辽宁能源:辽宁能源2023年年度股东大会会议文件

辽宁能源煤电产业股份有限公司
2023 年年度股东大会会议文件
2024 年 6 月 7 日

辽宁能源煤电产业股份有限公司
2023 年年度股东大会议程
会议召开时间：2024 年 6 月 7 日上午 9 时；
会议召开地点：沈阳市沈河区青年大街 106 号 10 楼会议室；
会议议程：
1、2023 年度董事会工作报告；
2、2023 年度监事会工作报告；
3、2023 年年度报告及摘要；
4、2023 年度财务决算报告；
5、2023 年度利润分配预案；
6、关于授权公司及下属子公司 2024 年度融资授信总额度的议案；7、关于授权公司为下属子公司及下属子公司之间提供担保总额度的议案；
8、关于确认公司 2023 年度日常关联交易和预计 2024 年度日常关联交易的议案；
9、关于续聘 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案。
10、听取《独立董事 2023 年度述职报告》。
辽宁能源 2023 年年度股东大会
会议文件之一
2023 年度董事会工作报告
各位股东：
报告期内，公司董事会本着对公司和全体股东负责的态度，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等公司规章制度的规定，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，切实履行股东大会赋予的各项职责，推动公司持续、稳定、健康发展。现将 2023 年度公司董事会主要工作报告如下：
一、报告期内经营情况
2023 年，公司董事会带领经营管理层审时度势，攻坚克难，统筹经营发展与安全生产，持续完善管控体系,全面深化提质增效，全年完成主要经营指标如下：
全年完成商品煤产量 549.78 万吨，销量 540.23 万吨；
上网电量 20.9 亿度；供暖收费面积 2,724 万平方米；实现营业总收入 55.96 亿元；实现归属于上市公司股东的净利润0.23 亿元。
二、董事会日常工作情况
报告期内，公司董事会秉持规范运作、诚实守信的原则，
按照相关法律法规的要求，认真履行了各项职责，促进了公司的健康稳定发展。
（一）报告期内会议筹备落实情况
1、报告期内，董事会根据公司发展、经营管理和规范运作的需要，以通讯表决方式共召开 10 次董事会会议，审议并表决通过各类议案共 69 项。董事会就各项议案进行了认真审议并审慎决策，对经营层工作进行了有效及时的检查和督导，确保了公司经营管理工作的稳定发展。具体情况如下：
届次 召开时间 审议事项
一、关于公司符合发行股份购买资产并募集 配套
资金暨关联交易相关法律法规规定条件的议案；
二、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易方案的议案；
三、关于<辽宁能源煤电产业股份有限公司发行股
份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草
案）>及其摘要的议案；
四、关于与交易对方签订附条件生效的<发行股份
购买资产协议之补充协议>的议案；
五、关于与交易对方签订附条件生效的<盈利预测
补偿协议>的议案》；
六、关于本次交易构成关联交易的议案；
十届二十五 七、关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管
次 2023.03.03 理办法>第十一条及四十三条规定的议案；
八、《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9
号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管
要求>
第四条规定的议案；
九、《关于本次交易构成重大资产重组、不构成重
组上市的议案；
十、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件的有效性的议案；
十一、关于本次交易相关主体不存在<上市公司监
管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股
票异
常交易监管>第十二条规定情形的议案；
十二、关于本次交易符合<上市公司证券发行注册

管理办法>第十一条规定的议案；
十三、关于本次重组信息发布前股票价格波动情况
的议案；
十四、《关于本次交易前十二个月内购买、出售资
产情况的议案；
十五、关于批准公司本次发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易有关审计报告、备考审阅报告
和资产评估报告的议案；
十六、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合
理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价
的公允性的议案；
十七、关于本次交易定价的依据及公平合理性说明
的议案；
十八、关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施
的议案；
十九、关于本次交易采取的保密措施及保密制度的
说明的议案；
二十、关于交易对方就本次发行股份购买资产并募
集配套资金暨关联交易免于发出要约的议案；
二十一、《关于提请股东大会授权董事会全权办理
本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
易相关事宜的议案；
二十二、关于变更董事的议案；
二十三、关于修订<辽宁能源煤电产业股份有限公
司募集资金管理制度>的议案；
二十四、关于修订<辽宁能源煤电产业股份有限公
司内幕信息知情人登记备案管理制度>的议案；
二十五、关于暂不召开股东大会的议案。
十届二十六 一、关于解聘及聘任高级管理人员的议案；
次 2023.03.07 二、关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的
议案。
一、2022 年度董事会工作报告；
二、2022 年度总裁工作报告；
三、独立董事 2022 年度工作述职报告；
四、董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告；
五、关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案；
十届二十七 六、2022 年度财务决算报告；
次 2023.04.27 七、2022 年度利润分配预案；
八、关于聘任 2023 年度财务审计机构及内控审计
机构的议案；
九、2022 年度内部控制评价报告；
十、关于授权公司及下属子公司 2023 年度融资授
信总额度的议案；
十一、关于授权公司为下属子公司及下属子公司之

间提供担保总额度的议案；
十二、关于确认公司 2022 年度日常关联交易和预
计 2023 年度日常关联交易的议案；
十三、关于执行会计准则通知并变更相关会计政策
的议案；
十四、关于批准本次交易相关加期审计报告、备考
审阅报告的议案；
十五、关于《辽宁能源煤电产业股份有限公司发行
股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
（草案）（修订稿）》及其摘要的议案；
十六、关于公司 2023 年第一季度报告的议案。
一、关于公司董事会换届改选的议案
二、关于公司与抚顺矿业签订<委托管理协议>的议
案
三、关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
十届二十八 交易申请的审核问询函的回复的议案
次 2023.06.08 四、关于<辽宁能源煤电产业股份有限公司发行股
份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草
案）（修订稿）>及其摘要的议案