航天电子:航天时代电子技术股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：2024-029
航天时代电子技术股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 06 月 04 日
(二) 股东大会召开的地点：朗丽兹西山花园酒店（北京市海淀区丰智东路 13
号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,069,315,232
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 32.4103
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长姜梁先生主持现场会议。会议以现场表
决与网络投票相结合方式审议通过了全部会议议案，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事阎俊武先生、独立董事唐水源先生由于
工作原因未能出席现场会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司总裁胡成刚先生、公司副总裁兼董事会秘书吕凡先生、公司副总裁兼财
务总监徐洪锁先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2023 年度财务工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,067,635,632 99.8429 1,629,600 0.1523 50,000 0.0048
2、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,067,947,732 99.8721 971,700 0.0908 395,800 0.0371
3、 议案名称：关于公司 2023 年度资本公积金转增股本的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,067,958,632 99.8731 1,306,600 0.1221 50,000 0.0048
4、 议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,067,635,632 99.8429 1,629,600 0.1523 50,000 0.0048
5.01、议案名称：关于公司独立董事张松岩 2023 年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）
A 股 1,067,635,632 99.8429 1,629,600 0.1523 50,000 0.0048
5.02、议案名称：关于公司独立董事朱南军 2023 年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,067,635,632 99.8429 1,629,600 0.1523 50,000 0.0048
5.03 议案名称：关于公司独立董事唐水源 2023 年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,067,635,632 99.8429 1,629,600 0.1523 50,000 0.0048
6、议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,067,635,632 99.8429 1,629,600 0.1523 50,000 0.0048
7、议案名称：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,067,735,632 99.8522 1,529,600 0.1430 50,000 0.0048
8、议案名称：关于公司 2024 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,067,577,532 99.8374 1,321,700 0.1236 416,000 0.0390
9、议案名称：关于公司 2024 年度日常经营性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 214,012,381 99.1945 1,667,500 0.7728 70,200 0.0327
10、议案名称：关于公司为航天电工集团有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,067,965,432 99.8737 918,700 0.0859 431,100 0.0404
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上 普 通 股 586,634,344 100.0000 0 0.000000 0 0.0000
股东
持股1%-5%
普 通 股 股 466,604,420 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持股 1%以
下 普 通 股 14,708,968 91.4937 971,700 6.0442 395,800 2.4621
股东
其中:市值
50 万以下 151,800 38.4498 175,400 44.4275 67,600 17.1227
普 通 股 股
东
市值 50 万 14,557,168 92.8292 796,300 5.0779 328,200 2.0929
以 上 普 通
股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2 关于公司 2023 481,3 99.7166 971,7 0.2013 395,8 0.0821
年度利润分配 13,38 00 00
的议案 8
3 关于公司 2023