中国铁物:中国铁路物资股份有限公司关于2023年年度股东大会取消部分议案的公告

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 029
中国铁路物资股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会取消部分议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.本次股东大会为公司 2023 年年度股东大会。
2.本次股东大会的召集人为公司董事会，公司第八届董事会第三十一次会议决定召开本次股东大会。
3.会议召开日期、时间
（1）现场会议时间：2024 年 6 月 6 日 14:30 时。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 6
日上午 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：
2024 年 6 月 6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
4.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5.会议的股权登记日：2024 年 6 月 3 日
二、取消议案的情况说明
1.取消议案名称
提案编码 提案名称
7.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案（含子议案）
8.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案（含子议案）
9.00 关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案（含子议案）
2.取消议案原因
鉴于公司部分董事候选人尚需补充提供相关材料，为了保证公司董事会、监事会换届选举的一致性、完整性与合规性，经公司董事会谨慎研究，决定取消将
上述议案提交公司 2023 年年度股东大会审议，待相关资料补充完整后，另行提交股东大会审议。
本次取消股东大会部分议案符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的相关规定。
三、除取消上述议案外，公司于 2024 年 5 月 17 日披露的《中国铁路物资
股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号 2024-临 027）其他事项不变。取消上述议案后，股东大会议案如下：
提案编码 提案名称
100 总议案
1.00 关于 2023 年度董事会工作报告的议案
2.00 关于 2023 年度监事会工作报告的议案
3.00 关于 2023 年年度报告及摘要的议案
4.00 关于 2023 年度财务决算的议案
5.00 关于 2023 年度利润分配预案的议案
6.00 关于 2024 年度预算方案的议案
具体内容请详见公司于 2024 年 6 月 1 日在《中国证券报》《证券时报》和
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号 2024-临 030）。
特此公告。
中国铁路物资股份有限公司
董 事 会
2024 年 6 月 1 日