快克智能:快克智能2023年年度股东大会决议公告

证券代码：603203 证券简称：快克智能 公告编号：2024-023
快克智能装备股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 3 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏常州武进高新区凤翔路 11 号公司一楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 24
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 69.7451
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。现场会议由公司董事长金春女士主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书蒋素蕾女士出席了本次股东大会；总经理戚国强先生、副总经理刘志宏先生、副总经理窦小明先生、财务总监殷文贤女士列席了本次股东大会。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 174,067,255 99.9994 0 0.0000 1,100 0.0006
2、 议案名称：《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 174,067,255 99.9994 0 0.0000 1,100 0.0006
3、 议案名称：《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 174,067,255 99.9994 0 0.0000 1,100 0.0006
4、 议案名称：《关于 2023年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 173,968,555 99.9427 98,700 0.0567 1,100 0.0006
5、 议案名称：《关于确认公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 13,369,585 98. 98,700 0.7268 112, 116 0.8256
4476
关联股东常州市富韵投资咨询有限公司（持有股份 75,109,298 股）、关联股东 GOLDEN
PRO. ENTERPRISE CO., LIMITED（持有股份 61,453,194 股）、关联股东戚国强（持有股份
21,286,779 股）、关联股东刘志宏（持有股份 1,210,522 股）、关联股东窦小明（持有股份1,428,161 股）对本议案回避表决。关联股东合计持有公司股份 160,487,954 股，该等股份不计入本议案出席会议所有股东所持有效表决权股份总数。
6、 议案名称：《关于 2023 年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 174,067,255 99.9994 0 0.0000 1,100 0.0006
7、 议案名称：《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 174,067,255 99.9994 0 0.0000 1,100 0.0006
8、 议案名称：《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 173,968,555 99.9427 98,700 0.0567 1,100 0.0006
9、 议案名称：《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案（一）》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 174,067,255 99.9994 0 0.0000 1,100 0.0006
10、 议案名称：《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案
（二）》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 174,067,255 99.9994 0 0.0000 1,100 0.0006
11、 议案名称：《关于拟变更公司注册资本、修订<公司章程>及制定、修订其
他部分制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 174,067,255 99.9994 0 0.0000 1,100 0.0006
12、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对
象发行股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 174,063,255 99.9971 4,000 0.0023 1,100 0.0006
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票 比例（%） 票数 比例
（%） 数 （%）
5 《关于确认公 13,369,5 98.447 98 0.7268 112,116 0.82
司董事、监事 85 6 ,7 56
2023 年度薪酬 00
的议案》
6 《关于 2023 年 13,579,3 99