中集集团:中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关于召开2023年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会和2024年第一次H股类别股东大会的通知

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2024-061
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于召开
2023 年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会
和 2024 年第一次 H 股类别股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求编制。本公司H股股东参加本次股东大会，请参见本公司于香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）披露易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cimc.com）向H股股东另行发出的《2023年度股东大会通告》及《2024年第一次H股类别股东大会通告》。涉及融资融券、约定购回、转融通业务相关账户、合格境外机构投资者（QFII）、深股通投资者的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《香港中央结算有限公司参与深股通上市公司网络投票实施指引》等有关规定执行。
根据2024年6月4日中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“中集集团”）第十届董事会2024年度第10次会议审议并通过的《关于提请召开2023年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会、2024年第一次H股类别股东大会的议案》，现就本公司2023年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会和2024年第一次H股类别股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、本次股东大会届次：本公司 2023 年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东
大会和 2024 年第一次 H 股类别股东大会。
2、召集人：本公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本公司董事会认为，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
4、召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 26 日（星期三）下午 2:20 召开 2023 年度股
东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会和 2024 年第一次 H 股类别股东大会。
（2）A 股网络投票时间：2024 年 6 月 26 日（星期三）。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 26 日（星期三）上午 9:15－9:25，
9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2024 年 6 月 26 日（星期三）9:15－15:00 期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，本公司 A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司 A 股股东同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
6、股权登记日：
A 股股权登记日：2024 年 6 月 19 日（星期三）。
H 股股权登记日：参见本公司于 2024 年 6 月 4 日在香港联交所披露易网站
（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cimc.com）向 H 股股东另行发布的《2023年度股东大会通告》及《2024 年第一次 H 股类别股东大会通告》。
7、出席对象：
（1）本公司 A 股股东：2024 年 6 月 19 日下午 15：00 深圳证券交易所收市时，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权出席本次股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书详见附件 2 及附件 3），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司 H 股股东：在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的本公司 H 股
股东不适用本通知，请参见本公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cimc.com）向 H 股股东另行发布的《2023 年度股东大会通告》及《2024年第一次 H 股类别股东大会通告》；
（3）本公司董事、监事和高级管理人员；
（4）本公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。
8、现场会议地点：广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集集团研发中心。
二、会议审议事项
（一）2023 年度股东大会

备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2023 年度中集集团董事会工作报告 √
2.00 2023 年度中集集团监事会工作报告 √
3.00 2023 年年度报告 √
4.00 关于 2023 年度利润分配、分红派息预案的议案 √
5.00 关于 2024 年度拟更换会计师事务所的议案 √
6.00 关于 2024 年度开展衍生品套期保值业务管理的议案 √
7.00 关于审议赵峰董事报酬的议案 √
关于修订《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关联交易 √
8.00 管理制度》的议案
9.00 关于 2024 年度担保计划的议案 √
关于 2024 年度为深圳市中集产城发展集团有限公司及其下属子 √
10.00 公司提供担保的议案
关于 2024 年度为中集融资租赁有限公司及其下属子公司提供担 √
11.00 保的议案
12.00 关于提请股东大会给予董事会回购股份一般性授权事宜的议案 √
13.00 关于提请股东大会给予董事会股票发行一般性授权事宜的议案 √
关于修订《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》的 √
14.00 议案
关于修订《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股东大会 √
15.00 议事规则》的议案
关于修订《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议 √
16.00 事规则》的议案
注：上述第 4 至 16 项议案为影响中小投资者利益的重大事项，本公司将对中小投
资者表决单独计票，并将结果予以披露。
上述第 1-8 项议案需经本次股东大会以普通决议通过；第 9-16 项议案需经本次股
东大会以特别决议通过。
以上议案的内容，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及本公司网站
（www.cimc.com）上发布的相关公告。其中，议案 1 至 4 详见本公司于 2024 年 3 月 27
日发布的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》、《2023 年年度业绩公告》及《2023
年度监事会工作报告》；议案 5 详见本公司于 2024 年 3 月 27 日发布的《中国国际海运
集装箱（集团）股份有限公司关于拟聘任会计师事务所的公告》；议案 6 详见本公司于
2024 年 3 月 27 日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于 2024 年度
开展衍生品套期保值业务的公告》；议案 7、12 及 13 详见本公司于 2024 年 3 月 27 日发
布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于第十届董事会二〇二四年度第五
次会议决议的公告》；议案 8 及 14 至 16 详见本公司于 2024 年 5 月 16 日发布的《中国
国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于建议修订<公司章程><股东大会议事规则><
董事会议事规则>及<关联交易管理制度>的公告》；及议案 9 至 11 详见本公司于 2024
年 3 月 27 日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于 2024 年度担保计
划的公告》。
除上述需表决的议案外，独立董事还将于年度股东大会上进行述职，述职报告详细
内容详见本公司于 2024 年 3 月 27 日发布的 3 份《中国国际海运集装箱（集团）股份有
限公司第十届董事会独立董事 2023 年度述职报告》。
（二）2024 年第一次 A 股类别股东大会
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于提请股东大会给予董事会回购股份一般性授权事宜的议案 √
2.00 关于修订《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》的
议案
3.00 关于修订《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股东大会
议事规则》的议案
注：上述议案需对 A 股中小投资者的表决情况进行单独记票。本次参加网络投票
的 A 股股东在本公司 2023 年度股东大会上投票，视同在本公司 A 股类别股东大会上对
2024 年第一次 A 股类别股东大会对应议案进行了同样的表决；参加现场会议的 A 股股
东分别在本公司 2023 年度股东大会及 2024 年第一次 A 股类别股东大会上进行表决。
上述第 1 项议案已经本公司第十届董事会 2024 年度第 5 次会议审议通过，需经本
次股东大会以特别决议通过，详见本公司于 2024 年 3 月 27 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及本公