科力远:科力远2023年年度股东大会会议资料

湖南科力远新能源股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
二〇二四年六月

会议文件之一
湖南科力远新能源股份有限公司
2023 年年度股东大会
会 议 议 程
一、会议时间：2024 年 6 月 17 日（星期一）下午 14:00
二、会议地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路 3099 号中国储能大厦 41F 会
议室
三、会议议程：
（一）介绍来宾和股东出席情况
（二）选举计票人、监票人
（三）审议议案：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2023 年度董事会工作报告 √
2 2023 年度监事会工作报告 √
3 2023 年度审计委员会述职报告 √
4 2023 年度内部控制评价报告 √
5 2023 年年度报告和年度报告摘要 √
6 2023 年度财务决算报告 √
7 2024 年度财务预算报告 √
8 2023 年度利润分配预案 √
9 关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 √
10 关于公司及子公司 2024 年度向金融机构申请授 √
信额度的议案

11 关于 2024 年度对外担保预计额度的议案 √
12 关于计提资产减值准备的议案 √
13 关于 2024 年日常关联交易预计的议案 √
14 关于 2024 年开展商品期货套期保值业务的议案 √
15 关于 2024 年度董事薪酬方案的议案 √
16 关于 2024 年度监事薪酬方案的议案 √
17 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 √
向特定对象发行股票相关事宜的议案
18 2024 年第一季度利润分配预案 √
19 关于修订《独立董事制度》的议案 √
20 关于修订《监事会议事规则》的议案 √
四、听取公司《独立董事 2023 年度述职报告》
五、对各项议案进行投票表决
六、对投票表决单进行统计
七、监票人宣读表决结果
八、律师宣读法律意见书
九、在形成股东大会决议上签字
十、会议结束
十一、股东及媒体交流

目 录

2023 年度董事会工作报告 ......5
2023 年度监事会工作报告......8
2023 年度审计委员会述职报告 ......12
2023 年度内部控制评价报告 ......15
2023 年年度报告和年度报告摘要 ......21
2023 年度财务决算报告 ......22
2024 年度财务预算报告 ......24
2023 年度利润分配预案 ......26
关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 ......28
关于公司及子公司 2024 年度向金融机构申请授信额度的议案 ......32
关于 2024 年度对外担保预计额度的议案 ......34
关于计提资产减值准备的议案 ......47
关于 2024 年日常关联交易预计的议案 ......49
关于 2024 年开展商品期货套期保值业务的议案 ......52
关于 2024 年度董事薪酬方案的议案 ......56
关于 2024 年度监事薪酬方案的议案 ......57
关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜
的议案......58
2024 年第一季度利润分配预案 ......63
关于修订《独立董事制度》的议案 ......65
关于修订《监事会议事规则》的议案 ......66
会议文件之二（1）
湖南科力远新能源股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年度，湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，认真履行董事会职能，充分发挥科学决策和战略管理作用，严格贯彻执行股东大会的各项决议，及时履行了信息披露义务。公司全体董事均能够依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，为持续完善公司治理结构和规范公司运作贡献力量，切实维护广大股东利益。现将公司 2023 年度董事会工作情况报告如下：
一、2023 年主要经营情况
2023 年，对科力远是挑战与机遇并存的一年。从外部视角来看，宏观环境呈现内卷严重、变化迅速、不确定性多、复杂性高等趋势，碳酸锂原材料价格波动巨大，储能行业竞争激烈；从内部视角来看，科力远在 2022 年战略转型进入锂电行业的基础上，2023 年完成了从锂矿到碳酸锂上游产业链的布局，实现镍氢、锂电双赛道稳健发展，开启大储能战略准备。面对复杂多变的经济形势及日趋激烈的竞争环境，公司锚定电池及材料主业，坚持大储能战略方针，聚焦主业、优化业务结构，以创新夯实企业核心竞争力，在镍氢电池领域稳步扎根，在锂电赛道加速发展，在储能领域深耕发力，矢志成为最值得信赖的新能源系统服务商。
报告期内公司实现营业收入 37.11 亿元，较上年同期减少 1.97%；实现归属
于上市公司股东的净利润-6,814.53 万元，较上年同期下降 2.47 亿元；实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润-8,729.25 万元，较上年同期下降 2.02 亿元。
具体经营情况，详见公司 2023 年年度报告第三节关于“管理层讨论与分析”相关内容。
二、2023 年度董事会工作开展情况

报告期内，公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3
名。2023 年 9 月 18 日公司召开第七届董事会第三十五次会议、2023 年 10 月 12
日公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》等议案，完成第八届董事会换届选举。现公司第八届董事会由张聚东先生、邹林先生、余卫先生、潘立贤先生 4 名非独立董事，及蒋卫平先生、王乔先生、陈立宝先生 3 名独立董事组成。张聚东先生担任公司董事长，邹林先生担任公司副董事长。
公司全体董事勤勉履职，积极出席董事会会议和股东大会，认真审议各项议案，为公司的发展建言献策，促进董事会科学决策。
（一）董事会日常工作情况
2023 年度，公司董事会总共召开会议 10 次，其中通讯表决会议 8 次，现场
与通讯相结合会议 2 次。公司所有董事通过现场出席或通讯表决的方式参与了会议。全年董事会总共审议定期报告、向特定对象发行 A 股股票、提供担保、对外投资、变更住所、董监高换届等议案共计 55 项。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。事后能够及时跟踪，了解进度进展。
报告期内，董事会共召集 4 次临时股东大会和 1 次年度股东大会。公司董事
会按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，严格执行股东大会决议，充分发挥董事会职能作用，改进和提升公司治理水平，切实有效地维护上市公司的利益及全体股东的合法权益。
（二）董事履职情况
报告期内，所有董事勤勉尽责，对提交董事会审议的各项议案认真审阅，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，切实提高了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康的发展。报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。
公司独立董事主动关注公司日常经营情况，积极参与公司董事会和股东大会。独立董事能够根据《公司法》、《证券法》等法律法规的规定以及《公司章程》的要求，独立履行应尽的职责，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，就重大事项发表独立意见，必要时还需发表事前认
可意见，切实维护公司和中小股东的利益。
（三）董事会各专业委员会履职情况
2023 年度，董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会。报告期内，各专业委员会认真履行职责，根据其议事规则有序展开各项工作，对定期报告，内部控制，向特定对象发行 A 股股票，公司董事及高级管理人员提名等事项进行了审查，为董事会的科学决策提供了专业性的建议。
三、公司未来发展的讨论与分析
服务节能减排事业、助力“双碳”国家战略，是科力远人共同的使命。基于国家碳中和整体战略规划，结合新能源电池及材料、新型储能、节能与新能源汽车等领域的发展空间与市场需求，公司回归电池及材料主业，全面贯彻发展大储能战略方针。
目前外部宏观环境复杂多变、储能内卷严重，但同时，储能作为国家政策指引的战略性新兴产业仍在保持高增长，长期来看依然是积极向好的高景气赛道，公司必须快速把握发展机遇和窗口期，以共创共享的大储能模式开拓市场，创造增量、分享增量、在增量中谋发展。牵头推动产业链优质企业、地方政府、国有资本、社会资本等共同组建大储能产业生态联盟和创新联合体，构建从自然矿山到城市矿山的全产业链闭环生态，从资源、技术、市场、资金、创新五个方面助力企业成长与行业进步，创造市场增量，联盟成员通过分享增量“红利”，实现共创共赢、协同发展。
具体行业发展趋势与具体经营计划，详见公司 2023 年年度报告第三节第六点关于 “公司关于公司未来发展的讨论与分析”相关内容。
请股东大会审议。
会议文件之二（2）
湖南科力远新能源股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
2023 年度，湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按
照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等有关要求，履行监督职责，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了解，对董事、经理和其他高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进公司规范运作和健康发展。
一、 报告期内监事会工作情况
2023 年度，公司监事会共召开八次监