江苏有线:江苏有线关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2024-019
江苏省广电有线信息网络股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年6月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 6 月 26 日14 点 00 分
召开地点：南京市玄武区紫金山路 5 号东郊国宾馆紫熙楼 2 楼朝阳厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 26 日
至 2024 年 6 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《江苏有线 2023 年度董事会工作报告》 √
2 《江苏有线 2023 年度监事会工作报告》 √
3 《江苏有线 2023 年年度报告及摘要》 √
4 《江苏有线 2023 年度利润分配方案》 √
5 《江苏有线关于 2023 年度财务决算的议案》 √
6 《江苏有线关于 2024 年度财务预算的议案》 √
7 《江苏有线 2024 年度固定资产投资计划》 √
8 《江苏有线2023年度关联交易及2024年度预计经常性 √
关联交易的议案》
9 《江苏有线关于计提固定资产等减值准备的议案》 √
10 《关于修改<江苏省广电有线信息网络股份有限公司章 √
程>的议案》
11 《关于授权董事会办理工商变更登记相关事宜的议案》 √
12 《关于公司董事和高级管理人员薪酬考核方案》 √
13 《江苏有线关于注册和发行中期票据的议案》 √

14 《江苏有线关于注册和发行超短期融资券的议案》 √
15 《江苏有线关于注册和发行面向专业投资者公开发行 √
公司债券的议案》
16 《关于聘任江苏有线审计机构的议案》 √
17 《关于江苏有线监事会换届选举及提名第六届监事会 √
非职工监事候选人的议案》
累积投票议案
18.00 《关于江苏有线董事会换届及提名第六届董事会非独 应选董事（4）人
立董事候选人的议案》
18.01 庄传伟 √
18.02 杨青峰 √
18.03 赵晨华 √
18.04 刘旭 √
19.00 《关于江苏有线董事会换届及提名第六届董事会独立 应选独立董事（4）人
董事候选人的议案》
19.01 陈良 √
19.02 赵春明 √
19.03 王民 √
19.04 洑福强 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1 至 9，12 至 15 已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届
监事会第十二次会议审议通过。议案 10 至 11 已经公司第五届董事会第十七
次会议、第五届董事会第十九次会议审议通过。议案 16 已经公司第五届董事
会第十八次会议审议通过。议案 17 至 19 已经公司第五届董事会第十九次会
议、第五届监事会第十四次会议审议通过。
具体内容参见公司于 2024 年 4 月 10 日、4 月 30 日、5 月 25 日在《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
公布的董事会和监事会决议公告，以及本公司不迟于 2024 年 6 月 19 日（星
期三）在上海证券交易所网站刊登的有关本次股东大会的会议资料。
2、特别决议议案：10
3、对中小投资者单独计票的议案：4、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见
互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持
相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同
类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应
选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600959 江苏有线 2024/6/21
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1.现场登记
个人股东亲自出席会议的，须持本人有效身份证、股票账户卡等股权证明；委托代理人持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人股票账户卡进行登记。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东、法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。
现场登记时间：2024 年 6 月 24 日（星期一），上午 9:30－11:30，下午 2:00
－5:00。
现场登记地点：江苏省南京市麒麟科技创新园运粮河西路 101 号江苏有线三网融合枢纽中心(异地股东可用传真或信函方式登记)。
2.非现场登记
参加会议的股东也可以在 2024 年 6 月 24 日(星期一)下午 2:00－5:00，以
传真的方式将上述登记文件发送至公司董事会办公室进行登记；但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。
3.股东通过网络投票参加股东大会的，身份由上海证券交易所交易系统或互联网投票系统确认。
4.会议进场登记：拟参加会议的股东或股东委托代理人请携带登记文件原件
于 2024 年 6 月 26 日（星期三）下午 14 点 00 分前至年度股东大会召开地点办理
进场登记。
（二）上述登记文件均需提供复印件一份（授权委托书除外，其递交要求详见通知附件 1）。个人股东登记文件复印件需个人签字，法人股东登记文件需加盖公司公章。

（三）股东须以书面形式委任代表，由委托人签署或者由其以书面形式正式授权的代理人签署；如委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人签署。如书面授权委托书由委任者的代理人签署，则授权此代理人签署的授权书或其它授权文件必须经过公证。
（四）股东最迟须于股东大会指定举行时间二十四小时前将授权委托书及经公证人证明的授权书或其它授权文件（如有）以专人送达、邮寄或传真方式送达公司董事会办公室方为有效。
（五）拟出席本次年度股东大会的股东（亲自或委派代表）应在 2024 年 6
月 24 日（星期一）或该日之前，将本通知