雅运股份:上海雅运纺织化工股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2024-031
上海雅运纺织化工股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区鹤友路 198 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 125,536,230
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 65.6021
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，以现场和网络投票相结合的方式召开，由董事长谢兵先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书杨勤海先生出席本次情况，财务总监及其他公司高管列席会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 125,536,130 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 125,536,130 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
3、 议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 125,536,130 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
4、 议案名称：2024 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 125,536,130 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 125,536,130 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 125,536,130 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2024 年度综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 125,536,130 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2024 年度公司及下属子公司之间相互提供担保额度的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 125,536,130 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 125,536,130 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 125,536,130 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,781,870 99.0662 54,500 0.9338 0 0.0000
12、 议案名称：关于公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 125,481,230 99.9565 54,500 0.0435 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 关于公司 2023 5,835 99.9982 100 0.0018 0 0.0000
年度利润分配 ,770
方案的议案
8 关于公司 2024 5,835 99.9982 100 0.0018 0 0.0000
年度公司及下 ,770
属子公司之间
相互提供担保
额度的议案
9 关于公司 2024 5,835 99.9982 100 0.0018 0 0.0000
年度使用闲置 ,770
自有资金进行
现金管理额度
的议案
10 关于公司续聘 5,835 99.9982 100 0.0018 0 0.0000
2024 年度审计 ,770
机构的议案
11 关于公司监事 5,781 99.0661 54,50 0.9339 0 0.0000
2023 年度薪酬 ,370 0
及 2024 年度薪
酬方案的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，表决通过了以上全部议案。
2、本次股东大会第 6、8、9、10、11 项议案，对中小投资者进行了单独计票。3、本次股东大会第 11 项议案，涉及关联股东回避表决，出席会议的股东谢兵、顾喆栋、郑怡华、曾建