上实发展:上实发展2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：2024-26
上海实业发展股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 5 日
(二)股东大会召开的地点：上海市黄浦区西藏南路 123 号二楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 107
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,137,160,944
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 61.6493
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由徐晓冰董事兼总裁主持。本次大会
采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次大会的召集、召开及表决方式和程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 5 人，曲滋海董事因工作安排未能出席本次大会；
2、 公司在任监事 4 人，出席 3 人，王希望职工监事因个人安排未能出席本次大
会；
3、 公司董事会秘书高欣出席本次大会，公司高级管理人员列席本次大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,128,377,839 99.2276 4,991,365 0.4389 3,791,740 0.3335
2、 议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）
A 股 1,129,974,539 99.3680 3,354,665 0.2950 3,831,740 0.3370
3、 议案名称：公司 2023 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,062,922,896 93.4716 3,315,165 0.2915 70,922,883 6.2369
4、 议案名称：公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,060,486,496 93.2574 5,590,765 0.4916 71,083,683 6.2510
5、 议案名称：公司 2023 年度审计费用标准及支付的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,129,500,097 99.3263 3,533,207 0.3107 4,127,640 0.3630
6、 议案名称：关于公司董事长 2023 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,127,071,797 99.1128 6,539,047 0.5750 3,550,100 0.3122
7、 议案名称：公司第九届董事会独立董事津贴标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,128,489,697 99.2375 5,045,847 0.4437 3,625,400 0.3188
8、 议案名称：公司 2024-2026 年股东回报规划
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,060,891,796 93.2930 73,882,548 6.4971 2,386,600 0.2099
9、 议案名称：公司关于增补董事的议案
审议结果：通过
公司股东大会审议通过王政先生为公司第九届董事会增补董事。
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,130,198,739 99.3878 3,810,705 0.3351 3,151,500 0.2771
10、 议案名称：公司关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,125,215,357 98.9495 9,048,487 0.7957 2,897,100 0.2548
11、 议案名称：公司关于新增《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,130,729,239 99.4344 3,534,605 0.3108 2,897,100 0.2548
12、 议案名称：公司 2023 年度利润分配的预案（公司董事会提案）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,048,072,619 92.1657 87,107,800 7.6601 1,980,525 0.1742
13、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配的建议提案（君证提案）
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 95,562,833 8.4036 1,036,240,204 91.1252 5,357,907 0.4712
(二) 现金分红分段表决情况
1、 议案 12：公司 2023 年度利润分配的预案（公司董事会提案）
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持 股
5% 以 1,008,215,743 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通
股股东
持 股
1%-5% 0 0.0000 66,908,443 100.0000 0 0.0000
普通股
股东
持 股
1% 以 39,856,876 64.2472 20,199,357 32.5603 1,980,525 3.1925
下普通
股股东
其 中 :
市值 50
万以下 4,960,792 63.4457 2,370,540 30.3179 487