重庆百货:重庆百货大楼股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2024-037
重庆百货大楼股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市渝中区青年路 18 号 11 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 278,376,947
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 62.3690
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张文中先生主持会议。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 12 人，出席 12 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：《2023 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 278,342,447 99.9876 6,200 0.0022 28,300 0.0102
2. 议案名称：《2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 278,342,347 99.9875 6,300 0.0022 28,300 0.0103
3. 议案名称：《2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 278,342,347 99.9875 6,300 0.0022 28,300 0.0103
4. 议案名称：《2023 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 278,342,447 99.9876 6,200 0.0022 28,300 0.0102
5. 议案名称：《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 275,466,351 98.9544 2,882,296 1.0353 28,300 0.0103
6. 议案名称：《2023 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 278,344,747 99.9884 32,200 0.0116 0 0.0000
7.00 议案名称：《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》
7.01 议案名称：办理日常存取款业务。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 166,829,642 99.9960 6,200 0.0037 400 0.0003
7.02 议案名称：向重庆银行提供商品服务。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 166,830,042 99.9962 6,200 0.0038 0 0.0000
7.03 议案名称：向重庆银行出租房屋。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 166,830,042 99.9962 6,200 0.0038 0 0.0000
7.04 议案名称：向登康口腔采购冷酸灵牙膏系列商品。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 166,829,542 99.9959 6,200 0.0037 500 0.0004
7.05 议案名称：向登康口腔收取促销服务费。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 166,830,042 99.9962 6,200 0.0038 0 0.0000
7.06 议案名称：向登康口腔提供仓储配送服务。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 166,830,042 99.9962 6,200 0.0038 0 0.0000
7.07 议案名称：多点公司提供 OS 系统技术服务。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 166,810,042 99.9842 26,200 0.0158 0 0.0000
7.08 议案名称：多点公司对 OS 系统进行二次开发服务。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 166,810,042 99.9842 26,200 0.0158 0 0.0000
7.09 议案名称：通过多点公司向第三方承运商支付配送费。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 166,810,042 99.9842 26,200 0.0158 0 0.0000
7.10 议案名称：向多点公司收取消费者支付的多点平台配送费。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股