中国国航:中国国际航空股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2024-021
中国国际航空股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次
会议（以下简称“本次会议”）通知和资料已于 2024 年 5 月 22 日以电子邮件
的方式发出。本次会议于 2024 年 5月 30 日上午 10:20 在北京市顺义区空港工业
区天柱路 30 号国航总部大楼 C713 会议室以现场结合视频的方式召开。本次会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，职工董事肖鹏先生因公务委托董事长
马崇贤先生代为出席并表决，独立董事李福申先生、谭允芝女士因公务分别委 托独立董事禾云先生、徐俊新先生代为出席并表决。
本次会议由董事长马崇贤先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行 政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）关于公司 2023 年度工资总额清算方案及 2024 年工资总额预算的议
案
表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0票，表决结果：通过。
批准公司 2023 年度工资总额清算方案及 2024 年工资总额预算。

（二）关于经理层成员 2024年度经营业绩考核方案的议案
表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0票，表决结果：通过。
批准经理层成员 2024 年度经营业绩考核方案，授权董事长与总裁签订2024 年度经营业绩考核责任书，授权总裁与经理层成员签订 2024 年度经营业绩考核责任书。
（三）关于成立数字化转型办公室的议案
表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0票，表决结果：通过。
同意公司成立数字化转型办公室。
（四）关于向国航内蒙古公司转让 1架 B737-800 飞机的议案
表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0票，表决结果：通过。
批准公司向国航内蒙古公司转让 1 架 B737-800（B-1219）飞机，同时匹配
两台发动机作为装机发动机交付。授权总裁办理与飞机转让相关的一切事宜。
特此公告。
中国国际航空股份有限公司董事会
二〇二四年五月三十日