嘉元科技:广东嘉元科技股份有限公司第五届董事会2024年第二次独立董事专门会议决议

嘉元科技:广东嘉元科技股份有限公司第五届董事会2024年第二次独立董事专门会议决议
广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
2024年第二次独立董事专门会议于2024年5月31日在公司办公楼
四楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年5月
29日发出，与会的各位独立董事已知悉与所议事项相关的必要信息
本次会议由全体独立董事共同推举的廖朝理先生召集和主持，会议应
出席独立董事3名，实际出席独立董事3名。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司
独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件和《广东嘉元科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东嘉元科技股份
有限公司独立董事工作制度》的有关规定，会议及其决议合法有效
经全体独立董事表决一致通过如下议案
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