大恒科技:大恒新纪元科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 公告编号：2024-031
大恒新纪元科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年6月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 6 月 26 日14 点 00 分
召开地点：北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 15 层公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 26 日
至 2024 年 6 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《公司 2023 年年度报告》全文及摘要 √
2 《公司 2023 年度财务决算报告》 √
3 《公司 2023 年度利润分配预案》 √
4 《公司 2023 年度董事会工作报告》 √
5 《公司 2023 年度监事会工作报告》 √
6 关于计提2023年度减值准备及核销资产的议案 √
7 关于为控股子公司提供担保额度的议案 √
8 关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬情 √
况及 2024 年度薪酬方案的议案
9 关于公司监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度 √
薪酬方案的议案
10 关于拟变更北京大华国际会计师事务所（特殊 √
普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案
累积投票议案
11.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案 应选董事（4）人
11.01 选举鲁勇志先生为第九届董事会非独立董事 √
11.02 选举王学明先生为第九届董事会非独立董事 √
11.03 选举常志强先生为第九届董事会非独立董事 √
11.04 选举谢燕女士为第九届董事会非独立董事 √
12.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人
12.01 选举赵秀芳女士为第九届董事会独立董事 √
12.02 选举杨宇艇先生为第九届董事会独立董事 √
12.03 选举戴睿先生为第九届董事会独立董事 √
13.00 关于选举第九届监事会股东代表监事的议案 应选监事（2）人
13.01 选举严鹏先生为第九届监事会股东代表监事 √
13.02 选举徐正敏女士为第九届监事会股东代表监事 √
会议将听取《2023 年度独立董事述职报告》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1 至 9 已经公司于 2024 年 3 月 28 日召开的第八届董事会第二
十七次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过，决议公告于 3 月 29 日刊
登在上海证券报和上海交易所网站（www.sse.com.cn）。
上述议案 10 至 13 已经公司于 2024 年 6 月 5 日召开的第八届董事会第
三十一次会议审议通过，决议公告于 6 月 6 日刊登在上海证券报和上海交易
所网站（www.sse.com.cn）。
2024 年 6 月 5 日，公司第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于
召开 2023 年年度股东大会的议案》
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：3、6、7、8、9、10、11、12、13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同
类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600288 大恒科技 2024/6/20
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）出席现场会议的登记手续
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证登记和出席会议；
2、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证登记和出席会议；
3、法人股东代表持股东单位的法人营业执照复印件、股东单位的法人授权委托书（本人除外）、持股凭证和本人身份证的登记和出席会议；
（二）登记地点：北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 15 层公司证券投资部。
（三）登记时间：2024 年 6 月 24 日（9:00-11:00，14:00-16:00）。
六、 其他事项
（一）本次会期：半天，与会人员食宿及交通费自理；
（二）联系地址：北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 15 层公司证券投资部
邮政编码：100080
联系电话：010-82827855； 传真：010-82827853
联系人：严宏深
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司董事会
2024 年 6 月 6 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
第八届董事会第三十一次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
大恒新纪元科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 26 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《公司 2023 年年度报告》全文及摘要
2 《公司 2023 年度财务决算报告》
3 《公司 2023 年度利润分配预案》
4 《公司 2023 年度董事会工作报告》
5 《公司 2023 年度监事会工作报告》
6 关于计提 2023 年度减值准备及核销资产的议
案
7 关于为控股子公司提供担保额度的议案
8 关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬
情况及 2024 年度薪酬方案的议案
9 关于公司监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度
薪酬方案的议案
10 关于拟变更北京大华国际会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
11.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案 应选董事（4）人
11.01 选举鲁勇志先生为第九届董事会非独立董事
11.02 选举王学明先生为第九届董事会非独立董事
11.03 选举常志强先生为第九届董事会非独立董事
11.04 选举谢燕女士为第九届董事会非独立董事
12.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人
12.01 选举赵秀芳女士为第九届董事会独立董事
12.02 选举杨宇艇先生为第九届董事会独立董事
12.03 选举戴睿先生为第九届董事会独立董事
13.00 关于选举