创业环保:创业环保第九届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2024-035
债券代码：188867 债券简称：21 津创 01
天津创业环保集团股份有限公司
第九届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董
事会第三十二次会议于 2024 年 6 月 5 日以现场结合通讯表决方式召开，应参加会
议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事长唐福生先生主持。公司监事
会成员和部分高级管理人员列席了本次会议。本公司已于 2024 年 5 月 30 日将本
次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
1. 关于设立《ESG 管理制度》的议案
为构建科学、系统、规范的 ESG 工作体系，全面提升 ESG 履责能力，公司根
据相关法律法规、准则规则以及《公司章程》等规范性文件，并结合公司实际，制定了《ESG 管理制度》。
本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
2.关于修订公司《安全生产责任制》的议案
为加强本公司安全生产工作，强化落实各级各部门各单位安全生产管理职责，为公司安全发展和各项生产经营业务开展提供有力保障，特修订《安全生产责任制》。本次修订将安全生产委员会职责、安全生产委员会办公室职责纳入了安全生产责任制，同时按照组织架构和职能划分，梳理更新了本部各岗位安全管理内容，细化明确了本部全员全岗安全生产管理职责。
本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
3.关于审议 2023 年度职业经理人及其他高级管理人员考核情况的议案
经审议，董事会同意公司 2023 年度职业经理人及其他高级管理人员考核结果。
该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
董事聂艳红回避表决。
本议案表决结果如下：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 5 日