人：刘志辉
联系电话：0372—3120175 传真电话：0372—3120181邮政编码：455004
六、 其他事项
(一)参加现场会议的股东食宿、交通费自理。
(二)出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2024 年 5 月 31 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
安阳钢铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 21 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2023 年度董事会工作报告的议案
2 公司 2023 年度监事会工作报告的议案
3 公司 2023 年年度报告及报告摘要的议案
4 公司 2023 年度财务决算报告的议案
5 公司 2023 年度利润分配预案的议案
6 公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
7 公司独立董事 2023 年度述职报告的议案
8 公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
9 公司日常关联交易的议案
10 公司 2024 年度独立董事津贴预案的议案
11 公司 2024 年度固定资产投资计划的议案
12 公司为控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司提供担保

的议案
13 公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供
担保的议案
14 公司为控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公
司提供担保的议案
15 公司关于向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易
的议案
16 关于变更公司经营范围暨修改《公司章程》的议案
序号 累积投票议案名称