北巴传媒:北京巴士传媒股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 公告编号：临 2024-014
北京巴士传媒股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年6月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 6 月 26 日 14 点 00 分
召开地点：北京市海淀区紫竹院路 32 号北京巴士传媒股份有限公司 4 层 355
会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 26 日
至 2024 年 6 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规
定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 北京巴士传媒股份有限公司 2023 年年度报告及摘要 √
2 北京巴士传媒股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 √
3 北京巴士传媒股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 √
4 北京巴士传媒股份有限公司2023年度财务决算报告和2024年度财 √
务预算报告
5 北京巴士传媒股份有限公司 2023 年度利润分配预案 √
6 关于北京巴士传媒股份有限公司 2024 年预计日常关联交易的议案 √
7 关于 2024 年度预计为下属公司提供担保的议案 √
8 北京巴士传媒股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回 √
报规划
9 北京巴士传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 √

10 关于修订《北京巴士传媒股份有限公司独立董事工作制度》的议案 √
11 关于修订《北京巴士传媒股份有限公司公司章程》的议案 √
12 关于修订《北京巴士传媒股份有限公司股东大会议事规则》的议案 √
13 关于修订《北京巴士传媒股份有限公司董事会议事规则》的议案 √
14 关于修订《北京巴士传媒股份有限公司监事会议事规则》的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述审议事项已经公司 2023 年 12 月 28 日第九届董事会第四次会议、
2024 年 3 月 28 日第九届董事会第五次会议和第九届监事会四次会议审议通
过，相关内容分别于 2023 年 12 月 29 日和 2024 年 3 月 30 日《中国证券报》、
《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：11、12、13、14
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：北京公共交通控股（集团）有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600386 北巴传媒 2024/6/18
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：
2024 年 6 月 20 日、6 月 21 日上午 9:00-下午 16：00
2、登记方式：
1）、法人股东由法定代表人参会的，须持营业执照复印件（加盖公章）、
股票账户卡、法定代表人身份证办理登记手续；委托代理人参会的，须持营
业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、授权委托书（见附件，须加盖公章）和出席人身份证办理登记。
2）、自然人股东本人参会的，须持股票账户卡、本人身份证办理登记；委
托代理人参会的，须持本人身份证、授权委托书（见附件 1，须股东本人签
字）、委托人股票账户卡办理登记。
3）、异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记（信函及传真到达日
不晚于 2024 年 6 月 21 日下午 16：00 前），在来信或传真上须写明股东姓名、
股
东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，信封上请注明"股东会议"字样。
3、登记及授权委托书送达地点:
北京巴士传媒股份有限公司董事会办公室
4、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。
六、 其他事项
1、联系方式：
地址：北京市海淀区紫竹院路 32 号北京巴士传媒股份有限公司董事会办公室邮政编码：100048
联系电话：010-68477383
传真：010-68731430
邮箱：tzzgx@bbcm.com.cn
会议联系人：王婕、贾楠
2、本次股东大会会期半天，拟出席现场会议的股东交通及食宿费用自理。
3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到
会场办理登记手续；现场会议开始后不予受理。
4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大
会的进程遵照当日通知。
特此公告。
北京巴士传媒股份有限公司董事会
2024 年 6 月 5 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书
授权委托书
北京巴士传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024
年 6 月 26 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 北京巴士传媒股份有限公司 2023 年年度报告及摘要
2 北京巴士传媒股份有限公司 2023 年度董事会工作报告
3 北京巴士传媒股份有限公司 2023 年度监事会工作报告
4 北京巴士传媒股份有限公司 2023 年度财务决算报告和 2024
年度财务预算报告
5 北京巴士传媒股份有限公司 2023 年度利润分配预案
6 关于北京巴士传媒股份有限公司 2024 年预计日常关联交易
的议案
7 关于 2024 年度预计为下属公司提供担保的议案
8 北京巴士传媒股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东
分红回报规划
9 北京巴士传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告
10 关于修订《北京巴士传媒股份有限公司独立董事工作制度》
的议案
11 关于修订《北京巴士传媒股份有限公司公司章程》的议案
12 关于修订《北京巴士传媒股份有限公司股东大会议事规则》
的议案
13 关于修订《北京巴士传媒股份有限公司董事会议事规则》的
议案
14 关于修订《北京巴士传媒股份有限公司监事会议事规则》的
议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。